操纵行为

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，韩国金融监督院推出了一款实时人工智能平台，用于检测加密货币价格操纵行为。该系统的核心功能之一是能够通过参考已知市场滥用策略的历史数据库，识别短期价格操纵行为。 韩国金融监督院接下来将扩展该系统，以追踪跨交易所资金流动和链上区块链活动。

ChainCatcher 消息，据知情人士透露，CFTC 正在提议制定一套范围广泛的新规则，以规范预测市场。这些规则的参数将继续允许大多数体育相关的投注，同时努力避免出现明显的操纵行为。 据《华尔街日报》看到的一份拟议规则副本内容，美 CFTC 将于周三提出新规，寻求阻止其认为不符合公众利益或极易被操纵的预测性赌注，例如在一个人可能对结果产生过大影响的情况下。 该机构的提案并没有直接禁止交易任何特定类型的所谓事件合约，而是概述了监管机构将根据具体情况审查某些类型合约的因素。 美 CFTC 此前已就应避免哪些类型的投注提供了一些初步指导意见，Kalshi 和其他预测平台已提前采取行动。 此外，知情人士透露，CFTC 正在考虑其他规则，包括旨在保护散户交易者的规则。

ChainCatcher 消息，Pump.fun 联创 alon 在 X 平台披露，平台已更新费用机制以解决代币发行中的恶意操纵问题。此前，每个在 pump.fun 上发行的代币都有一个关联的 Coin Admin，可随意更改费用接收方和分配方式，导致操纵行为：创作者先设置费用定向他人，待代币获得热度后将费用转回自己钱包，损害用户利益。 更新后，所有代币默认采用常规创作者费用（返利代币除外），创作者仅有一次机会将费用重定向至其他钱包，此后费用设置将被锁定。若创作者不使用此次机会，可在后续需要时再行操作。现有已分配费用的代币费用将被锁定，现有常规费用代币则拥有一次更改机会。

ChainCatcher 消息，据 Bubblemaps 监测，PIPPIN 代币疑似存在市场操纵行为。 数据显示，50 个关联钱包购买了价值 1900 万美元的 PIPPIN 代币，这些钱包具有明显的协调特征：在相近时间接收相似数量的 SOL 代币、且此前无链上活动记录。 此外，26 个地址在两个月内从 CEX 提取了 44% 的 PIPPIN 代币，价值约 9600 万美元。大部分提取操作集中在 10 月 24 日和 11 月 23 日进行，相关钱包多为新创建账户。 Bubblemaps 表示，基于时间节点、资金数额和融资模式分析，这些钱包活动存在协调操作嫌疑。

ChainCatcher 消息，OpenVPP (OVPP) 代币存在严重的市场操纵行为。数据显示，该代币 80% 的供应量被集中控制，前 150 名持有者在代币发布前三天同时获得资金，并在发布时立即抢购代币。具体分布情况为：Coinbase 集群控制 10% 的 $OVPP，Union Chain 集群控制 10%，ChangeNOW 集群控制 20%，Binance 集群控制 40%。分析显示，团队通过模式分析发现 OVPP 被拆分到较小的钱包中，并与团队/部署者集群存在明显关联。团队抢购了 75% 的供应量，并已售出价值超过 120 万美元的代币。Bubblemaps 表示，此前 OpenVPP 项目声称正在与美国政府合作进行能源代币化，但遭到监管机构否认。

ChainCatcher 消息，Bounce Brand 在 X 平台发文就近期市场关注的价格波动情况作出回应： “需要明确的是，团队未参与任何形式的价格操纵行为。经团队监测，过去数周内，一个未知主体通过持续积累已获得超过 20% 的 AUCTION 总供应量。这些链上转账活动及其引发的价格影响已引起市场广泛关注。我们观察到，此举在市场上产生了显著连锁反应：AUCTION 在币安的现货交易量突破 2 亿美元，期货市场更是跃升为仅次于 BTC 和 ETH 的第三大交易对。在 Upbit，现货交易量更是达到 5 亿美元的惊人水平，一度超过比特币的交易规模。 同时，我们注意到市场出现了一些不健康的流动性状况：作为主要价格发现市场的币安平台，其热钱包 AUCTION 持有量已降至总供应量的 10% 以下。借贷市场年化利率攀升至 80% 以上，资金费率持续维持在 -2% 的异常水平。对此，多家交易所已采取调整永续合约持仓限制等风控措施。 为维护市场稳定，我们团队已采取积极行动：一方面在多个交易所主动提供流动性支持，另一方面已自愿锁定约 150 万枚来自项目库存和团队分配的 AUCTION 代币。”

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，《大空头》作者 Michael Lewis 在其新书《Going Infinite》中披露，曾于 2017 年与 FTX 创始人 SBF 一起创立对冲基金 Alameda、又于 2018 年 4 月和其他管理团队成员一起离职的 Tara Mac Aulay 表示，她做出离职的决定部分原因是"对风险管理和商业道德的担忧"，以及 FTX 对冲基金部门上千万美元的不翼而飞。Lewis 在书中表示，Aulay 早就认定 SBF 是不诚实和有操纵性的。 Aulay 透露，与 SBF 共事并不容易。“SBF要求很高，希望每个人每天工作 18 小时，放弃任何像正常人一样的生活。他经常缺席会议，几周不洗澡，身边堆满了陈旧的食物。在办公桌前睡着是家常便饭。”团队的大部分时间都用来控制班克曼-弗里德永不满足的交易欲望。五人管理团队中的 Ben West 表示：“整个管理团队都想离开。” SBF 对风险管理的完全漠视引发了导致 Aulay 离职。Lewis 表示，到 2018 年初，Alameda 的财务状况已处于"混乱状态"。其交易系统损失了约 1400 万美元，但其工作人员无法量化具体数额。一名 Alameda 员工注意到，价值 400 万美元的 XRP 代币也不知所踪。Mac Aulay 和整个管理团队以及一半员工于 2018 年 4 月 9 日离开 Alameda。他们收到了 100 万至 200 万美元的遣散费。

ChainCatcher 消息，美国 SEC 主席 Gary Gensler 被问及比特币现货 ETF 申请悬而未决的问题时，再次表达了对加密货币市场的怀疑，并提出了对欺诈和操纵行为的担忧。 Gansler 表示，加密货币行业存在很多不合规现象，交易平台不一定符合经过时间考验的防止欺诈和操纵的保护措施。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，美国司法部首席副检察长 Marshall Miller 列出了最近与加密货币相关的执法行动清单，并暗示该机构正在研究对数字资产市场的潜在操纵。最近 FTX 的崩溃引发了人们对其创始人 SBF 是否会面临刑事指控的质疑，Marshall Miller 表示，该部门正在密切跟踪过去一年数字资产市场的极端波动。(来源链接)