法官

ChainCatcher 消息，美国联邦法官 Rita Lin 在一份 59 页的裁定书中，就 Anthropic 针对特朗普政府的诉讼作出部分即决判决，认定政府因 Anthropic 公开拒绝让军方将其 Claude 大模型用于大规模监控美国公民及致命自主作战等任务，而对其施加惩罚属于非法报复，违反了第一修正案、正当程序条款及《行政程序法》。法官同时撤销了相关指定及国防部长 Hegseth 的抵制令，并颁布永久禁令。争议源于五角大楼要求 Anthropic 移除全部使用限制并接受允许“一切合法用途”的条款，Anthropic 保留了最后两条底线。2025 年 2 月 27 日，特朗普下令所有联邦机构停止使用该公司技术，Hegseth 随后禁止任何军事承包商与其开展业务。政府在此过程中放弃了核心主张，承认 Anthropic 对已部署模型并无后门访问权限，Claude 的风险不高于其他“黑箱”系统。Lin 指出，政府以“国家安全”为由的惩罚并非空白支票，且政府自 3 月起已在初步禁令下运作却未指出任何损害。Anthropic 并非全胜，其关于特朗普指令超越总统权限的主张被驳回。Anthropic 向法院表示，若相关措施持续，其国防相关收入将减少 50% 至 100%，2026 年整体收入将损失数十亿美元。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，英国法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回 Saitama 前 CEO Manpreet Kohli 的引渡抗辩，并将案件移交英国政府就美国引渡请求作出决定。Kohli 仍可上诉，引渡尚未最终确定，他目前以 20 万英镑（约 27.24 万美元）保释金获释。美国检方指控 Kohli 犯有电汇欺诈、市场操纵及相关共谋罪，并经营无牌汇款业务，涉案标的为基于以太坊的代币 Saitama，其市值一度达到约 75 亿美元。Kohli 以美方无法妥善处理其心理健康及羁押期间自杀风险为由抗辩，但法官认为转移及美国监狱系统的保障措施可将风险降至可接受水平。此前，波士顿联邦法官也已驳回其要求撤销起诉的动议。该案源于美国司法部 2024 年 10 月启动的“Operation Token Mirrors”调查，涉及欺诈与洗盘交易。检方称包括 Kohli 在内的 18 人协调多个钱包购买代币，并付费委托 ZM Quant 和 Gotbit 在多家交易所进行洗盘交易，Kohli 涉嫌获利约 2000 万美元。Gotbit 已承认操纵代币价格与交易量，2025 年 6 月被责令上缴 2300 万美元，其创始人 Aleksei Andriunin 被判 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，美国法官暂停了 CFTC 对陆军士官 Van Dyke 的民事案件。该士官被指控利用非公开信息在 Polymarket 上就马杜罗去留事件获利超过 40 万美元。

ChainCatcher 消息，密歇根联邦法官驳回 Coinbase 阻止州政府针对体育赛事合约执法的初步禁令申请。美国密歇根东区地方法院法官 Shalina Kumar 于周四裁定， Coinbase 未能证明其主张有可能在案件实体问题上获胜，即联邦法律优先于密歇根州的管辖权。 这家加密货币交易平台于 2025 年 12 月起诉密歇根州，主张预测市场属于《联邦商品交易法》（ CEA ）下商品期货交易委员会（ CFTC ）的专属管辖范围，而非州级监管机构。 Coinbase 特别寻求通过其平台，为包括密歇根州在内的客户提供 Kalshi 发行的事件合约访问权限。根据诉状，该交易所声称密歇根州的法律构成「冲突优先」，因为这些法律挫败了国会建立统一联邦监管体系的努力。

ChainCatcher 消息，美国纽约地区法官 Jed S. Rakoff 驳回美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的紧急临时限制令申请，该申请目标阻止纽约州对预测平台 Kalshi 推进执法案件。法官认为 CFTC 未能证明其案情的胜诉可能性，也未能证明存在不可弥补的损害风险。不过该驳回为“无偏见”裁定，CFTC 可于 8 月 7 日前重新提出相关动议。纽约总检察长 Letitia James 于上周五起诉 Kalshi，指控其通过提供体育、选举等事件合约经营非法无牌预测业务，纽约州早在 2025 年 10 月即向 Kalshi 发出停止令。此案的核心争议在于联邦商品法是否优先于州法律——州当局认为事件合约属于受州法律约束的预测，而 CFTC 与 Kalshi 则主张其为受 CFTC 专属管辖的衍生品。

ChainCatcher 消息，阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez 下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包，此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。调查涉及 8 个标记为 “Libra team” 的钱包，这些钱包与代币发行直接相关。报告显示，其中 4 个钱包曾将近 5,700 万美元汇集至一个地址，该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。5 月 10 日，相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址，金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安，另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理，该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司，已有 71 份申请待批准。

ChainCatcher 消息，英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训。报告称，欺诈可能很快占英格兰和威尔士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年内估计发生 410 万起案件，影响每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企业中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估计，目前超过一半投资诈骗涉及加密资产。报告还提及 Qian Zhimin 案，其在中国运营庞氏骗局，诈骗超过 12.8 万名受害者约 50 亿英镑，并将收益洗入比特币。该案产生英国史上最大已确认比特币扣押，规模超过 6.1 万枚 BTC，Qian Zhimin 于 11 月在 Southwark Crown Court 被判处 11 年 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约高等法院法官 Kathy J. King 签署命令，暂停了一起寻求认领 39,069 个休眠比特币钱包所有权的诉讼程序，定于 7 月 14 日就一份关键法庭之友简报举行听证会。该案原告为化名 “Noah Doe” 及两家空壳公司，依据纽约州遗失财产法寻求认领这些钱包。律师 Ian R. Cohen 提交法庭之友简报，反对原告的主张。他认为，遗失财产法针对的是有形物品，而区块链地址始终对全世界可见；若原所有者因安全漏洞无法提取资产，属于被动失去访问权限而非自愿放弃。Cohen 强调，原告没有私钥，区块链网络对司法裁决 “结构性漠视”，法院的声明无法真正转移资产所有权，反而可能被原告用来误导交易所和托管机构。此前 5 月 26 日消息，美国男子与两家公司提起诉讼，要求获得超 3.9 万个休眠比特币地址所有权。

ChainCatcher 消息，美国纽约法官 Margaret M. Garnett 周三推迟了对 Aave 紧急申请的裁决，该申请旨在解冻与 Kelp DAO 黑客事件相关的 7100 万美元 ETH，并要求双方在 6 月 5 日听证会前提交补充意见书。Aave 试图拿回 Arbitrum 冻结的 7100 万美元 ETH，用于协助此次黑客事件的资产追回工作——Kelp DAO 遭受的黑客攻击损失高达 2.93 亿美元，是今年 DeFi 领域最严重的安全事件之一。然而，美国律师事务所 Gerstein Harrow LLP 于 5 月初向法院提交了限制令，主张其客户对上述资金享有权利。Aave 随即提出紧急动议，要求解除冻结，并警告若资金不能及时释放，将引发用户清算并可能冲击整个 DeFi 市场。法官 Garnett 在裁定中指出，Aave 未能充分说明若限制令维持原状，用户资金如何产生“复利损失”。她同时承认案情复杂、受害者面临一定风险，并要求双方就六项关键问题补充陈述，包括：黑客攻击交易是否受纽约州庇护原则约束、欺诈与盗窃的法律区别及黑客对被盗资产享有何种权益、适用何种法律裁定冻结资产的债权优先级、推定信托是否为适当救济手段，以及 Aave 或 Arbitrum 能否识别个别受害者并按比例返还资产。双方须于 5 月 22 日前提交补充意见书。与此同时，Kelp DAO 的整体赔付工作正在推进。Kelp 与 Aave 周二宣布，黑客持有的 rsETH 已在 Arbitrum 上完成销毁，约 2.78 亿美元的损失代币将在未来两周内通过 Aave Recovery Guardian 多签钱包的资金予以恢复，相关智能合约重新激活后，rsETH 的全部功能将恢复正常。

ChainCatcher 消息，美国地区法官 Lewis Kaplan 拒绝了前 FTX CEO SBF 的重审请求，并严厉批评其提出的所谓新证据毫无根据且“极具阴谋论色彩”。在周二发布的法庭命令中，法官指出 SBF 声称 FTX 实际有偿付能力、司法部隐瞒信息以及证人因政府威胁而不敢作证的说法完全与记录矛盾。 SBF 原本指控前 FTX Digital Markets 联席 CEO Ryan Salame 和前数据科学主管 Daniel Chapsky 因恐惧而未出庭，但法官强调 SBF 本可传唤或强制他们作证，却并未采取任何行动。SBF 于 2023 年 11 月被纽约陪审团判定七项欺诈罪名全部成立，并于随后被判处 25 年监禁。上周其已主动撤回新审判动议，称无法从卡普兰法官处获得“公平听证”，但上诉仍在进行中。 法官还批评 SBF 通过采访来制造舆论，所谓新事实其实早已多次被提出。SBF 曾向特朗普寻求赦免，但特朗普也已明确表示无此计划。

ChainCatcher 消息，SBF 致函纽约法官 Lewis Kaplan，宣布暂时撤回重新审判的 Rule 33 动议。SBF 表示，由于需要集中精力回答法官关于其律师是否参与起草动议的问题，且认为在该法官面前无法获得公正审理，决定撤回该动议。其计划在直接上诉及相关重新指派法官的请求获得裁定后，保留重新提交该动议的权利。 此前，SBF 因欺诈客户和投资者被判处 25 年监禁。他在信中确认，该动议主要由其在布鲁克林监狱中独立完成法律研究及起草，其父母仅提供编辑建议并协助打印。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，银川市兴庆区人民法院近日审结一起委托投资虚拟货币引发的民商事纠纷。案中原告将资金委托被告进行虚拟货币投资，因要求返还投资款未果，以"不当得利"为由诉至法院。 承办法官审查后认定本案实为委托合同关系，并向双方释明诉讼风险与法律利弊，最终促成原告撤回对部分被告的起诉，由另一被告返还投资本金，案件以调解方式圆满化解。 法官同时提醒，依据最高人民法院司法观点，2017年 9月 4 日央行等七部门发布虚拟货币风险公告后签订的委托投资合同，因代理事项违法将被认定无效，投资者应审慎评估相关法律风险。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国德克萨斯州一家法院驳回了加密开发者 Michael Lewellen 提起的诉讼。Lewellen 寻求法院作出宣告性判决，认定其开发的软件 Pharos（用于向慈善众筹活动捐款）不会因违反货币传输法而被起诉。美国首席地区法官 Reed O’Connor 周三驳回了此案，认为 Lewellen 未能证明存在可信的、迫在眉睫的起诉威胁。Lewellen 在 X 平台上表示：“对法院今天驳回我的诉讼感到失望。”法院在驳回意见中还援引了美国司法部的一份备忘录，该备忘录称司法部将不再针对虚拟货币交易所、混币服务或离线钱包因其最终用户的行为或无意中违反规定而进行起诉。Lewellen 补充道：“不具约束力的司法部备忘录无法替代真正的法律确定性。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国阿拉巴马州联邦法官驳回了指控币安实体及 Binance.US 运营商 BAM Trading Services 资助恐怖主义的诉讼，裁定原告的起诉不符合联邦诉状基本标准。 地方法官在命令中指出，原告的修正诉状在法律和事实上存在缺陷，是典型的“散弹枪诉状”——将多个被告和原告混为一谈，未将具体指控与特定当事方明确关联。 该诉讼由哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织袭击事件的受害者及家属提起，依据《反恐怖主义法》等寻求赔偿。诉状超过 100 页，包含数百项指控，但反复将被告归为一类，未指明各实体涉嫌采取的具体行动。法官给予原告至 4 月 10 日提交修订诉状的期限，并警告若未能纠正缺陷将导致案件被驳回。

ChainCatcher 消息，美国俄亥俄州南区联邦地区法院首席法官 Sarah D. Morrison 裁定，历史上没有证据表明美国国会意图让联邦法律优先于各州的体育赌博监管，并据此驳回预测市场平台 Kalshi 提出的初步禁令申请。 Kalshi 此前起诉俄亥俄州赌场控制委员会，试图阻止其依据州赌博法律对平台事件合约采取执法行动。去年，该监管机构指控 Kalshi 在俄亥俄州运营非法体育赌博。 Kalshi 方面主张，其提供的事件合约属于受《商品交易法》监管的衍生品交易，应由美 CFTC 管辖，因此联邦监管应优先于州赌博法律。 不过法官表示，从历史和立法背景看，并无证据表明国会有意让该法律取代州体育赌博法规，并指出在 2010 年 Dodd‑Frank Act 修订相关法律时，美国仍普遍限制体育赌博。 Kalshi 表示将对该裁决提起上诉。该案被视为预测市场法律地位的重要测试，其结果可能影响包括 Polymarket 在内的其他预测平台未来在美国的合规前景。

ChainCatcher 消息，加密记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，回顾 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 审判案件发现，当时法官 Failla 在用户 Nessa Risle 针对 Uniswap 的诉讼案件中使用自驾车进行了类比，而且似乎对 Uniswap 背后的开发者更具同情心，对 Tornado Cash 的开发者则较为严格。根据 Eleanor Terrett 转发的相关材料显示，法官的观点是：将软件开发者对陌生人滥用中性基础设施负责将违背逻辑，即认为 Uniswap 属于“中性基础设施”，而 Tornado Cash 被认为“参与了非法金融活动”（明知被用于洗钱后仍继续运营），这一表态显示美国法院可能在未来涉及去中心化金融（DeFi）基础设施责任认定时，会参考开发者是否仅提供中性工具，而非参与违法行为。

ChainCatcher 消息，美国曼哈顿联邦法官 Jeannette Vargas 此前已驳回一起民事诉讼，该案试图追究币安及创始人 CZ 责任，指控其交易活动帮助恐怖组织实施全球袭击。不过根据判决书显示，法官允许原告在 60 天内提交修订后的诉状，补充更具体的链上交易与账户关联证据。此前原告未能证明币安的交易活动与具体袭击之间存在直接关联，例如资金流向、钱包归属或交易时间等关键证据，同时还批评原告长达 891 页的诉状“明显过于冗长”，因此不符合《反恐怖主义法》相关责任标准。

ChainCatcher 消息，据美国纽约南区联邦法院文件显示，纽约联邦法官在针对 Tether 与 Bitfinex 的市场操纵诉讼中已批准原告的集体诉讼资格申请（class certification），并将案件划分为现货投资者与期货交易者两类原告群体。据悉本案指控 Tether 和 Bitfinex 在 2017 年至 2019 年期间通过发行 USDT 操纵加密市场价格，导致购买 BTC 和 ETH 的投资者损失高达数千亿美元。

ChainCatcher 消息，美国联邦法官在对加密借贷机构 BlockFills 发出临时限制令，暂时冻结其争议相关资产。Dominion Capital 在 2 月 27 日提交诉讼，指控 BlockFills 挪用并非法保留价值数百万美元的客户加密资产，混淆客户资产并隐瞒重大损失，并在 2 月暂停 BlockFills 平台提款后拒绝归还。冻结金额为 70.6 枚 BTC，并阻止了 BlockFills 将资产转移到海外。 加密借贷机构 BlockFills 经营情况不佳，录得 7500 万美元亏损，并在 2 月 11 日暂停用户存取款业务。该公司总部位于芝加哥，服务约 2000 家机构客户，2025 年交易规模达 600 亿美元，目前正寻求买家。