WSJ：DWF Labs 在 2023 年清洗交易逾 3 亿美元，操纵 YGG 及至少其他六种代币的价格

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，据币安内部前员工透露，币安的调查团队发现 DWF Labs 在 2023 年通过清洗交易超过 3 亿美元，操纵了 YGG 及至少其他六种代币的价格，违反了使用条款。在 DWF 的管理合伙人 Grachev 推广 YGG 后，DWF 在价格高点前后分两批出售了近五百万枚代币，导致价格崩溃。尽管币安的市场监控团队建议关闭 DWF 的账户，但币安的 VIP 客户部门负责人和她的团队对这一发现表示质疑，并向公司领导层提出了投诉。

随后，另一个负责评估员工合规的币安部门对市场监控团队及其收集的证据进行了自己的调查，最终认为 DWF 并未参与市场操纵的充分证据。

币安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，并不一定构成操纵行为。公司领导最终驳回了关闭 DWF 账户的请求，并在提交报告一周后解雇了市场监控团队的负责人。随后几个月，币安因节省成本而裁减了更多调查员，部分调查员也自愿离职。币安高管表示，调查团队的规模现在与以前大致相同。