资金关联

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，疑似关联同一实体且资金可能属于黑客的两个钱包 (0x18B...E66、0x565...e55) 花费 1,159 万枚 DAI 买入 6,358 枚 ETH，买入价格为 1,823 美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师监测，曾在 6 个月前与 7 siblings 产生资金关联的地址 (0x5fF...33c37)，过去 8 小时在链上以均价 1,852 美元买入 2,179.22 枚 ETH，价值 403 万美元。 7 siblings 在公开地址中已累计持有 336,250.9 枚 ETH，总价值达 6.2 亿美元。

链捕手消息，去中心化衍生品交易平台 dYdX 发布公告称，长期以来一直利用合规供应商来扫描和标记 dYdX 的托管匹配引擎上的账户，这些账户的资金与可能从事勒索软件、恶意软件、儿童性虐待材料、已知罪犯和全球社会公布的制裁名单有关。 由于近期合规供应商标记的账户大幅增加，这些账户已被 dYdX 屏蔽，因为这些账户钱包的部分资金在某些时候与 Tornado Cash 有关，而 Tornado Cash 已于最近被美国财政部（OFAC）纳入制裁名单（SDN）中。（来源链接）