贿赂

ChainCatcher 消息，波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇于周四被捕，涉嫌在签署赞助协议过程中收受加密货币平台 Zondacrypto 的回扣。波兰体育部长雅库布·鲁德尼茨基在 X 平台确认了逮捕消息，并表示“这样的人本就不该担任波兰奥委会主席，皮谢维奇让波兰奥运蒙羞”。内政部长马尔钦·基尔温斯基则称其为“困扰奥林匹克运动的极端腐败的象征”。据调查，皮谢维奇于 2025 年 10 月促成了波兰奥委会与 Zondacrypto 的赞助协议，约定向 2026 年米兰-科尔蒂纳冬奥会奖牌得主发放加密货币奖励。波兰政府指控 Zondacrypto 与民族主义反对派团体、有组织犯罪及俄罗斯情报机构存在关联，并估计该平台崩盘造成约 3.5 亿兹罗提（约 8000 万欧元）损失，约 3 万人受害。内政部长称 Zondacrypto“实际上是一个庞氏骗局”。媒体调查还披露，皮谢维奇曾从 Zondacrypto 首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔处收受一块价值约 4 万欧元的百达翡丽手表，他声称手表系自费购买。克拉尔目前正与检方合作以争取减刑。Zondacrypto 由西尔维斯特·苏谢克于 2014 年创立，苏谢克于 2022 年失踪，其职位由克拉尔接任。波兰检方于今年 4 月启动调查，多数波兰体育联合会随后呼吁皮谢维奇辞职。

ChainCatcher 消息，民主党参议员 Elizabeth Warren 和 Ron Wyden 因 Tether 涉嫌贿赂美国商务部长 Howard Lutnick 一事向两方施压。据报道，Tether 曾向 Howard Lutnick 子女作为受益人的信托基金提供了未公开金额的贷款，而 Howard Lutnick 曾任职的 Cantor Fitzgerald 也曾是 Tether 的储备资产管理机构。Elizabeth Warren 和 Ron Wyden 还指出，此前通过的《天才法案》使得 Tether 从中受益，Tether 也曾经游说支持该法案，其中可能存在权钱交易。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）披露了一起利用加密货币影响该国 2025 年议会选举的计划，涉及金额达 1.07 亿美元。 CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，该计划通过非托管加密货币钱包进行"复杂的交易操作"，将虚拟资产转移至摩尔多瓦中间人，后者将其兑换成现金并分发给当地活动人士，用于贿赂选民、推广特定候选人以及动员集会参与者。资金来源可追溯至俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。 区块链分析公司 TRM Labs 将该活动与"俄罗斯支持的外国影响行动 InfoLider"联系起来，并确认吉尔吉斯斯坦加密货币交易所 TokenSpot 是交易来源之一。TRM Labs 此前已将 TokenSpot 识别为受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的可能前台公司，两者均与"克里姆林宫支持的制裁规避生态系统"密切相关。

ChainCatcher 消息，韩国最高法院裁定，一名加密货币交易平台员工因收受朝鲜方面提供的比特币资金，策划并诱使韩国军官出售军事机密，被判有期徒刑 4 年，并 4 年内禁止从事金融相关行业。法院查明，朝鲜黑客向该交易平台员工支付了约 48.7 万美元的比特币，用于“招募”韩国现役军官；涉案陆军上尉则收受约 3.35 万美元的比特币。法官指出，被告明知行为涉及敌对国家，相关行为可能危及国家安全，且出于个人经济利益动机。该上尉此前已因违反《军事机密保护法》被判 10 年监禁并罚款 3.5 万美元，而交易平台员工则因违反《国家安全法》被定罪。案件披露，涉案人员曾通过 Telegram 聊天室接触军官，并提供伪装成手表的隐蔽摄像头及 USB 入侵设备，试图窃取韩美联合指挥控制系统的登录信息。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。 检方称，Satyukov 利用赃款购置了 13 处俄罗斯公寓、圣彼得堡数处非住宅物业、一套阿联酋别墅以及登记在其兄弟名下的萨拉托夫市百万美元房产。 此外，调查还发现其名下有两辆保时捷卡宴 Turbo、七块百达翡丽手表及其他总价超 130 万美元的珠宝，其家族银行账户中尚有超 1500 万美元的现金与外币。 据称，贿赂源于 WEX 交易所前系统管理员 Alexey Ivanov，其希望 Satyukov 帮助其规避刑事调查。Satyukov 及其前同事 Dmitry Sokolov 目前均在逃，莫斯科法院准备对其进行缺席审判。若定罪，其资产可能被收归国有。WEX 交易所于 2017 年接管了 BTC-e 的交易业务，后者因其创始人 Alexander Vinnik 因欺诈和洗钱指控在希腊被捕而倒闭，WEX 也于 2018 年停止运营。

ChainCatcher 消息，社交平台 X 近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X 称已发现这一“行贿网络”，涉案人员还与名为“The Com”的国际犯罪组织有关联，目前法律程序正在进行中，X 表示将全力配合执法部门。据悉，该团伙同时在多个平台活动。美国联邦调查局已于七月对“The Com”组织发布警告，称其由多名未成年人参与实施跨国网络犯罪。

ChainCatcher 消息，近日，包括加密无畏（@cryptobraveHQ）在内的多位 KOL 表示 Kaito 的商务负责人闻月疑似接受贿赂。其中加密无畏表示闻月向某些项目收取超额的 listing 费用，以整体费用包的名义多收约 20 万美元的疑似贿赂，以保证项目方优先排队上 Kaito。 币圈老司机 @SEFATUBA3 表示，闻月要 3 万美元过桥费，可以给白名单或者代币。对于上述指控，闻月（@0xWenMoon）回应称从来没有收受过任何的贿赂。任何曾经支付超过 15 万美元的，是为了更专业的分析类附加服务(比如 KaitoPro 平台)，或者加快排期(例如项目团队需要更快上线排行榜，以配合某个活动)。所有款项都直接支付给 Kaito，而不是我或任何其他个人。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，尼日利亚众议院议员 Philip Agbese 已向阿布贾联邦首都区高等法院提起诉讼，起诉 Binance 高管 Tigran Gambaryan，要求赔偿 10 亿奈拉（约合 66.7 万美元）的名誉损失费。 起诉原因是 Gambaryan 在社交媒体上声称 Agbese 及其他两名议员试图索取 1.5 亿美元加密货币贿赂。Agbese 方面表示从未拥有加密货币账户或进行过数字货币交易，要求 Gambaryan 在至少三家全国性报纸上公开道歉并删除所有相关社交媒体帖文。 尼日利亚信息与国家导向部长已于 2 月 14 日驳斥了 Gambaryan 的指控，称这些指控缺乏可信证据。法院已要求 Gambaryan 在 8 天内对诉讼作出回应。 此前消息，币安高管重申尼日利亚议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亚流氓议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。相关议员希望将资金直接转入其加密货币钱包，他们使用“假摄像头和媒体”使与来访币安高管的会面看起来合法。 2024 年 5 月有报道称，币安首席执行官 Richard Teng 指控尼日利亚众议院金融犯罪委员会（HCFC）成员索要 1.5 亿美元贿赂。当时，尼日利亚信息部长 Mohammed Idris 否认了这些指控，称这是该公司“急于掩盖其面临的严重刑事指控”的转移策略。 然而，Gambaryan 坚称，这一尝试确实是在尼日利亚国家服务部（DSS）的参与下进行的。其还称：“尼日利亚政府一直公开宣称有 260 亿美元神秘资金（通过币安）流出尼日利亚，这完全是胡说八道。这些信息是应他们的要求提供的，只是平台上尼日利亚人的累计交易数据。这些钱并没有流出尼日利亚——只是人们在买卖加密货币。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但实际上，你只使用了 100 美元。同样，这只是他们为了掩盖虚假调查而撒谎的另一个例子。” 就在 Gambaryan 分享了这些爆炸性细节后，尼日利亚信息部长 Idris 发表了声明予以否认。不过，该声明承认了贿赂指控，但 Idris 指出，是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有人正式提出诉讼”。其声明还透露，尼日利亚政府拒绝了美国提出的支付 500 万美元以换取释放 Gambaryan 的提议。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 周四在社交媒体上发文称，政治代币可能导致“无限制”的贿赂。Vitalik 的评论是围绕加密货币行业发展趋势的更广泛讨论的一部分，尤其是在美国总统特朗普等政治领袖拥抱加密货币的背景下。Vitalik 指出，该行业的某些部分因其短期和长期价值而相互冲突，并将其比作“高度上瘾的手机游戏”和国际象棋。 Vitalik 在 X 上写道：“在过去的一年里，我们正在进入一个新的秩序，现在，世界上最有权势的人正在为任何人以任何规模为任何事物创建代币的想法欢呼。因此，现在是时候讨论一下那些不建议推荐给新手的短期‘糖高’乐趣与长期成就感和财富积累之间的区别了。这并不是说‘乐趣是坏的’，而是类似于现代高度上瘾的手机游戏与国际象棋或《魔兽世界》之间的区别。现在是时候讨论这样一个事实了：大规模的政治代币跨越了另一条界限：它们不仅仅是乐趣的来源，其危害最多仅限于自愿参与者所犯的错误，它们是无限制政治贿赂的工具，包括来自外国政府的贿赂。” 最近公布的两款大规模政治代币是 TRUMP 和 MELANIA，它们都与特朗普总统和第一夫人梅拉尼娅·特朗普有关。这两款代币都是在特朗普于 1 月 20 日就任美国第 47 任总统之前推出的，并在不久后经历了大幅价格下跌。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所 Bithumb 宣布，针对 Bithumb Holdings 前首席执行官李相俊（Lee Sang-joon）因上币相关渎职罪一审被判有罪一事，公司“将再次确认交易审查过程的透明性和公正性，并持续进行改善。” Bithumb 称，庭审中提到的两类虚拟资产从未在 Bithumb 上线，并确认其从未被提交至上币审议委员会。 Bithumb 相关人士强调：“公司的上币程序是通过外部专家参与的独立上币审议委员会进行的，这不是一个包括相关高管和员工在内的特定人员可以施加影响的结构。上币流程通过官方网站统一的申请渠道和严格的内部审查，维护和加强了公平性。”

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，美国 SEC 周一表示，加密矿企 BIT Mining Ltd.（前身为 500.com Limited）同意支付 400 万美元罚款，以解决该机构对其涉嫌贿赂日本官员的指控。 SEC 指出，BIT Mining 在 2017 年至 2019 年期间向日本议会议员等支付了 250 万美元的现金贿赂和礼物，试图赢得在日本开设赌场度假村的竞标。 美国司法部在另一项行动中表示，已与 BIT Mining 达成协议，BIT Mining 同意支付 1000 万美元的刑事罚款，其中 400 万美元将由该公司向美国 SEC 支付。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，前俄罗斯调查员马拉特·坦比耶夫（Marat Tambiyev）因在调查有组织犯罪期间收受约 7300 万美元的比特币贿赂，被判 16 年监禁。这一金额超过了此前俄罗斯历史上最高贿赂金额的五倍。 Marat Tambiyev 被指将犯罪团伙一半的比特币转入自己钱包，另一半留给犯罪分子。调查人员在其笔记本电脑名为“退休金”的文件夹中发现了比特币钱包密钥。 Marat Tambiyev 在法庭上坚称自己无罪，并辩称自己的行为帮助国家追回了该犯罪团伙的一部分收益。据俄罗斯国家媒体报道，他计划对此判决提起上诉。目前，曾在 Marat Tambiyev 电脑上存储的比特币中，已有三分之一被追回，其余部分的去向尚不明确。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦调查局（FBI）公布的诉状显示，加密货币交易平台 Zort 的创始人 Adam Iza 涉嫌每月向洛杉矶县警长办公室（LASD）的三名警员支付高达 28 万美元的贿赂，以非法获取搜查令和警方敏感数据。 FBI 调查显示，Iza 利用这些非法获取的信息对一名代号为 E.Z. 的受害者进行勒索和骚扰，试图获取其用于存储加密货币的笔记本电脑。案件细节披露，Iza 曾试图绑架 E.Z.，并通过发送警方数据库中的个人信息来恐吓受害者。 此外，诉状还指控 Iza 在 2020 年至 2022 年期间隐瞒了数千万美元的收入，并未缴纳所得税。FBI 表示，Iza 通过其公司 Zort 和其他关联企业向警员支付贿赂，单笔金额有时接近 20 万美元。目前，Iza 已被控侵犯权利阴谋罪和逃税罪。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴拉圭参议员 Salyn Buzarquis 严厉批评巴拉圭国家电力局（ANDE），称其高层官员接受贿赂，允许非法比特币矿场私自运营。Salyn Buzarquis 表示，这些未透露姓名的官员每月收取高达 50 万美元的贿赂，并呼吁 ANDE 总裁 Felix Sosa 辞职或就此事接受质询。 ANDE 发布一份声明否认这些说法，并强调该国有公司在打击能源盗窃方面受到了损害。该声明宣称：“本机构的特点是，对此类应受惩罚的行为（特别是非法进行加密挖矿活动的矿场）进行正面打击。”

ChainCatcher 消息，币安联合创始人何一针对 X 用户 PLR Web3 提出的关于“288,000 USDT 币安上币费用未退还一事”回应称，“如有币安员工收贿赂，欢迎举报，如查实全额退款，另附奖金；如果不是币安员工，请抓紧立刻报警抓捕诈骗。”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，专注于非洲的风险咨询公司 SBM Intelligence 警告称，币安首席执行官 Richard Teng 对尼日利亚政府官员的贿赂指控可能会阻碍该国吸引外国投资的努力。 SBM Intelligence 在对近期事件及其经济影响的评估中指出，币安官员在尼日利亚被拘留的情况向外国投资者发出了令人沮丧的信息，可能会削弱对该国投资环境的信心。“无论币安受到怎样的指控，重要的是要记住，一家外国企业的经历将对其他企业起到警示作用。如果尼日利亚被标记为公司官员可能被索贿然后无限期拘留的国家，那么说服投资者投资将变得极具挑战性”。