英国执法部门

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国国家犯罪调查局（NCA）宣布成功瓦解一个横跨伦敦、莫斯科和迪拜的大规模加密货币洗钱网络。该案主要涉及两家公司：Smart 和 TGR，它们作为金融中转站，通过加密货币为全球现金充裕的犯罪分子和被制裁个人提供跨境资金转移服务。 调查显示，该网络从 2022 年底至 2023 年夏季期间，为包括 Kinahan 贩毒集团在内的犯罪组织、勒索软件团伙以及俄罗斯间谍活动提供服务。其运作方式是通过快递员在英国等地收取现金，换取以 USDT 为主的加密货币，随后通过公司网络进行洗钱，并在其他国家提供等值资金。 Smart 公司的所有者、38 岁的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控为一名未具名的被制裁寡头向阿联酋转移超过 1 亿美元，目前已被美国制裁并在法国被拘留。该洗钱网络仅在 4 个月内就在英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛的 55 个不同地点进行现金收集，至少服务了 22 个犯罪集团。 NCA 行动总监 Rob Jones 称这是该机构迄今最重要的反洗钱行动。目前，执法部门已逮捕 84 人，查获现金和加密货币共计 2000 万英镑。美国财政部已对 5 名相关人员和多家公司实施经济制裁。该行动得到了美国 FBI、DEA 以及法国和爱尔兰警方的协助。

ChainCatcher 消息，加密 KOL @therollupco 发推称，pump.fun 攻击者 @STACCoverflow 在伦敦被英国执法部门逮捕并拘留，随后被保释，其真实名称或为 Jarett Reginald Dunn。 此前消息，5 月 17 日，pump.fun 表示一名前员工利用其在公司的特权位置盗用约 12300 枚 SOL（约 190 万美元）。

ChainCatcher 消息，Euler 公布了最新进展，已通过帮助禁用 EToken 模块来阻止直接攻击，同时与 TRM Labs、Chainalysis 和更广泛的以太坊安全社区合作，帮助调查和追回资金，团队也已通知美国和英国执法部门并共享信息，还尝试联系了此次袭击的责任人。（来源链接）