传销

ChainCatcher 消息，据北京日报客户端报道，北京市海淀区市场监管局查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，一家科技公司被罚没合计 93 万余元。涉案科技公司是某公链的外包服务商，提供运营、市场服务、宣传推广、交易所对接和维护等支持。该公链推出以拉人头返利为核心的“原子计划”“哈撒韦计划”，以发展人员数量作为返利依据，并要求参与人员投入资金获取加入资格。涉案公司在应当知晓该公链存在传销应用的情况下，仍持续提供技术运维、对外宣发和虚拟币交易渠道维护等服务，为传销资金流转与活动扩散提供便利。最终该公链传销活动被公安机关查办，组织者被刑事拘留，涉案科技公司因提供便利条件被处以罚没合计 93 万余元的行政处罚。

ChainCatcher 消息，微信安全中心发布关于打击传销、诈骗等违法活动组织者及推广者的治理公告。近期部分黑灰产账号假借“国家项目”、“民族资产解冻”以及“区块链虚拟币、稳定币”等名义，以高额回报为诱饵诱导用户入群并实施传销式“拉人头”裂变，随后通过伪造链接诱导用户输入账号密码、下载涉诈仿冒 App，最终实施财产诈骗或盗号二次欺诈。微信官方表示，一经核实将依据相关法规与平台规范，对违规账号视情节严重程度采取阶梯式处罚，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封号等，并提醒用户警惕打着区块链旗号但无实质技术与应用的庞氏骗局，切勿参与缴纳入门费、发展下线及下载非官方渠道应用。

ChainCatcher 消息，数字人民币运营管理中心官方公布三类“套路”骗局：套路一是假借“数字人民币推广”开展传销诈骗，数字人民币从未开展过“招募推广员”“推广员考试”“下码”“发展下线”等活动，从未收取 400 元/台安装服务费，凡是以组建聊天群组、线下线上会议形式招募“民间推广员”的，均为诈骗；套路二是以“刷单返利”为名诱骗转账，套路三是诱骗下载仿冒 App 窃取信息或资金。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，俄罗斯央行警告称，该国金融传销组织者已大量转向使用加密货币。2025 年，俄罗斯民众向欺诈者持有的加密货币钱包发送资金，涉及超过 4600 个钱包地址。 该国央行去年发现 7087 个金融传销、伪经纪商等欺诈计划，其中 80% 在线运营，大多数使用加密货币和钱骡转移资金。2025 年有 84% 的欺诈者使用加密货币筹集资金，高于 2024 年的 77%。俄央行已下令封禁 21500 个相关网页和社交媒体帖子。 该国央行指出，欺诈者选择加密货币是为了保持匿名并逃避惩罚，并承诺将加强监控，加大打击加密欺诈的力度。

ChainCatcher 消息，新华社微信公众号转发此前微信安全中心公告发布安全提醒公告：“近期，微信平台收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。 此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。”

ChainCatcher 消息，微信安全中心发文称，近期收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。上述行为一经发现核实，平台将依据国家相关法律法规以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等平台协议及规则，视违规严重程度对相关账号进行阶梯式处理，多次违规者有可能永久限制登录，对确认违规的微信群，进行停用群功能处理。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，2023 年 5 月至 8 月期间，李某等人以发行某虚拟货币为名，构建以邀请关系为基础的层级奖励机制，通过社交平台组建群组，进行线上线下推广，面向社会公众进行宣传，诱使参与者通过购买虚拟货币、质押资产、竞拍虚拟卡牌等方式获得加入资格，并依据发展下线数量获取返利。至 2023 年 10 月案发，该组织已发展多个层级，吸收资金折合人民币达 2000 余万元。 福建省石狮市检察院审查认定，该组织虽借助虚拟货币、NFT 等新兴概念进行包装，但其运营模式仍符合《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪：其一，该项目以购买虚拟货币、参与私募缴纳虚拟资产等方式，变相设立“门槛费”，作为加入和发展他人的资格前提；其二，建立明确的上下级关系和层级架构，以发展人员数量及下级业绩作为计酬与返利依据；其三，无真实经营活动和可持续收益来源，资金运转依赖后入会员资金支付前序收益，具有明显的骗取财物特征。 李某等人通过操控后台参数、人为干预所谓“合成概率”与“释放机制”，制造盈利假象，诱使参与者不断投入并发展下线，属于利用新技术概念掩盖传统传销犯罪，严重侵害群众财产权益，扰乱经济社会秩序。 2024 年 6 月，石狮市检察院依法对该团伙成员提起公诉。2024 年 12 月，法院一审以组织、领导传销活动罪判处四名被告人有期徒刑六年六个月至三年不等，并处罚金，追缴违法所得。被告人不服提出上诉后，2025 年 7 月，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据宿迁法院公众号，该院披露一起投资虚拟货币理财项目为名的网络传销案，犯罪嫌疑人创建 “ACORNS” 网络平台，在无实际经营项目的情况下通过发行 “ACO” 等虚拟币、宣传该虚拟币可以参与理财获得高额回报为诱饵，要求会员缴纳 100 枚 USDT 进行理财为门槛获得静态收益。截至案发，该平台有效充值会员数达三千多人，累计吸纳资金近 316 万枚 USDT。 宿城法院经审理，以组织、领导传销活动罪判处本案被告人有期徒刑五年三个月至三年不等，并处罚金十七万元至十万元不等。

ChainCatcher 消息，据旌德县人民法院公众号，旌德法院近日审结了一起涉及虚拟货币的组织、领导传销活动案件。 据悉，许某（另案处理）准备开发“莫比乌斯”项目，即发行推广 MBUS（莫比乌斯）虚拟币、卡牌等，几人以投资虚拟币及衍生项目交易为名要求参加者购买并持有 MBUS 币、NFT 卡牌、MSS 币，用“拉人头”的方式积极发展下线人员，并按照一定顺序组织层级，直接或间接将发展人员数量、购买虚拟币、卡牌的金额、数量等作为计酬或返利依据，骗取参与者财物合计超 96.43 万 USDT（1USDT 约等于 1 美元，折合人民币约 639 万元）。 案发后，经鉴定MBUS币持有人的钱包地址记录29280条，推荐总层级为48层。涉案人员李某、向某、黄某等七人分别被判处有期徒刑两年至三年不等，宣告缓刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，据安化发布公众号，该市出现的 EDA 项目已引发高度关注。经调查，其存在重大金融风险隐患，请广大市民提高警惕。 据悉，EDA 项目声称由香港 EDA 集团控股有限公司推出，项目以所谓“跨境电商和物流公司”等单位的流量热度推广业务为名义，发展会员支付入职金额购买热度流量成为“新兵”，热度流量值等同于人民币数值。 该项目当前主要依赖境外或不确定安全性的虚拟货币交易平台收款，平台资金存在不稳定、监管难的特征，一旦发生金融诈骗与洗钱等非法活动，群众维权困难。 经分析，EDA 项目的收款渠道、运行模式和奖励制度已涉嫌传销，存在重大金融风险隐患，相关部门将持续密切关注，坚决采取有力措施打击此类非法活动。

ChainCatcher 消息，据云南省人民检察院公众号显示，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等 10 人组织、领导传销活动案，经法院审理，李某某等 10 名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚，并处罚金人民币 50 万元至 10 万元不等。 2021 年 5 月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币 A 和发行虚拟数字币 B、C 为由，在网络平台设置 5 个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了 5 个返利层级。 经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币 2.1 亿余元。施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达 2.1 亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据云南法制报报道，2023 年 2 月，7 名被告人共同商议搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。达成协议后联系了四川某公司，由技术人员开发“3M 平台”发行代币“马夫罗币”，以投资虚拟货币可以高额获利的方式引诱投资者加入该项目。平台建成运作后，7 名被告人积极宣传投资平台可高额获利，并到线下宣传发展下线，其下线又发展了其他下线。经鉴定，用户下线层级数为 3 层以上（含 3 层），且累计下线数为 30 个以上（含 30 个）的用户共计 375 个。7 名被告人分别获利 4300 元至 2 万元不等。 西畴县人民法院经审理后认为，7 名被告人利用“3M 平台”发行虚拟货币，以投资虚拟货币可以获得高额利润的方式引诱投资者加入平台，并按照一定顺序组成层级，发展人员数量作为记酬获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人在犯罪中所起的作用、发展层级、认罪认罚、退缴赃款等量刑情节，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据极目新闻报道，湖北省钟祥市检察院近日对一起重大虚拟币传销案作出判决。主犯陈某、丁某某、付某因组织、领导传销罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并各处罚金 35 万元。 2022 年 2 月，三名主犯开发并上线虚拟币交易 APP，以投资虚拟币为幌子成立“某某社区”传销组织。该组织通过互联网平台和线下培训会大肆宣传，诱导会员购买虚拟币并发展下线。组织按地域划分为 5 大战区、16 个先锋小组，并实行严格的层级管理。 截至 2022 年 12 月案发，该组织发展会员账号超过 1 万个，最高层级达 17 层，涉案金额高达 5700 余万元。三名主犯已主动退缴全部违法所得 2259 万余元。检察官强调，虚拟货币不具有与法定货币同等法律地位，相关业务活动属非法金融活动，将被严格禁止。公众应提高警惕，谨防“稳赚不赔”等虚假承诺，拒绝“拉人头”等高息诱惑，避免落入类似传销陷阱。

ChainCatcher 消息，据《法治日报》报道，北京市公安局经济犯罪侦查总队对外通报，近日，警方打掉一个以投资虚拟藏品为名实施的组织领导传销活动团伙，案件共涉及传销参与人百余人，涉案金额 280 余万美元。警方提示，任何以投资为名，要求交纳“入门费”、鼓励拉人头并以发展人员数量作为计酬依据的活动，都是传销的伪装，广大群众应识破传销本质，提高防范意识。 据警方查证，上述案件的传销组织通过现场授课、微信群发等方式，向社会公众介绍“游戏规则”，以投资虚拟藏品为名，吸引不特定对象充值购买，从中赚取收益，造成多人财产损失。通过对全市警情串并、分析，警方认为该投资项目涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 经查证，该组织具有完整的会员注册规则，其分红模式分为动态和静态两种。参与者充值后，使用虚拟币进行结算，获取“静态分红”。除此之外，会员还可通过发展下线的形式，即“拉人头”形式获取“动态分红”。 警方提示，一些不法分子将“数字藏品”“虚拟货币”变成自己的“财富密码”，以数字经济概念和技术为掩饰，从事非法集资等犯罪活动，通过吹嘘、夸大其价值或者创造毫无价值的“伪币”吸引投资并骗取钱财，广大群众在生活中应提高警惕，切勿上当受骗。

ChainCatcher 消息，根据央视新闻报道，涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。据了解，自 2012 年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的 MBI 集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳 700 元至 24.5 万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

ChainCatcher 消息，贵州省兴义市人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人秦某某以虚拟货币"挖矿"为幌子，诱使 70 多人参与传销，涉案资金上千万元。据悉，该公司推出短期租赁算力托管业务，即号称向客户出租"算力"以高额的投资回报为诱饵引诱参加者继续发展亲友进行投资，法庭根据审理查明的事实和量刑情节，以组织、领导传销活动罪判处被告人秦某某有期徒刑 2 年零 6 个月。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布 5 件依法惩治网络传销犯罪典型案例，其中包括假借投资“虚拟货币”承诺高额回报案例，基本案情如下： 2018 年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某 Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。 为逃避打击，陈某等人于 2019 年 1 月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某 Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某 Token”网络平台注册会员账号超 260 万个，层级达 3293 层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超 900 万枚。 江苏省盐城经济技术开发区人民法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，重庆两江新区（自贸区）人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案，该案涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷。原告秦某委托被告周某在传销组织网络平台注册会员并购买虚拟货币，共投入资金 22.35 万元。后该传销组织网络平台突然关闭，导致无法进行交易。法院审理后认定委托合同违反了国家法律、行政法规强制性规定，应当认定为无效。根据双方过错程度，法院判决被告周某返还原告秦某 10.67 万元。一审宣判后，周某不服，提起上诉。重庆市第一中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。目前，该判决已生效且已自动履行。

ChainCatcher 消息，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”行动，其中将重点查处打着“区块链”“元宇宙”“数字资产交易”等旗号，开展虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等运作的矿币链通型网络传销活动。

ChainCatcher 消息，2023 年 11 月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022 年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益 2% 到 30% 的管理奖励。 截至 2023 年 4 月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级 15 层、涉案资金 2.8 亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人 15 人，批准逮捕 8 人，移送审查起诉 11 人。