莆田涵江法院判决一起虚拟货币相关犯罪案件，涉案银行账户流水超 133 亿元

ChainCatcher 消息，据莆田网报道，福建省莆田市涵江区人民检察院通过前置介入筑牢证据根基、穿透审查破解数据困局、科技赋能击穿零口供防线三个维度，全链条精准打击新型犯罪。今年上半年，涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。

严某某、郑某某、林某某等人，利用虚拟货币 USDT （泰达币）搭建一个地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以“U币”为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实，非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买“U币”转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金“洗白”，从中赚取差价。最终，法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。