涉案

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。其中，团伙头目吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯（绰号 “Gallo”）等 7 人被捕。美国波多黎各联邦地区法院指控，该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）的方式，掩盖毒资来源并规避金融情报机构监测。另一名嫌疑人纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴兰基亚被捕，已遭美国纽约南区联邦地区法院起诉。据美国国税局（IRS）称，他自 2018 年以来处理了超过 4,200 万美元的可疑加密货币交易，当局正调查哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。

ChainCatcher 消息，据 The Block 援引韩国媒体 Digital Asset 报道，韩国加密货币网红“币王”Jonbur Kim（本姓 Park）被首尔南部地方法院裁定诈骗罪名不成立。该案涉及约 3400 亿韩元（约 2.53 亿美元）的加密货币诈骗指控。法院于周四表示，检方主张缺乏足够证据证明相关犯罪成立。Jonbur Kim 此前被指参与欺诈性发行、上币、虚假披露及价格操纵，涉案代币主要包括 Podo Coin 与 Artube。

ChainCatcher 消息，据《海湾时报》报道，沙迦警方捣毁四个相互关联的跨境犯罪团伙，涉及 33 名涉案个人及企业。四个团伙分别涉嫌网络攻击与数据窃取、利用虚拟资产洗钱、通过社会工程攻击盗取数字钱包，以及暴力胁迫受害者交出钱包密码。警方在审查数百份数字证据后锁定嫌疑人并展开突袭。

ChainCatcher 消息，金融科技公司宜人智科于 2026 年 10 月 12 日通过公众号发布声明，称当日关注到“平安北京朝阳”发布的警情通报，相关情况请以官方通报为准。 宜人智科表示，公司是独立运营的上市公司主体，专注金融科技及 AI 技术创新业务。公司称，本次事件涉案原因未发现与宜人智科业务有直接关系，目前经营保持正常，各项业务有序推进。 公司还表示，后续将严守监管要求，坚持合规稳健经营，保障合作伙伴与用户合法权益，并感谢各界关注。

ChainCatcher 消息，据日本时事通信社及 TBS 报道，日本警方逮捕 6 名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于 2024 年 2 月至 3 月期间涉嫌处理约 9,100 万日元（约合 58 万美元）诈骗资金，涉及约 30 名受害者。 资金先进入公司银行账户，再兑换为 BTC，经海外渠道转换为 USDT 后转回诈骗集团，涉案人员据称收取约 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 报道，一份此前未公开的 Binance 内部调查报告显示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 通过关联企业、空壳公司及多个交易账户，利用 Binance 转移资金，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）建立规避西方制裁的资金通道。相关网络涉及 21 个个人及企业交易账户，累计交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6,700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。报告显示，被 Binance 列为“高价值客户”的塔吉克斯坦商人 Sukhrob Oimakhmadov 曾通过账户接收超过 1,000 万美元的资金，来源包括后来被以色列国防部认定属于 IRGC 的数字钱包。与 Zanjani 关联的加密平台 Zedcex 账户累计交易额接近 8.3 亿美元，其中约 5,600 万美元被提至相关钱包。相关网络还涉及土耳其支付公司 ZedPay，以及用于交易的加密代币 USDZ 等。Binance 表示，已识别相关活动并采取措施，所有与制裁违规存在关联的账户均已被限制交易并陆续清退。公司同时强调，账户总交易额不等于实际流入 IRGC 的资金，并承认过去在内部审批及执行时效方面存在流程问题。美国财政部此前已对 Zanjani 及相关企业和人员实施制裁。

ChainCatcher 消息，据伦敦金融城警察局通报，25 岁的伦敦男子 Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）因参与一起 SIM 卡交换诈骗案，被内伦敦刑事法院判处两年半监禁。他于 9 月 28 日对合谋以虚假陈述实施诈骗及转移犯罪财产两项指控认罪。该案共盗取价值近 20 万英镑（约 26.5 万美元）的加密货币。2021 年 11 月初，英国电信运营商 BT 发现其系统存在未授权活动，客户的手机号码被转移至犯罪分子控制的 SIM 卡上，后者借此拦截银行与加密平台发送的短信一次性验证码。警方依据 BT 提供的设备数据锁定多名嫌疑人，Shinjin 与其中四台设备有关联。他从中分得超过 4.4 万英镑，用于迪拜度假、金丝雀码头的高档公寓以及镀金牙套等消费。案件细节显示，一名受害者在 2021 年 11 月 2 日损失约 4 万英镑加密资产，其中约 2.7 万英镑流入 Shinjin 的个人加密账户；第二名受害者约 1.7 万英镑全部进入其钱包；他还协助从第三名受害者的 Coinbase 账户盗取约 8000 英镑，并从第四名受害者处盗取约 13 万英镑。Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕，2023 年 10 月从迪拜返回时在希思罗机场再次被捕。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台发文表示，美国联邦检察官告知法官 Katherine Polk Failla，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院 9 月 25 日维持 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 定罪的裁决，支持在纽约审判 Tornado Cash 涉案人 Roman Storm。上诉法院认定华盛顿特区具备审判管辖权，理由是执法人员曾从华盛顿特区向 Bitcoin Fog 存入价值约 250 美元的比特币。检方称，用户 Shakeeb Ahmed 曾从其位于曼哈顿的公寓访问 Tornado Cash，因此同样的逻辑适用。Roman Storm 发布了这封信，并指出 FinCEN 当天撤回了 2023 年提出的混币器报告要求，原因是该提案可能抑制合法活动。

ChainCatcher 消息，希腊警方捣毁某加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超 800 万欧元。 该团伙以拉人头获取更高 收益的方式运作，具有明显“金字塔”特征。此外，该团伙近期还曾冻结提现功能，并声称投资者若将本金翻倍，可在 50 天后获得双倍返还。警方目前已扣押约 28 万欧元，调查仍在继续。

ChainCatcher 消息，NEAR Intents 发布安全通报确认遭遇攻击。初步调查显示，漏洞源于 Omni 充提基础设施与合约交互缺陷，目前已完成合约漏洞修复，预计 1 小时内恢复核心服务，并承诺对受损资产进行全额赔付。 NEAR Intents 表示，BSC、Polygon、TON 等多条公链的充提服务将额外暂停约 12 小时，相关案件已报案并展开链上追踪。 随后，链上侦探 ZachXBT 表示，NEAR Intents的 BSC 热钱包出现多笔异常资金流出，被盗资金已转入 KuCoin，并进一步跨链至比特币网络。目前涉案金额超过 380 万美元。

ChainCatcher 消息，近日中国内蒙古包头警方侦办一起虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙以“免费垫还信用卡”为诱饵吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈等赃款，再联系币商兑换为虚拟货币并转往境外指定地址。警方通过资金与链上数据分析，共识别近千个涉案账户，涉案人员分布于内蒙古、山东、江苏、河北、重庆等地。央行数字货币研究所表示，目前正利用大模型技术分析虚拟货币交易资金流向、还原团伙交易模式并挖掘黑产线索。经查实，该案涉案团伙成员 7 人未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月，并处罚金。利用虚拟货币洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪。中国人民银行内蒙古自治区分行行长吕威表示，提升对涉及虚拟货币交易相关异常资金交易的监测识别能力，助力成功破获特大利用虚拟货币传销洗钱案，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，共计收缴违法所得约 1.3 亿元，近年来，统筹推动 4 起利用虚拟货币洗钱案以洗钱罪定罪宣判，对利用虚拟货币洗钱等违法犯罪行为形成强有力震慑。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功拦截一起新型跨境电信诈骗案，冻结涉案资金 78 万元并返还受害人。案件中，53 岁刘先生在国外陪读期间接到境外诈骗电话，骗子冒充国内警方，伪造其涉嫌洗钱等虚假案情，诱导其向国内家人紧急要钱转账。资金随后被转入其他两名境外中国留学生账户。经查，这三人同为同一诈骗团伙受害人，呈现“一案多骗、受害人互为洗钱工具”特征。骗子先向部分受害人账户转入资金，再胁迫其兑换 U 币协助转移，隐蔽性强、跨境链路复杂。民警通过耐心劝阻成功“唤醒”受害人，避免更大损失。

ChainCatcher 消息，白帽行动者将与 Coldcard 漏洞相关的 40.71 枚比特币转入一笔交易，价值约 331 万美元。该交易归集 11 个地址的资金，并附带指向 Crypto Recovery Trust 的 OP_RETURN 信息。Galaxy Research 负责人 Alex Thorn 披露，更大范围归集共转入 52.37 枚比特币，涉及多个攻击者地址集群，占该漏洞涉案资金约 2.8%。Coldcard 设备 2021 年 3 月的固件缺陷导致助记词随机性不足，涉案资金峰值约 1.3 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙国民警卫队和国家警察分别破获两起涉加密货币犯罪案件，共抓获或锁定 48 名涉案人员。其中，一个庞氏骗局导致 113 名投资者损失约 32.7 万欧元；另一犯罪网络通过网络钓鱼、虚假租房广告等方式实施诈骗，并将非法所得兑换为加密资产以规避追踪，造成逾 43 万欧元损失。

ChainCatcher 消息，韩国江原特别自治道警察厅网络调查部门通过分析公开区块链交易记录及链上开源情报，锁定 26 名 Polymarket 用户，并以涉嫌非法赌博立案。其中 18 人已被移送检方，累计下注 1,270 万美元，单名用户最高下注 410 万美元。 警方 3 月启动初步调查，5 月起对涉案人员立案；韩国通信审议机构 8 月 18 日才下令封锁 Polymarket，当局调查的交易发生在平台仍可正常访问期间。警方依据韩国《刑法》第 246 条推进调查。

ChainCatcher 消息，根据韩国警察厅向共同民主党议员尹建永办公室提交的数据，截至 9 月 15 日，江原道警察厅网络调查队已对 26 名 Polymarket 用户进行立案调查，并将其中 18 人移送检方。涉案人员的累计投注额约为 176 亿韩元，其中单人最高投注额约为 57 亿韩元。警方认为 Polymarket 上的交易活动明显构成非法赌博。韩国当局通过开源情报技术分析公开的区块链交易记录，识别并追踪了这些用户。韩国通信标准委员会已于 8 月 18 日决定封锁 Polymarket。KCSC 认定，该平台针对不可控事件投注资产并实行“赢家通吃”的获利模式，助长了赌博心态。

ChainCatcher 消息，新加坡 30 亿新元洗钱案中首两批充公资产已经正式开标拍卖，整体预估总值介于 290 万元至 390 万元，拍卖只设线上竞标，投标人无法线下喊价或通过电话竞标。目前，被充公物品存放在樟宜北弯的 Le Freeport 保管仓里，有意竞标的新加坡和海外公众都可前去参观，但须提前预约，且名额有限，其中最受关注的是路易威登（Louis Vuitton）与草间弥生（Yayoi Kusama）的限量版南瓜包。据悉，本案是近年来新加坡规模最大的洗钱案之一，涉案人王水明合伙人苏伟毅被证实是加密货币平台骗局 Atom Asset Exchange 的幕后主脑，另一涉案人苏宝林曾通过 USDT 接收境外非法网络赌博所得，并在 2023 年将部分 USDT 兑换成至少 46.3 万新元现金，另曾使用 USDT 购买一辆 Toyota Alphard。

ChainCatcher 消息，部分犯罪团伙以 “免费垫还信用卡” 为诱饵，招揽普通群众提供信用卡及身份信息，并通过虚构消费等方式清洗境外赌博、电信诈骗等非法资金，再联系币商兑换为虚拟货币转移至境外。

ChainCatcher 消息，中国上海虹口公安分局近日侦破一起利用虚拟货币实施跨境非法结算、非法买卖外汇的案件，抓获犯罪嫌疑人 9 名，涉案金额 2 亿余元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，为牟取不法利益，成立科技公司，在互联网上分别搭建“资金跨境汇兑”、“虚拟信用卡发行结算”两个平台，线上线下招揽客户，非法开展虚拟货币和跨境资金的兑换结算业务，并通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费、提现费等方式牟取不法利益。办案人员表示，“这个案子的特殊之处就在于此，犯罪分子开发了两个 APP 出来，如此大规模地公开招揽客户，见所未见。该案件中搭建的平台本身就是一个闭环的非法金融服务系统，所有交易在平台内部完成结算。这种犯罪模式的规模化程度更高、链条更长、欺骗性也更强。”报道称，在“资金跨境汇兑”平台中，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换成外币，形成“资金池”，再通过编造虚假合同等方式跨境结汇，实现虚拟币与人民币的兑换转移。在“虚拟信用卡发行结算”平台中，犯罪团伙与多家境外私人银行“合作”，向客户发行虚拟信用卡，客户可使用该卡消费，还款环节必须以虚拟货币结算；团伙在境外将虚拟货币置换为外币，依靠虚假跨境结汇，与境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通报侦破一起利用虚拟货币进行跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。