zondacrypto

ChainCatcher 消息，波兰检方就已崩盘的加密交易所 Zondacrypto 案起诉一名前警察。波兰打击网络犯罪中央局（CBZC）周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.，其面临两项指控：一是参与有组织犯罪集团；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一实体重大财产损失，协助侵占受托财产、协助计算机欺诈及洗钱。检方称，对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件，他正以嫌疑人身份接受讯问，检方将决定是否申请审前羁押。与此同时，卡托维兹警方正在搜查并勘查一处燃料库，即 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的地点，办案检察官携专家证人和专业法医设备参与。该案被定性为非法剥夺自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指从加油站监控录像机中取走硬盘。Suszek 于 2014 年在卡托维兹创立该交易所，当时名为 BitBay，2020 年将注册地迁至爱沙尼亚的 BB Trade Estonia 并更名为 Zondacrypto，宣称拥有 130 万客户，其中多数为波兰人。该交易所于 4 月冻结提现并失联，爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销其运营牌照。自 8 月以来已有至少五人被起诉，包括波兰奥委会前主席 Radosław P.，公开回应者均否认指控，相关指控尚未经法院审理。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。 Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。

ChainCatcher 消息，波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇于周四被捕，涉嫌在签署赞助协议过程中收受加密货币平台 Zondacrypto 的回扣。波兰体育部长雅库布·鲁德尼茨基在 X 平台确认了逮捕消息，并表示“这样的人本就不该担任波兰奥委会主席，皮谢维奇让波兰奥运蒙羞”。内政部长马尔钦·基尔温斯基则称其为“困扰奥林匹克运动的极端腐败的象征”。据调查，皮谢维奇于 2025 年 10 月促成了波兰奥委会与 Zondacrypto 的赞助协议，约定向 2026 年米兰-科尔蒂纳冬奥会奖牌得主发放加密货币奖励。波兰政府指控 Zondacrypto 与民族主义反对派团体、有组织犯罪及俄罗斯情报机构存在关联，并估计该平台崩盘造成约 3.5 亿兹罗提（约 8000 万欧元）损失，约 3 万人受害。内政部长称 Zondacrypto“实际上是一个庞氏骗局”。媒体调查还披露，皮谢维奇曾从 Zondacrypto 首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔处收受一块价值约 4 万欧元的百达翡丽手表，他声称手表系自费购买。克拉尔目前正与检方合作以争取减刑。Zondacrypto 由西尔维斯特·苏谢克于 2014 年创立，苏谢克于 2022 年失踪，其职位由克拉尔接任。波兰检方于今年 4 月启动调查，多数波兰体育联合会随后呼吁皮谢维奇辞职。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，2022 年 3 月，波兰加密交易所 Zondacrypto（前身 BitBay）创始人 Sylwester Suszek 失踪，曾给妹妹留下绝望的语音留言，家人怀疑已遇害。接替其掌管公司的律师 Przemyslaw Kral 目前也已失联四个月。Kral 此前曾发布视频安慰客户，称公司持有价值超 3.3 亿美元的比特币，但唯一掌握解锁密钥的人正是已失踪的 Suszek。网站在 4 月左右关闭后约两个月（6 月 29 日），爱沙尼亚金融情报单位（FIU）吊销了其母公司的许可证。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，波兰议会通过加密货币监管法案，以落实欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA），波兰需在 7 月前完成相关规则实施。此次立法背景为波兰加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大规模诈骗。波兰检方已对其展开多百万美元级别欺诈调查，预计用户损失超过 3.5 亿兹罗提（约合 9593 万美元），数千名用户目前无法提取资金。 波兰总理 Donald Tusk 此前称，Zondacrypto 背后可能涉及“俄罗斯资金”及外国政治影响问题。该交易所创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，现任负责人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波兰总统 Karol Nawrocki 此前曾两度否决相关 MiCA 实施法案，认为监管要求过重，可能导致加密企业流失。

ChainCatcher 消息，据市场消息，近期倒闭的欧洲加密交易所 Zondacrypto 的实际控制人据称藏匿在迪拜，该交易所客户损失可能超过 1 亿美元。波兰媒体 Onet Wiadomości 披露，Zondacrypto 的官方负责人与一名绰号“Maniek”的男子一同在迪拜，后者是该加密业务的真正掌控者，而 CEO Przemysław Kral 仅是“前台人物”。Kral 自公司被曝储备金下降超过 99% 后失踪，此前被认为逃往以色列，现确认在阿联酋。该交易所前身为 2014 年创立的 BitBay，2021 年由 Kral 接手并更名为 Zondacrypto，迁至爱沙尼亚运营。波兰媒体称该交易所可能受俄罗斯坦波夫黑帮控制，约 3 万波兰人或成受害者，初步估计损失至少 3.5 亿兹罗提（约 9700 万美元），实际可能更高。此外，创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，据称其掌握的一个包含 4500 枚比特币的钱包密钥从未移交。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，爱沙尼亚金融监管局对加密交易所 Zondacrypto 的运营商 BB Trade Estonia OÜ 发出投资者警告，因其未在网站上提供 “TeamPL” 加密代币的白皮书，违反了欧盟 MiCA 框架第 9 条第 1 款的规定，该条款要求只要加密资产仍由公众持有，白皮书就必须持续在网站上公开。此前有报道称 Zondacrypto 交易所出现提款问题，波兰执法部门也已对该交易所展开调查。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，波兰最大数字资产交易平台 Zondacrypto 表示，在吸引波兰用户存入约 1 亿美元资金后，公司已濒临倒闭，并已停止为客户账户提供服务。波兰国家检察机关已就涉嫌欺诈对其展开调查。报道指出，Zondacrypto 注册于爱沙尼亚，其倒闭风波正给 Donald Trump 在波兰总统府的盟友带来政治压力。

ChainCatcher 消息，据 Politico 报道，波兰主要加密交易平台 Zondacrypto 正面临严重的欺诈调查。其前 CEO 于 2022 年失踪，同时带走了存有 4500 枚比特币（当前价值超 3.4 亿美元）的冷钱包私钥。现任 CEO 已承认无法动用该钱包，近期也被曝出逃至以色列。检察官估计客户潜在损失约 9700 万美元。 链上数据显示，该平台热钱包中的比特币余额自 2024 年中以来已暴跌 99.7%，用户普遍反映取款困难。波兰总理图斯克估计，可能有多达 3 万名用户受到影响。 图斯克公开指控该平台由俄罗斯关联资金资助，并用于资助反对派议员以阻挠波兰的加密货币监管立法。他直言这是“波兰版庞氏骗局”，并批评总统两次否决欧盟 MiCA 框架的本地化法案，使波兰成为“诈骗犯的天堂”。 平台董事会称未能从失踪 CEO 处获得“可验证信息”，已集体辞职。创始人自 2022 年失踪至今，此前提及的“嫌疑人绑架指控”案件仍在调查中。这一事件预计将促使波兰及欧盟加强对加密货币交易平台的监管审查。

ChainCatcher 消息，波兰总理 Donald Tusk 表示，一家与“俄罗斯黑帮及情报机构”存在关联的加密公司正在资助政治对手，并对国内加密监管立法施加影响。Tusk 在周五议会投票期间指出，部分波兰政客阻挠加密监管立法，是在为名为 Zondacrypto 的企业服务，该公司被指向政治人物提供“资金支持”，并与俄罗斯存在关联。Tusk 进一步称，该公司赞助了去年在波兰举行的 CPAC（保守派政治行动会议）活动，当时美国前国土安全部长 Kristi Noem 曾公开支持总统 Karol Nawrocki 的竞选。Tusk 直言，该公司的资金来源不仅涉及“与俄罗斯黑帮（Bratva）相关的资金”，还可能与俄罗斯情报机构有关。与此同时，总统 Nawrocki 在去年 6 月赢得选举，其阵营获得美国前总统 Donald Trump 支持。总统办公室则回应称，其并不反对加密监管本身，但反对政府提出的“存在缺陷的监管模型”。此次争议发生在波兰围绕加密监管法案的政治拉锯之中。该法案旨在与欧盟 MiCA（Markets in Crypto-Assets Regulation）框架对齐，但此前总统否决相关法案，并在 12 月阻止议会推翻否决，使监管进程受挫。