警方

ChainCatcher 消息，新加坡警察部队周三发布警示称，自 9 月 10 日以来已接到至少两起涉及被篡改 Ledger 硬件钱包的报案，合计损失约 350 万新加坡元，约合 270 万美元。初步调查发现，从新加坡部分零售商店购买的 Ledger 钱包中存在恶意硬件组件。该事件于 10 月 9 日才进入公众视野，涉及通过印度尼西亚、马来西亚和菲律宾授权经销商 CryptoBilis 销售的设备。此后，前 Mt. Gox 首席执行官 Mark Karpelès 表示，在新加坡机场购买的一台 Ledger Flex 内含间谍植入装置。另有用户称从当地 IT 零售商 Challenger 购得被篡改设备，随后收到 Ledger 寄出的新设备。10 月 13 日，Ledger 已要求印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、马来西亚及香港的零售商暂停销售其设备，以待调查完成。新加坡警方表示正与 Ledger 保持联系，后者正在审查受影响案例，警方调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，韩国警方对证券公司及加密资产交易所的黑客事件启动立案前调查。此前，KB 国民银行等 16 家金融机构也遭黑客攻击，约 10 万条身份证号码、账户号码及地址等个人信息泄露。警方称将比较新旧案件的作案手法以核查关联性，不排除为同一攻击者所为。

ChainCatcher 消息，香港金融管理局发布公告披露接获大量公众查询，涉及伪冒数码港元项目的欺诈行为。相关诈骗协议声称可将贷款兑换成数码港元资产，诱骗公众签署协议。金管局严正澄清，相关欺诈协议及借贷项目与金管局绝无关系，并强调不会就个人财务事宜联络市民或进行资金转拨。 所有参与“数码港元”先导计划及金管局辖下其他沙盒计划的机构，均不会以相关计划名义向公众集资或提供理财及投资产品。金管局已就事件向香港警方报案，并提醒公众通过金管局官方网站核实相关信息。若曾向可疑网站或应用程序提供个人资料，或怀疑受骗，应立即联络警方或香港警务处刑事总部资讯中心。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，西班牙国民警卫队在对加密货币平台 Arbistar 的调查中发现，与该已倒闭公司相关的数字钱包在平台崩盘后仍发生大额 Bitcoin 转移。调查显示，2020 年 9 月平台崩盘时约 881 枚 Bitcoin 被转入外部钱包；2021 年 1 月至 3 月，与主要被告关联的钱包累计流入流出超过 2 万枚 Bitcoin，按 2021 年 3 月 31 日 Bitcoin 价格计算价值逾 11 亿美元。西班牙当局将该平台定性为影响多达 3.2 万名投资者的庞氏骗局，2020 年检方称约 10 亿美元投资者资金去向不明。创始人 Santiago Fuentes Jover 及合伙人 Diego Fernández Nojarova 分别被判处 16 年和 11 年监禁。

ChainCatcher 消息，首尔警方逮捕 7 名涉嫌利用生成式 AI 发动黑客攻击的嫌疑人。首尔地方警察厅称，涉案组织约 90 家，共窃取 820 万条记录，这是韩国首次抓捕大规模 AI 辅助黑客攻击的嫌疑人。受害目标包括医院、大学、私立补习班、高尔夫球场及大型企业集团子公司，这些机构掌握大量普通民众姓名、联系方式与记录。其中一家殡葬服务企业丢失 122 万条记录，有报道称补习班数据还包含未成年人信息。据当地媒体报道，主犯现年 32 岁，学的是文艺与体育专业，没有 IT 背景。他向调查人员称通过 YouTube 和网络博客自学黑客技术，警方则指出其曾于 2019 年至 2022 年在一家安全公司从事模拟攻击工作。他先使用网站漏洞扫描工具，8 月底又引入 AI 编码代理和自动化渗透测试系统 Artex，警方称他在 8 月 31 日至 10 月 13 日的 44 天内入侵 60 家公司。整个攻击行动持续约 13 个月，从 2025 年 9 月至今年 10 月，案件于 6 月因一名受害者报案而立案。警方表示，如此规模的攻击过去需要黑客团伙才能完成，AI 如今让一个人短时间内即可实现。犯罪嫌疑人向 38 名受害者发送邮件，合计勒索 3.6 亿韩元，约合 27.2 万美元，但唯一确认的付款为 30 万韩元，约合 210 美元。主犯已于上周五被羁押移送检方，面临违反韩国信息通信网络法以及敲诈勒索、敲诈未遂等指控。警方将继续调查另外 6 名同伙并确认更多受害者，目前已有 15 家机构报告受损。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。其中，团伙头目吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯（绰号 “Gallo”）等 7 人被捕。美国波多黎各联邦地区法院指控，该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）的方式，掩盖毒资来源并规避金融情报机构监测。另一名嫌疑人纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴兰基亚被捕，已遭美国纽约南区联邦地区法院起诉。据美国国税局（IRS）称，他自 2018 年以来处理了超过 4,200 万美元的可疑加密货币交易，当局正调查哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。

ChainCatcher 消息，中国湖南省湘潭市湘潭县公安局青山桥派出所近日在县局支持下奔赴娄底，成功捣毁一处利用恶意链接盗取虚拟货币的涉诈窝点，抓获 3 名犯罪嫌疑人。经查，9 月 4 日，辖区群众曹某某报警称其在虚拟币 QQ 群内点击陌生链接后，账户内价值 6814 元的 USDT 被盗。自 8 月以来，周某、陈某、梁某 3 人为牟取非法利益，通过 Telegram APP 获取恶意病毒链接，专门搜寻 QQ、微信内虚拟币交流群，在群内发送恶意链接，伺机窃取点击者账户内虚拟币牟利。目前，3 名嫌疑人均因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 岁中国籍男子，该男子因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱活动被中国警方通缉。警方称，相关犯罪网络涉及交易金额超过 5 亿元人民币（约 24.85 亿泰铢）。该嫌疑人涉嫌通过超过 133 个账户为犯罪团伙处理加密货币及外汇兑换交易，并协助跨国犯罪网络成员办理签证。警方表示，嫌疑人曾通过伪造居住登记文件、更换车牌及改变车辆外观等方式躲避追捕，最终在曼谷一处豪宅内落网。泰国当局将依法处理其逾期居留问题，并协调将其遣返回中国接受调查。

ChainCatcher 消息，据港媒 HK01 报道，香港 BBB Group（中文名：好好好集团）声称在马来西亚投资沉香产业并售场外股票、数字资产，疑似骗局。该公司称会在 2027 年 2 月或之前将 OTC 股票转为“数字资产”加密货币。 据悉，香港警方已接获 21 人报案，涉及有关投资项目涉款 1400 万元，商业罪案调查科正以“串谋诈骗”调查，目前已展开拘捕行动暂有四人被捕。另据香港证监会官网，“马来西亚沉香种植园投资、沉香树计划、Agarwood Potted Trees、APT4”已被列为可疑投资产品。

ChainCatcher 消息，香港警方公布，过去两周共接获逾 150 宗 WhatsApp 账户劫持骗案，总损失逾 1,500 万港元。近日，一家从事虚拟货币兑换业务的本地公司员工遭遇账户劫持。骗子封锁其原工作群并将成员拉黑，复制群组图片、名称、成员及头像另建假群，冒充客户代表要求兑换。受害人按惯例先将加密货币汇至对方指定钱包，待发现客户账户余额不足并致电核实后才察觉被骗，公司损失逾 400 万港元。警方提醒，WhatsApp 群组可以伪造，但成员电话号码无法与真实群组完全相同，对话发布时间也无法复制，并建议启用双重认证，汇款前通过电话核实对方，避免在公共 WiFi 或公共电脑登录账号。

ChainCatcher 消息，阿联酋沙迦警署联合内政部开展代号为 “战斗终结” (End of Battle) 的执法行动，成功瓦解 4 个互有关联的跨国犯罪网络，抓获涉及 12 个国籍的 33 名嫌疑人，其中包括核心头目。调查显示，该犯罪网络涉嫌网络渗透入侵、洗钱、数字钱包盗窃、诈骗、勒索以及数据非法交易等违法活动。行动中，警方累计保护了全球 30 余家企业与机构，保障了逾 177 亿美元 (约合 650 亿阿联酋迪拉姆) 的资产安全，查封没收资产超 5440 万美元 (约合 2 亿阿联酋迪拉姆)，并对 3000 余个数字钱包展开深入审查与取证。

ChainCatcher 消息，据 BBC 报道，爱尔兰警察（An Garda Síochána）旗下多个 X 平台账户遭黑客入侵，包括拥有 60 万粉丝的 @GardaTraffic 及近 30 万粉丝的 @GardaInfo。黑客移除了账户原有品牌信息，并发布加密货币推广内容，同时将账户地理位置篡改为阿姆斯特丹。部分帖子被平台标记为与已被封禁账户相关联。目前爱尔兰警方已被联系置评，事件调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据《海湾时报》报道，沙迦警方捣毁四个相互关联的跨境犯罪团伙，涉及 33 名涉案个人及企业。四个团伙分别涉嫌网络攻击与数据窃取、利用虚拟资产洗钱、通过社会工程攻击盗取数字钱包，以及暴力胁迫受害者交出钱包密码。警方在审查数百份数字证据后锁定嫌疑人并展开突袭。

ChainCatcher 消息，据 CTV News 报道，多伦多警方宣布，在一起针对加密资产持有者的暴力绑架案及后续调查中逮捕 7 人，包括 3 名加拿大武装部队成员，共提出 82 项刑事指控。警方称，受害者于 7 月 25 日遭绑架、戴上手铐并被殴打，嫌疑人试图获取其加密资产及企业安全系统权限，之后将其释放。调查还查获枪支、毒品及约 2500 发被盗军用弹药，案件仍在调查中。

ChainCatcher 消息，据海峡网报道，2025 年 3 月，郑某乙、邹某某等人利用线下 USDT 场外交易监管薄弱、取证难度大的漏洞，预谋假借虚拟货币线下交易实施“黑吃黑”抢劫犯罪。该团伙筹措 34 万余元，邀约虚拟货币商户进行线下交易。在交易过程中，待商户将 4 万余个 USDT 转入团伙控制的虚拟钱包后，郑某乙当场使用辣椒水喷射被害人眼部，伙同其他人员暴力劫取全部交易资金。事后 6 名涉案人员瓜分赃款。案发次日，公安机关迅速抓获全部涉案人员，追缴大部分赃款并返还被害人。晋安区检察院依法以抢劫罪对郑某乙、邹某某等 5 人提起公诉。2026 年法院审理宣判，5 名被告人因犯抢劫罪，分别被判处五年七个月至十年四个月不等的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，中国山东滨城公安近日接到群众谢某报案，称其数字钱包内 1300 枚 USDC 稳定币及价值数万元的 NFT 数字藏品不翼而飞。钱包无明显转账提醒或钓鱼链接痕迹。民警从涉案虚拟货币转账记录入手开展链上资金穿透，并积极寻求警企合作研判嫌疑人账户。经大量工作，锁定重大嫌疑人陈某（30 岁，安徽滁州凤阳县人）。10 月 9 日，技术民警赶赴凤阳县将其抓获。到案后，陈某起初抵赖，民警运用区块链证据不可篡改、全程留痕的特性，逐步击破其心理防线，陈某最终如实供述盗窃事实。目前陈某已被依法刑事拘留，其家属已积极赔偿受害人损失。此案为滨城首例虚拟货币被盗案件。

ChainCatcher 消息，据日本时事通信社及 TBS 报道，日本警方逮捕 6 名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于 2024 年 2 月至 3 月期间涉嫌处理约 9,100 万日元（约合 58 万美元）诈骗资金，涉及约 30 名受害者。 资金先进入公司银行账户，再兑换为 BTC，经海外渠道转换为 USDT 后转回诈骗集团，涉案人员据称收取约 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据路透社 10 月 9 日报道，费城警方在声明中称，人工智能公司 Anthropic 的模型通过费城警方网站提交了一条虚假杀人案线索。Anthropic 于本周早些时候通知警方，并表示该提交由自动化测试流程造成。警方称，线索通过 PhillyUnsolvedMurders.com 提交，日期为 2026 年 7 月 18 日，涉及一宗未破杀人案，内容自称可能掌握案情。该提交被标记为垃圾信息，从未转交 Real-Time Crime Center 进行调查核实或分发。警方还表示，未发现未经授权访问系统，也未发现部门数据被泄露。Anthropic 告知警方，发现该情况后已停止相关测试流程，并为今后测试增加了验证机制，公司打算于周五就此事发布报告。路透社称，Anthropic 未立即回应置评请求。

ChainCatcher 消息，希腊警方捣毁某加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超 800 万欧元。 该团伙以拉人头获取更高 收益的方式运作，具有明显“金字塔”特征。此外，该团伙近期还曾冻结提现功能，并声称投资者若将本金翻倍，可在 50 天后获得双倍返还。警方目前已扣押约 28 万欧元，调查仍在继续。