山西省

ChainCatcher 消息，山西省防范和打击非法集资微信公众号发布警惕以投资“RWA”等名义从事非法金融活动的风险提示，其中指出若发现疑似以投资“RWA”、“稳定币”等名义从事非法金融活动线索，请及时进行举报，或向属地市县防范和打击非法金融活动工作机制牵头部门或公安部门举报。如已不慎被骗，请立即停止投入任何资金，保留聊天记录、转账凭证、合同等证据，向属地公安机关报案寻求专业帮助。

ChainCatcher 消息，据《太原日报》报道，近些年，一些不法分子打着区块链、金融创新等旗号，发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产吸收资金，侵害公众合法权益。山西省处置非法集资领导组办公室 6 月 3 日发出提示，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作概念行非法集资、传销、诈骗之事。广大消费者要增强风险意识，不参与炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 当前，利用区块链概念行非法集资主要有三大特征。 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人站台宣传，以空投等为诱惑，宣称投资周期短、收益高、风险低，具有较强的蛊惑性、隐蔽性和迷惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵，设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以静态收益（升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

ChainCatcher 消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 23 人，涉及电诈案件 43 起，涉案流水近 8400 余万元。 警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。