美 CFTC 责令比特币杠杆交易欺诈者支付逾 250 万美元罚款

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布命令，同时对 Jacob Orvidas 的指控进行立案与和解。该命令认定 Orvidas 以欺诈手段招揽至少四人（资金池参与者）在商品池中进行杠杆比特币交易，几乎损失了所有交易资金，然后向资金池参与者谎称损失和资金可用。

该命令还认定 Orvidas 没有注册成为商品池运营商。该命令要求 Orvidas 支付 200 多万美元的赔偿金和 50 万美元的民事罚款，并停止和终止进一步违反《商品交易法》的行为。此外，该命令还对 Orvidas 实施为期 10 年的注册和交易禁令。

此前 2017 年 10 月至 2020 年 7 月，Orvidas 招揽至少 4 名参与者在其商品池中交易杠杆比特币，并向其承诺超额利润与资金保护，参与者为该池贡献了超过 200 万美元，之后 Orvidas 损失了几乎所有的交易资金。为了掩盖损失，Orvidas 向资金池参与者提供了虚构的电子表格，声称反映了交易利润和高额账户余额，并谎称他无法支付这些利润并返还本金。最终，参与者损失了超过 200 万美元。