中国湖南检察机关斩断以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条

ChainCatcher 消息，近日，由中国湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额 684 万余元，8 名被告人全部获刑。该团伙分工明确、隐蔽性强。

陈某通过境外加密通讯软件对接上游，接收电信诈骗赃款，并联络“U 商”完成虚拟货币兑换流转；谢某负责提供作案工具、统计资金明细；黄某则以茅台酒购销为幌子，用真实交易外壳掩盖赃款转移轨迹；其余成员分别协助资金结算、传递信息。该团伙以虚假茅台酒交易作为“洗白”环节，将境外诈骗赃款伪装成合法经营收入，兑换成虚拟货币返还给上游，每“洗白”一笔即抽取 8% 的非法佣金。

2023 年 12 月，随着一名被害人报案，这条隐藏在名酒交易下的黑灰产业链条浮出水面。案发后，岳塘区人民检察院提前介入侦查，引导公安机关梳理近 2000 万元资金流水及海量电子数据，实现全链条打击、全要素取证。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处谢某等 7 名主从犯 2 年至 6 年有期徒刑；情节较轻的梁某某，被判处有期徒刑 1 年、缓刑 1 年。