JPMorgan 因涉嫌参与 3.28 亿美元加密庞氏骗局被投资者起诉

ChainCatcher 消息，投资者于周二在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼，指控 JPMorgan 在已倒闭的 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密庞氏骗局中未能阻止可疑交易，并允许该公司利用其银行基础设施收取投资者资金。

诉状称，JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期间为 Goliath 提供唯一银行服务，Goliath 通过超过 2000 名投资者获取至少 3.28 亿美元。其中约 2.53 亿美元存入 JPMorgan 的 0305 账户，约 1.23 亿美元被转至 Goliath 在 Coinbase 持有的钱包。

此前，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado，其面临最高 30 年联邦监禁。检方称 Goliath（前称 Gen-Z Venture Firm）于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间运营该骗局。另一份刑事诉状显示，Goliath 还在 Bank of America 持有商业账户，Delgado 为该账户的共同签署人。