虚假交易平台

ChainCatcher 消息，近日，上海杨浦警方经缜密侦查，成功侦破一起虚拟币合约交易诈骗案，捣毁一个 16 人的诈骗团伙，涉案金额 30 余万元。 经审讯，犯罪嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳。结合前期侦查情况，专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法，即由杨某、于某等 3 人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊，将群内具有投资意向的人引流至搭建的虚假交易平台。利用受害人“赚快钱”的心理，通过诱导其进行多次交易来赚取高额手续费。随后，通过诱导受害人调高投资“盈亏率”，使其误认为是由于自身对行情的误判导致投资失败，以此来骗取受害人钱款。 目前，杨某、于某等 16 名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。（新民晚报）

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼，指控其欺诈投资者，金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人，涉及以法定货币和数字资产筹集资金，并虚假承诺进行商品期货交易，但实际资金被挪用并转移至海外。 CFTC 对 Aipu Ltd. 和其他几名被告提起民事案件，指控他们以欺诈手段向至少 32 名客户征集资金。监管机构表示，将寻求赔偿、没收非法所得、征收民事罚款，并对进一步违规行为实施永久禁令。