非法换汇

ChainCatcher 消息，据新华网报道，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视，为查明真相公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获，两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。据悉，佟某某主要通过“对敲”方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1,600 余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

ChainCatcher 消息，中国人民银行联合十多个部门召开打击虚拟货币交易炒作工作协调会议（以下简称 1128 会议），强调了要继续坚持 2021 年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称 9.24 通知）的相关规定，在我国大陆对虚拟货币的经营性业务采取禁止性政策，并且着重提出了要打击利用虚拟货币洗钱、非法资金出境的行为。 针对这一政策，肖飒律师解读表示，总体而言，1128 会议属于老调重弹，而此次要真正规制的，其实是利用稳定币非法换汇的行为，这一类严重破坏金融秩序。这个问题其实是监管机构必须面对的一个现实问题、真问题。众所周知，我国规定了较为严格的外汇管制制度，一般情况下每人每年可兑外汇额度不超过 5 万美元。如今稳定币市场逐渐扩大、应用场景不断扩张、币商数量大增后，很多资金出境需求已经被 USDT 和 USDC 等稳定币解决。 更有甚者，能够利用稳定币为上游犯罪提供便利的洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得服务，更进一步，在司法实践中还曾经见过大胆的外贸商家，利用 USDT 和 USDC 来突破联合国制裁决议，协助被制裁国家对外贸易的情形。从司法实践来说，近一两年来，我国司法机关对币商的规制力度逐渐提升，大量币商被以非法经营罪、帮信罪、洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。此外，肖飒律师认为 1128 会议不会影响到我国香港对虚拟资产的开放政策。香港与大陆在对待虚拟资产这件事上，已经逐渐形成了一开放一限制的基本格局，监管的态度很明确：不是不给你金融创新，但你必须在我指定的地方创新。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，34 岁男子谢家杰明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务，仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短 23 天里经手 430 笔交易总额超过 3500 万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱 10 个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官 6 月 26 日下判时纳入考量。 据了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供货币兑换与跨境汇款服务，董事为莫哈末夫妇。2021 年 6 月，SMC 在芽笼增设营业点，刘汉泉提出每月付 1 万 4000 元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工，却用 SMC 名义缴纳公积金，后续再偿还相关费用。同年 9 月起，刘汉泉开展业务，涵盖跨境汇款及泰达币交易，却未向金管局申报，也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。