传销犯罪

ChainCatcher 消息，据云南法制报报道，2023 年 2 月，7 名被告人共同商议搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。达成协议后联系了四川某公司，由技术人员开发“3M 平台”发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可以高额获利的方式引诱投资者加入该项目。平台建成运作后，7 名被告人积极宣传投资平台可高额获利，并到线下宣传发展下线，其下线又发展了其他下线。经鉴定，用户下线层级数为 3 层以上（含 3 层），且累计下线数为 30 个以上（含 30 个）的用户共计 375 个。7 名被告人分别获利 4300 元至 2 万元不等。 西畴县人民法院经审理后认为，7 名被告人利用“3M 平台”发行虚拟货币，以投资虚拟货币可以获得高额利润的方式引诱投资者加入平台，并按照一定顺序组成层级，发展人员数量作为记酬获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人在犯罪中所起的作用、发展层级、认罪认罚、退缴赃款等量刑情节，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布 5 件依法惩治网络传销犯罪典型案例，其中包括假借投资“虚拟货币”承诺高额回报案例，基本案情如下： 2018 年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某 Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。 为逃避打击，陈某等人于 2019 年 1 月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某 Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某 Token”网络平台注册会员账号超 260 万个，层级达 3293 层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超 900 万枚。 江苏省盐城经济技术开发区人民法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。

链捕手消息，澎湃新闻报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。 据悉，案件起因源于，市局经侦总队在工作中发现某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员，有从事组织、领导传销活动的嫌疑，总队即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展立案侦查。 侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。 目前，法院已对该案依法作出一审判决。（来源链接）