贵州遵义警方打掉利用虚拟货币洗钱团伙，涉及洗钱流水达8亿元

链捕手消息，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，涉及转账洗钱流水达8亿元。斩断一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链。据悉，2021年7月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中，联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判，并组织成立“7.22”专案组，通过近两个月的努力，侦办工作取得重大成效，打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张，涉及转账洗钱流水达8亿元。

该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，通过“火币网”“币安网”“欧易网”等平台开设交易帐户，组织办理使用银行卡500余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。