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ChainCatcher 消息，波兰检方就已崩盘的加密交易所 Zondacrypto 案起诉一名前警察。波兰打击网络犯罪中央局（CBZC）周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.，其面临两项指控：一是参与有组织犯罪集团；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一实体重大财产损失，协助侵占受托财产、协助计算机欺诈及洗钱。检方称，对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件，他正以嫌疑人身份接受讯问，检方将决定是否申请审前羁押。与此同时，卡托维兹警方正在搜查并勘查一处燃料库，即 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的地点，办案检察官携专家证人和专业法医设备参与。该案被定性为非法剥夺自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指从加油站监控录像机中取走硬盘。Suszek 于 2014 年在卡托维兹创立该交易所，当时名为 BitBay，2020 年将注册地迁至爱沙尼亚的 BB Trade Estonia 并更名为 Zondacrypto，宣称拥有 130 万客户，其中多数为波兰人。该交易所于 4 月冻结提现并失联，爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销其运营牌照。自 8 月以来已有至少五人被起诉，包括波兰奥委会前主席 Radosław P.，公开回应者均否认指控，相关指控尚未经法院审理。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。 Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。