涉嫌诈骗

ChainCatcher 消息，香港金融管理局发布公告披露接获大量公众查询，涉及伪冒数码港元项目的欺诈行为。相关诈骗协议声称可将贷款兑换成数码港元资产，诱骗公众签署协议。金管局严正澄清，相关欺诈协议及借贷项目与金管局绝无关系，并强调不会就个人财务事宜联络市民或进行资金转拨。 所有参与“数码港元”先导计划及金管局辖下其他沙盒计划的机构，均不会以相关计划名义向公众集资或提供理财及投资产品。金管局已就事件向香港警方报案，并提醒公众通过金管局官方网站核实相关信息。若曾向可疑网站或应用程序提供个人资料，或怀疑受骗，应立即联络警方或香港警务处刑事总部资讯中心。

ChainCatcher 消息，据金盾广安公众号消息，四川省广安市公安机关近日通报，有不法分子在体育场等人群密集场所，以“国家背书、央行合作”为名，向老年人推广“数字人民币”并招募推广员，收集个人身份及通讯信息，涉嫌诈骗。 警方提醒，数字人民币不具备炒作空间，相关红包仅可通过正规金融及政务渠道领取，公众需警惕个人信息泄露及经济损失风险。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，陷入困境的尼日利亚加密交易所 Crypto Bridge Exchange（简称 CBEX）近日宣布推出新的提款选项，以期恢复投资者信心。 消息人士透露，该公司在面临倒闭传言后宣布了这一消息。根据新规定，在该平台上持有资金不超过 1000 美元的投资者，必须支付 100 美元的费用，才能提取其初始资金的 50%，预计这部分资金将于 2025 年 6 月 20 日发放。CBEX 被指控挪用了超过 60 万名尼日利亚用户的资金，导致尼日利亚 SEC 宣布该平台为非法平台。尽管推出了新的提款选项，但一些用户仍对该公司的真实状况持怀疑态度，认为这笔激活费可能是骗取更多尼日利亚人钱财的潜在骗局。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人员表示，泰国和中国警方合作逮捕了两名诈骗分子，并查获了价值 250 万美元的 USDT。 逮捕行动于 2 月 5 日进行，当时两名嫌疑人拒捕并试图删除手机数据。嫌疑人是 29 岁的 Ye Wanyou 和 30 岁的 Li Weijie，他们在一处豪宅中被捕。调查人员还在那里查获了价值 44,550 美元的资产。

ChainCatcher 消息，美国加密货币律师事务所 BurwickLaw 宣布，将代表在 Pump.fun 上遭受损失的投资者提起法律诉讼。 据悉，在与 Pump.fun 互动的 1400 万个加密钱包中，仅有 0.4% 的钱包获得超过 1 万美元的盈利。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布对来自比佛利山庄和文图拉县的两名男子提起诉讼，指控他们通过多个 NFT 项目实施“rug pull”诈骗，涉案金额超过 2200 万美元。23 岁的 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 被控共谋实施电信欺诈、电信欺诈和跟踪骚扰等多项罪名。 据悉，两人在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间发起了包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls 等多个 NFT 及数字资产项目，通过虚假宣传和误导性路线图欺骗投资者。当一名项目经理揭露他们的身份后，两人还对其及其家人进行骚扰恐吓。 如果罪名成立，两名被告每项电信欺诈和共谋罪最高可判处 20 年监禁，跟踪骚扰罪最高可判处 5 年监禁。目前案件由美国国土安全调查局（HSI）巴尔的摩外勤办事处负责调查。

ChainCatcher 消息，据吴说对张宇峰深大学长黄乙峰的采访，此前被多家媒体报道毕业一年就向深圳大学捐款 5000 万的张宇峰，随后被扒出履历大量造假，实际上没有捐款，甚至没有正常毕业，拖欠网贷，伪造 FTX 员工身份等等。 此外，张宇峰在诈捐获得校友信任后，最近一年频频以投资“盘子”为名向身边熟人要钱，规定时间到期后没有按时返还，为此多名受害者甚至报警。 黄乙峰表示，“张宇峰自称有一些币圈盘子，可以几个月内翻倍。身边朋友投资到期后，张宇峰开始拖欠，并且找出许多荒谬借口，例如自己在香港住院。多名受害者报警后，张宇峰在东莞开印刷厂的父母帮助偿还了部分欠款。张宇峰深圳湾一号的租房因为欠租而被警告。张宇峰甚至拖欠了 6000 元的网贷。”

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布 JPEX 案情。警方综合虚拟资产交易平台 JPEX 的运作模式和推广手法，称有五个元素构成涉嫌诈骗： 1.JPEX 根本没有申请或持有证监会牌照，但在其网站声明是“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台”，更利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及网红大肆宣传，制造人气去吸引投资者。 2.有网红作出虚假及误导性陈述，又在网上炫富制造“买币暴富”的表象，以增加说服力，但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信，有理由相信涉案人知悉 JPEX 的手法违规，但仍向客户推广。 3.当 JPEX 用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，又或者在外国平台将虚拟资产转到 JPEX 户口再交易。但调查发现，JPEX 还发行 JPC 虚拟货币，但 JPC 与其他主流加密货币不同：JPC 在其他平台不能够交易，也不可用作支付用途。部分苦主被人游说购买 JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才得到极高的回报。JPEX 亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，而 JPEX 基本上用此方式控制用户的资产。 4.在被证监会警告后，JPEX 随意将用户提取资产的上限定在 1,000 美元，并收取 999 美元手续费，变相限制提取资产。 5.至 18 日凌晨 JPEX 网页下架了所有理财交易服务。

ChainCatcher 消息，新加坡警方宣布逮捕了 10 名嫌疑人，十二人正在协助调查，八人目前正被警方通缉，这些涉案人员（均持有中国护照，其中三人为中国人）涉嫌参与对海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）的犯罪所得进行洗钱。 当局对 94 处房产和 50 辆汽车发布了禁止处置令，总估值超过 8.15 亿新元，警方还查封了 35 多个相关银行账户(余额超 1.1 亿新元)，现金(包括外币)总额超过 2.3 亿新元，多件珠宝与首饰以及 11 份有关虚拟资产信息的文件。 警方称所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。根据相关法律，个人犯洗钱罪可判处最高 10 年监禁，或最高 50 万新元罚款，或两者兼施。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，数字藏品平台 iBox 遭多名用户投诉，称在海南链盒科技旗下 iBox 平台购买数字藏品时被诈骗。目前，海南省澄迈县公安局正式受理该案。 多份立案告知书显示，包括广州市公安局花都区分局、成都市公安局新都区分局等多地警方，也已对海南链盒科技有限公司涉嫌诈骗一案进行立案。(来源链接)

ChainCatcher 消息，原告 Matthew Albright 诉 Terraform Labs 案已被原告方自愿撤回，去年 8 月 Matthew Albright 和律师对 Terraform Labs 的几份公开声明进行调查，称 Terraform Labs 违反了“诈骗影响和腐败组织法案”，对其提起集体诉讼。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，MAYC 仿盘 Mutant Ape Planet 系列 NFT 开发者Aurelien Michel 被捕，被控涉嫌诈骗 290 万美元。 据提交给法院的诉状显示，Aurelien Michel 和其他被告向潜在买家推销 Mutant Ape Planet NFT，并承诺了包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，并由社区控制的钱包提供该 NFT 系列的营销资金”。项目开发商还隐晦承诺 NFT 持有者可获得“元宇宙土地”。然而，Michel的承诺都没有兑现。当所有 NFT  都被出售后，Michel 和其他被告据称将近 300 万美元的收益转移到其他钱包，其中包括 Michel 控制下的钱包。（来源链接）

链捕手消息，土耳其加密交易所 Thodex 创始人 Faruk Fatih Ozer 在阿尔巴尼亚被逮捕，他被指控骗取投资人超过 27 亿美元，受害人数达 40 万人。 据悉，Thodex 于 2021 年 5 月关闭，有人看到 Faruk Fatih Ozer 于 2021 年 4 月离开伊斯坦布尔机场，前往阿尔巴尼亚，随后失去音讯。（来源链接）

链捕手消息，上海市嘉定区人民检察院于4月20日以涉嫌诈骗罪对假借社区团购之名实施诈骗的被告人龚某某提起公诉。4月7日，龚某某从他人处获悉某超市社区团购信息，在未获得货源保证的情况下，故意隐瞒未达到团购条件的事实，采用伪造居委会证明、虚构货源信息等方式，在两个小区微信群内组织团购，骗取团购费用共计4.6万余元，后多次将上述部分钱款用于虚拟货币交易。 嘉定区检察院审查后认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。（来源链接）