挪用资金

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 报道，Worldcoin 开发商 Tools For Humanity 此前聘请两家律师事务所，调查公司内部财务异常、员工用工分类，以及其在泰国业务中是否存在违反美国《反海外腐败法》的情形。 报道还称，调查涉及公司高层批准向外国企业支付大额款项，以推动 Worldcoin 代币价格表现的指控。公司表示，调查后已终止与泰国相关合作方的关系，并强化内部合规政策与尽职调查流程，目前未发现足以证明公司或员工违反相关反贿赂法律的事实。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国检方对因涉嫌挪用公司资金 43 亿韩元（约 307 万美元）并投资虚拟货币而被起诉的演员黄正音，寻求判处 3 年有期徒刑。 济州地方检察厅于 21 日在济州地方法院刑事第二部（审判长任在南）审理的结案公判中，请求法院以违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（挪用）罪名，对被起诉的演员黄正音判处 3 年监禁。 此前报道，6 月 17 日，韩国女演员黄正音（音译）因涉嫌挪用公司资金约 42 亿韩元（约合 307 万美元）投资虚拟货币而被起诉。其所属经纪公司 Y1 娱乐于 6 月 17 日表示，黄正音已于 5 月 30 日及 6 月 5 日分两次归还全部欠款。此前，黄正音于 2022 年前后从训民正音娱乐公司提取共计 43.4 亿韩元，其中大部分用于加密货币投资，案件涉及违反《特定经济犯罪加重处罚法》中关于挪用资金的相关条款，目前正在接受司法程序处理。

ChainCatcher 消息，Across 联创 Hart Lambur 发文否认 Glue 创始人提出的挪用资金和操控投票指控。 针对“私自提取 2300 万美元用于个人利益”指控，Hart 称 Risk Labs 是一家非营利基金会，受开曼法律约束，资金用于协议开发，Hart 自己年薪仅 10 万美元，且未领取代币奖励。资金使用符合 DAO 惯例，已推动 Across v3 和 v4 开发。 针对“治理过程被内部人员操控”指控，Hart 表示团队成员可自由使用自己购买的代币投票，Kevin 的钱包（maxodds.eth）是公开的，Reinis 的投票也合法，提案无反对票通过，过程透明。 此前消息，Glue 创始人 Ogle 在社交媒体上发文指控 Across Protocol 团队通过隐私操控 DAO 投票，从协议财库中挪用约 2300 万美元资金。

ChainCatcher 消息，First Digital 在社交平台上发布官方声明：“今日 Justin Sun 在媒体发布会对 FDT 的指控是毫无根据的。我们坚决否认任何关于 FDT 涉嫌参与协调计划或挪用资金的说法。我们要强调的是，这些指控完全没有依据，且事实完全错误。 FDT 仅作为一个中介，按照 Techteryx 及其授权代表的指示执行交易。FDT 并没有，也没有义务独立评估或建议 Techteryx 的投资。我们也从未在没有 Techteryx 或其授权代表明确书面指示的情况下移动或投资资金。所有的储备资产都严格按照 Techteryx 及其授权代表在当时提供的书面指示进行部署。我们有所有书面指示的记录，以此为证。 关于 Techteryx 请求赎回资金的事宜，ARIA 已就 TrueCoin 与 Techteryx 之间的收购交易以及 Techteryx 最终受益所有人的身份问题表达了其反洗钱（AML）和了 KYC 的关注。截至今天，Techteryx 拒绝提供 ARIA 所要求的信息。 我们重申，FDT 依然完全偿付能力充足，每个 FDUSD 都由现金和现金等价物以 1:1 的比例完全支持。所有支持 FDUSD 的储备资产的确切 ISIN 号码在我们的认证报告中有明确列出，并可供公开验证。我们正在按常规处理赎回请求。正在寻求法律意见，FDT 将采取法律行动以保护其权利和声誉。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据检察官提交给审理 Sam Bankman-Fried（SBF）案件的法官的文件显示，检察官指出被告 (SBF) 偿还挪用或欺诈性获得的资金的意图不能作为辩护理由。检察官表示，在审判过程中，辩方试图提出证据和论据，表明被告挪用 FTX 客户资金不构成犯罪，因为他相信自己最终能够偿还客户。 司法部补充说，正如法院之前指出的那样，“从法律角度来看，被告是否打算偿还被挪用的资金并不重要，因为犯罪行为是完整的，正如这里所指控的那样，存在‘立即意图’。”滥用和诈骗。” 检察官还要求指示，如果被告出于道德或政治信仰的动机而违法，则不能构成辩护。 SBF 的审判将中断一周，预计于 10 月 26 日恢复。

ChainCatcher 消息，区块链安全公司 Secure3 发推称，追踪与 ParaSpace 地址相关的交易后发现：所有资金均已偿还；有一个明确的还款时间表，从 2023 年 3 月开始至 5 月结束；没有发现任何挪用资金的证据。 早前，ChainCatcher 报道，ParaSpace 联创 Jay 等人向社区致歉并辞去职务。此前，ParaSpace 创始人 Yubo 发推表示，一直在与机构伙伴密切合作，增加平台流动性并降低利率。未来将组建国际团队，并给社区带来更多的透明度。（来源链接）

ChainCatcher 消息，币安官方发布《关于福布斯 2 月 27 日不实指控的回应》，表示币安每天都有大量的加密资产充值进入用户的账户地址，也有大量用户提现去不同的钱包地址，而福布斯文章中所提及的 Amber Group、Alameda Research 和 Justin Sun 地址的转账皆为这些机构用户或者个人用户的自发行为。 针对 Binance-Peg BUSD 的相关事宜，币安会定期对锚定地址的资产进行再平衡或更新，但之前这种再平衡和更新不能保证完全实时，因此此前我们已经提高了再平衡和更新的频率，以确保任何时候锚定比例都是 1:1；此外币安从未挪用用户资金，不管是中心化交易所的资产，还是 B-token 的抵押品，始终都保持 1:1 的资金储备。（来源链接）

ChainCatcher 消息，第三方审计公司 JS Held 表示，已和 LFG、TFL 合作，审查后二者在 UST 脱钩事件中是否涉及资金挪用或盗用、是否让内部人员受益、资金是否被冻结等问题。 此过程中 JS Held 获得了链上钱包和交易账户权限以及大量原始数据，经审计后结论如下： 其一，LFG 花费了约 28 亿美元（80081 枚 BTC 和 4980 万枚稳定币）来捍卫 UST 的挂钩，这与 LFG 在 2022 年 5 月 16 日的推文一致； 其二，TFL 花费了超过 6.13 亿美元的自有资本来捍卫 UST 的挂钩。 基于以上审查，关于资金被挪用或滥用、捍卫 UST 的挂钩过程中让内部人受益、LFG 资金被执法部门冻结等指控均不成立。 JS Held 表示，尽管最终由于资本储备不足以抵御极端的市场波动导致 UST 脱钩，但 LFG 完全履行了其职责，已尽力防止这种结果。 对此 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 表示，“虽然最近加密领域暴雷事件不断，但在 Terra 的案例中，透明、开源的去中心化稳定币未能成功捍卫挂钩。我们希望这份报告能够证明我们对透明度和更广泛的加密生态系统的承诺，我们比以往任何时候都更加致力于从失败中吸取教训，并继续构建更加透明、去中心化和反脆弱的系统。”（来源链接）

链捕手消息，A股上市公司中昌数据近日发布公告称，公司从北京市公安局立案公开查询系统中发现，厉群南涉嫌挪用公司资金案有所进展，公司从公安司法机关获悉，北京市朝阳区检察院已于2022年6月1日作出对厉群南批准逮捕的决定。 据悉，厉群南目前是中昌数据的董事，曾任该公司董事长。2021年11月底，公司公告称，厉群南因涉嫌挪用资金被刑事立案。5月14日，公司在回复上海证券交易所监管工作函时透露，厉群南涉嫌挪用资金购买神马矿机及支付托管费、自行决策并支付资金进行对外投资，未执行审批流程擅自转移公司资产等，涉及金额折合人民币4017.4万元，严重影响到公司的现金流和经营发展。（来源链接）

链捕手消息，据每日经济新闻报道，ST中昌（600242，SH）监管工作函回复公告就董事厉群南相关事项进行了说明。回复函提到，公司检查合同发现，2021年1~9月公司为购买服务器事项而支付的2781.21万元款项，并未在公司账面或实质形成资产，同时核对该类资产采购合同发现，其采购内容为：神马矿机（型号：M31S-76T44W）、超算服务器（型号S10Pro）均为当下主流的比特币矿机，其使用用途仅为比特币挖矿。此外，该公司表示因托管事项和押金事项而支付的5354.72万元费用均与比特币矿机有关。 据悉，北京市公安局朝阳分局于去年11月11日就厉群南涉嫌挪用公司资金案出具了《立案告知书》，目前该案件尚在立案侦查阶段。（来源链接）