虚拟货币诈骗

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方商业罪案调查科联同澳门司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展开代号“峻立”的跨境联合执法行动，成功打击一个以虚拟货币投资为名的诈骗犯罪集团。香港警方以“串谋诈骗”罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 岁），涉案人员包括公司董事、股东、公司秘书及推广骨干成员；澳门司法警察局亦以“加重诈骗罪”拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接获 225 宗报案，涉案损失约 9,400 万港元；澳门警方接获 9 宗举报，涉及损失约 360 万澳门元，合计逾 9,700 万元。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方网罪科“守网者”披露一起虚拟货币诈骗案，某 66 岁退休人士自 2025 年 9 月起三度误信“虚拟货币投资专家”骗局。 首次被骗 140 万港元后，事主为追回损失再向另一“专家”支付 60 万港元保证金，随后再被诱导购买价值 460 万港元的虚拟货币转入指定账户，骗徒均在收款后失联，事主半年内累计损失达 660 万港元，最终报警求助。 警方提醒，切勿轻信“稳赚”投资及所谓“追回损失”服务，以防连环诈骗。

ChainCatcher 消息，中国贵州省铜仁万山警方近日破获一起虚拟货币交易诈骗案。被害人陈某线下交易 USDT 时，被骗子谭某用“只读钱包”（“只读钱包”地址只能用于使用人接收和查看）和现金展示骗局骗走 7118 个 U 币（折合 5 万余元）。 经查，谭某先展示现金骗取信任，待陈某将 U 币转入“只读钱包”后立即转移并翻脸否认。目前该案正在进一步办理中。警方提醒，虚拟货币相关业务属非法金融活动，风险极高；线下现金展示可能是骗子圈套；转账前务必确认钱包地址真实性。

ChainCatcher 消息，香港警方接获一起报案，受害人称受邀通过一个交易平台投资虚拟货币，期间已投资价值约 2140 万港元的虚拟货币，但之后无法提现疑似受骗。据悉香港警方已由将军澳警区刑事调查队第五队启动调查并将本案列为“以欺骗手段取得财产”，目前暂未有人被捕，同时提醒任何声称高回报的投资项目，并切勿轻信在社交平台上发放的内幕消息，投资虚拟产品前应充分了解相关产品特性和资讯安全风险。

ChainCatcher 消息，长沙市雨花区人民检察院披露一起“杀洋盘”诈骗案件，涉案 11 人均被判有罪。该团伙累计诈骗约 34 万元。“杀洋盘”由传统“杀猪盘”演变而来，专门以外国人为诈骗目标。2024 年 3 月，刘某某与李某某在雨花区搭建诈骗团伙，分工明确：8 名业务员伪装成“金融精英女性”，在境外社交平台物色外国男性目标，通过情感诈骗手段诱使受害者进入虚假平台投资虚拟货币。

ChainCatcher 消息，据市场消息，该院披露一起虚拟货币诈骗案件，8 人诈骗团伙与虚拟货币理财平台勾结，通过社交媒体发布低价兑换信息吸引受害者，并冒充“炒币大神”发送伪造盈利截图博取信任。 该团伙与虚拟货币投资理财平台勾结，按客户投资损失金额拿提成，随后展开精心策划的诈骗。部分成员在社交媒体等平台发布低价虚拟货币兑换帖“撒网”，有人上钩后，其他成员以“投资高手”身份接近，套近乎、发伪造盈利截图，让被害人放松警惕。 最后，诱导被害人拉满杠杆投资，通过恶意操纵市场致其“爆仓”，钱款流入诈骗分子口袋。2025 年 3 月，杨浦区检察院对彭某某等八人提起公诉；4 月至 5 月，法院判处其有期徒刑一年至五年不等并处罚。

ChainCatcher 消息，长沙雨花公安分局黎托派出所破获一起冒用“中储粮”名义进行虚拟货币诈骗的案件，该案取现嫌疑人在准备转移现金时被抓获，其上线也被抓获，现场缴获某受害人被骗的 10 万元现金，公安机关正在进一步侦查本案其他犯罪事实及被骗资金去向。

ChainCatcher 消息，据美国司法部报道，OmegaPro 的创始人 Michael Shannon Sims 和推广者 Juan Carlos Reynoso 被控告涉嫌运营和推广一个国际投资计划，该计划通过虚假承诺高额回报欺诈投资者超过 6.5 亿美元。 美国司法部刑事部门负责人 Matthew R. Galeotti 表示，被告利用脆弱的个人进行欺诈，骗取了超过 6500 万美元，并声称他们的资金是安全的。美国检察官 W. Stephen Muldrow 表示，他们致力于拆除针对美国受害者的国际金融计划，并通过刑事起诉和非法资产没收追回非法收益。FBI 刑事调查部助理主任 Joe Perez 表示，FBI 将不会容忍美国公众被欺诈。 IRS 刑事调查部首席 Guy Ficco 表示，OmegaPro 承诺财务自由，却带来了财务毁灭，从普通人那里偷走了超过 6.5 亿美元，并将其转入虚拟货币。美国移民和海关执法国土安全调查局国际行动助理主任 Ricardo Mayoral 表示，此案凸显了国际合作伙伴在拆除跨国金融欺诈计划中的关键作用。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，一名女子疑陷入加密货币投资骗局，自 5 月以来陆续将逾 130 万新元（约 101 万美元）交给一名 23 岁男子。新加坡警方接获通报后展开调查，并于 6 月 20 日男子试图出境时，在兀兰关卡将其逮捕。 警方表示，一家银行在女子尝试提取大笔款项时，因职员怀疑其遭遇骗局而通报当局。警方随后找到女子了解情况，初步调查显示，她曾从另一家银行分行提取逾 30 万新元，并交给男子换取加密货币。

ChainCatcher 消息，据平安武汉报道，武汉青山警方近日成功侦破一起虚拟币交易诈骗案，为受害人追回 20 万元损失。犯罪嫌疑人通过“剁币”手段实施诈骗，即收到受害人转账的虚拟币后谎称未收到，拒绝支付约定的人民币。目前，两名嫌疑人已被依法刑事拘留。警方提醒，虚拟货币相关交易不受法律保护。

ChainCatcher 消息，据凤凰网报道，中国香港警方近日捣破以 deepfake（深度伪造）技术透过社交平台诱骗他人投资虚拟货币诈骗集团，涉案约 3400 万元。 香港警方商罪科根据情报于上周，于九龙湾两座工厦拘捕 31 人，介乎 20 至 34 岁，部分报称学生及无业人士，涉及同一诈骗集团，并检获他们预设的“剧本”。该集团会招揽想“赚快钱”的年轻人加入，训练他们以虚假人设在交友平台开设帐户，假装有好样貌及奢华生活，认识境外包括台湾及东亚地区的人士，按“剧本”聊天。在了解对方背景后，会投其所好并发展成网络情人，甚至以深伪技术进行视像通话，其后诱骗对方投资虚拟货币，声称有可观回报，要求存入虚假平台，集团收到虚拟货币后会立刻转走，并与受害人断绝来往。 香港商业罪案调查科署理总警司孔庆勋指：“他们租用了两个位于九龙湾毗邻工厦的诈骗中心，以分散风险及增加保密性。最重要我们留意到这两个诈骗中心，分了上下两更运作，目的不分昼夜吸纳更多受害人。千万不要认为参与一些犯罪集团部分工作只是小事，即使仅被安排在网上认识受害人，而没有直接接触虚拟货币投资工作，同样都是违法。” 警方称，该诈骗集团已运作至少一年，犯罪获利已超过 3400 万元。诈骗集团主脑、中心负责人及骨干成员共 5 人已被落案起诉串谋诈骗及洗黑钱，周一在东区裁判法院提堂。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公众号，禹州市人民法院于昨日（12 月 27 日）公开宣判了一起电信网络诈骗案件。法院审理查明，被告人温某伙和多名同伙使用虚构的身份和外籍人员聊天，在获取对方信任后，诱导其购买虚拟货币实施诈骗。期间共发送诈骗信息 54360 条，温某非法获利 2400 元。 法院在综合考虑温某犯罪事实、性质、情节及社会危害程度后，依照刑法相关规定，判决被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。宣判后，温某当庭表示上诉。

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，台湾云林地方检察署日前侦破一起诈骗案，受害者遭诈金额逾 1.34 亿元新台币（约 420 万美元）。据悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虚拟货币进行诈骗的 30 岁“车手”(意为专门帮诈骗分子支取诈骗款项的人)陈某，随后再逮捕一名 28 岁“车手”陈某，向当地法院声请羁押获准。 检方称，此案还查出涉案“车手”于某为竹联帮明仁会成员，其上家吴某统领数十个台湾“车手”团体，曾管理多达 40 余个虚拟货币钱包。检方表示，本案前后发动搜索 20 余次，查扣 9000 多万元现金及市值 5000 多万元的虚拟货币，全案依欺诈、泄密、伪造文书、洗钱等罪嫌，起诉 33 名涉案人员。

ChainCatcher 消息，据参考消息网报道，彰化警方 10 日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有 68 人被骗、金额约 1 亿元新台币 (1 元新台币约合 0.22 元人民币)。该诈骗集团 9 人被移送彰化地检署侦办，林男等 2 人遭检方向法院声请羁押禁见获准。 彰化县警察局刑事警察大队副大队长张安进接受媒体联访时说，2023 年 9 月，有詹姓男子前往派出所报案，称遭网友诱骗加入社交平台投资群组，须面交现金购买虚拟货币，再将虚拟货币转至投资平台客服人员所提供的钱包地址。当詹男准备领出现金时，却被告知须再投入获利所得 10% 作为“税收”，才能领出现金，男子遭诈骗 340 万元新台币才发现上当并报警。

ChainCatcher 消息，虚拟货币交易所 V Global 的七名顶级经营者因涉嫌价值 2 万亿韩元（约 14 亿美元）的欺诈罪被起诉，并在上诉法院被判处监禁。8 月 22 日水原高等法院推翻了一审的 8 年刑期。杨某等人被指控通过虚假承诺，从约 5.2 万名会员处骗取约 2.2 万亿韩元。其余 6 名运营商维持一审判决，分别被判 3 年有期徒刑和缓期执行 5 年的监禁。杨某等 3 人当庭被收监。

ChainCatcher 消息，据中国长安网披露，江西省抚州市乐安县人民法院对发生在该县的一起利用"影视道具币"购买虚拟货币的案件进行了判决，4 名被告人因犯诈骗罪被分别判处 1 年 9 个月至 2 年 2 个月有期徒刑，并处以 6000 元到 1.8 万元不等的罚金。

ChainCatcher 消息，据酒泉市公安局官方公众号消息，近日，玉门市公安局外出打击专班连续作战，全力攻坚，历经一个多月时间，先后赴浙江、江苏、广东、福建等地，抓获 9 名利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金、非法获利的犯罪嫌疑人，成功打掉一个利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金的犯罪团伙，涉案资金 1000 余万元。

ChainCatcher 消息，据《明报》报道，香港警方深水埗警区过去两周展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕 100 人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗 82 宗骗案的犯罪得益，涉款 1.8 亿元，最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾 2000 万元。 据悉，当中被捕 3 男 1 女已被控以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪，本月 7 至 18 日已于西九龙裁判法院提堂，其余获准保释候查，6 月向警方报到。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，山西长治首例 STRK 虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称其在 STRK 官方开发程序所获的 4 万枚 STRK 币被他人冒领。在长治市公安局网安支队的支持下，襄垣网警根据相关线索，最终锁定盗币嫌疑人为广东省梅州籍的蓝某。 4 月 25 日，专案民警赶赴广东省开展侦查工作，经过蹲点守候，成功抓获犯罪嫌疑人蓝某，现场查扣手机 2 部、电脑一台。 经查，犯罪嫌疑人蓝某通过购买众多 Tg 账号、discord 账号，生成大量 STRK 收款地址，同时搜索他人提交的相关工作量证明，冒用他人身份并提交 40 余份 ECMP 表单，冒领了属于受害人的 4 万个 STRK 币并转入自己的 OKX 钱包，随后兑换成 9 万 1 千 USDT 币（折合人民币 637000 余元）占为己有。 目前，犯罪嫌疑人蓝某已被依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。