虚拟货币传销

ChainCatcher 消息，据北京日报客户端报道，北京市海淀区市场监管局查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，一家科技公司被罚没合计 93 万余元。涉案科技公司是某公链的外包服务商，提供运营、市场服务、宣传推广、交易所对接和维护等支持。该公链推出以拉人头返利为核心的“原子计划”“哈撒韦计划”，以发展人员数量作为返利依据，并要求参与人员投入资金获取加入资格。涉案公司在应当知晓该公链存在传销应用的情况下，仍持续提供技术运维、对外宣发和虚拟币交易渠道维护等服务，为传销资金流转与活动扩散提供便利。最终该公链传销活动被公安机关查办，组织者被刑事拘留，涉案科技公司因提供便利条件被处以罚没合计 93 万余元的行政处罚。

ChainCatcher 消息，北京丰台警方破获一起虚拟货币传销犯罪案件。公安部门经过调查发现报案人自己就是嫌疑人。 据悉，嫌疑人谢某通过朋友介绍加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后继续投入了家中积蓄的 200 万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线 9 级，涉及 300 余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

ChainCatcher 消息，据赤峰公安公众号报道，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。据悉，2022 年 11 月，元宝山区公安分局接群众报警称，其在一个微信群内下载并使用了一款虚拟货币平台，并在该平台被骗 5600 元。民警接警后经初步分析，认为该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及 13 个省市，交易流水 20 余亿元。 2023 年 5 月，经周密部署，分局组织百余名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下开展同步集中收网，共抓获嫌疑人 30 人，扣押、冻结涉案资金价值约 1000 万元人民币的虚拟货币，扣押作案工具若干。分局经侦大队在公安厅经侦总队和市局经侦支队的大力支持协助下，成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。目前相关案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为“维度”的 APP 建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励“维度币”，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。 据悉，2023 年 11 月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超 3 亿元，会员高达 350 万人的新型网络传销案。 截至上个月共抓获涉案人员 13 人，其中逮捕 7 人，取保候审 5 人，移交处理 1 人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达 1.2 亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币 App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。 经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计 1322474 条，用户充值 USDT、BTC 等虚拟货币，其中 USDT 数量为 2,0181,988.4840085（价值约 1.2 亿元人民币）。今年 7 月 14 日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金 50 万元。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公众号，山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员 6 人，追缴违法所得 1000 余万元。 2022 年 12 月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，该项目通过“token pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化加密货币 DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高 DCS、CAR 的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。该专案组曾在青岛设立前方行动指挥部，得到泰安、潍坊、西安、福州等地公安机关的协助。

ChainCatcher 消息，据新京报报道，区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案，于昨日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018 年底，被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队，研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链，2019 年 6 月 18 日，为了展示公链性能，吸引用户了解、使用公链，梁某团队在公链上搭建了 HUBDEX 交易所。 2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级，每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定，下线客户质押 HUB 币（HUBDEX 交易所代币）后，交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利，直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。 检方指控，梁某等人在无任何实际经营活动情况下，以高额返利作为诱饵，利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式，加强对人员的管理及培训讲师对外宣传，吸引投资者参与。截至案发，平台内共注册账号 5 万余个，层级 100 余层，涉案金额合计价值人民币 2.39 亿余元。 本案中被告的罪名经过多次变更。2021 年 2 月 26 日案发时，无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉；2023 年 3 月 22 日，公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。目前，该案仍在审理中。（来源链接）

ChainCatcher 消息，江苏省镇江市丹徒区人民检察院近期对“moomworld”项目犯罪嫌疑人提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 据公安机关侦查，2020 年 6 月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某（均另案处理）等人在马来西亚开发“moomworld”项目，以网上平台推广 MT 、SGB 虚拟币的方式，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。 截至案发，该平台已累计注册会员超过 10 万人，层级达到 1173 层，会员充值 13,189,726.171886 枚 USDT，折算人民币 83,886,658.45 元。（来源链接）

链捕手消息，云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队（以下简称“呈贡分局”）近日摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙“5·26某平台”“5·30某平台”，涉案金额达4.6亿元。 呈贡分局经对“5·26某平台”分析研判，发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币，还会在线下组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，自2021年11月以来，发展会员2000余人，吸纳资金1000余万元。 经对“ 5·30某平台”分析研判，发现群体成员在该平台注册并购买虚拟货币，后将购买的虚拟货币兑换成此平台发行的代币，以获取存款收益及分享佣金。平台组织者要求被发展人员，发展其他人员，并以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据，计算收益比例，具有明显的层级关系。自2021年3月以来，平台发展会员1万余人，会员分布全国20多个省区市，吸纳资金4.5亿元。（都市时报）

链捕手消息，中科链安发布2021年度中国大陆虚拟货币犯罪形态分析报告。报告显示，2021年中国大陆虚拟货币相关判决文书共5137件，与2020年基本持平。案件类型而言，48.52%都为传销类案件，其次为诈骗类（27.82%）、网赌类（11.96%）和洗钱类（5.65%）。 其中，传销类案件涉案资金价值超过 137 亿美元，包括131亿个USDT、1.36万个BTC和1.6万个ETH。洗钱类涉案资金总数达177亿美元（USDT），网赌类案件约为27.8亿美元。（来源链接）