赃款

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，美国纽约州罗切斯特市男子 Timothy Wadsworth 因合谋电信欺诈及洗钱，被判处 51 个月监禁，并被责令支付约 81.1 万美元赔偿金。美国司法部表示，2020 年 3 月至 5 月期间，Wadsworth 利用同伙提供的账户信息，通过支付服务商 Stripe 发起 310 笔未经授权的付款，涉及金额约 167.36 万美元，其中 116 笔交易成功，金额约 73.07 万美元。随后，他将部分资金转入个人控制的银行账户，并通过 Coinbase 购买比特币，再转给同伙。

ChainCatcher 消息，据海峡网报道，2025 年 3 月，郑某乙、邹某某等人利用线下 USDT 场外交易监管薄弱、取证难度大的漏洞，预谋假借虚拟货币线下交易实施“黑吃黑”抢劫犯罪。该团伙筹措 34 万余元，邀约虚拟货币商户进行线下交易。在交易过程中，待商户将 4 万余个 USDT 转入团伙控制的虚拟钱包后，郑某乙当场使用辣椒水喷射被害人眼部，伙同其他人员暴力劫取全部交易资金。事后 6 名涉案人员瓜分赃款。案发次日，公安机关迅速抓获全部涉案人员，追缴大部分赃款并返还被害人。晋安区检察院依法以抢劫罪对郑某乙、邹某某等 5 人提起公诉。2026 年法院审理宣判，5 名被告人因犯抢劫罪，分别被判处五年七个月至十年四个月不等的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据 FlashRescue 联合创始人 Darcy 披露，2026 年已知有约 2200 万美元的赃款流入加密货币交易平台 HitBTC。其指出，在两次配合警方办案的过程中，HitBTC 均拒绝配合调证，多位链上调查员也反映这属于该平台的一贯作风。 他提及，在 Bybit 被盗案中，有高达 368 万美元来自与 DPRK（朝鲜）相关的洗钱网络资金流入了 HitBTC，但该平台同样未配合相关单位展开后续调查。

ChainCatcher 消息，中国浙江省衢州市衢江区法院近日判决一起利用政企网站做色情跳板的黑客案。被告人周某通过网站漏洞非法控制 150 余台服务器（涉及 157 家政企单位及知名 App），批量植入恶意文件，强制跳转至境外色情网站，并将控制权限转卖牟利。为规避追踪，周某使用亲友身份租房办卡，安排同伙赴柬埔寨、老挝远程操作，所有赃款均以 USDT 等虚拟货币结算并分散至多个加密钱包。检察院联合公安通过数字货币溯源系统全链路追踪，最终扣押虚拟货币折合人民币 4200 余万元，周某退出违法所得 2800 余万元。法院于 4 月 23 日以非法控制计算机信息系统罪判处周某有期徒刑四年四个月并处罚金，周某认罪服判，判决已生效。其他涉案人员仍在追查中。

ChainCatcher 消息，据香港特区新闻公报，香港警方宣布已联合新加坡、韩国及泰国等 9 个国家和地区执法部门打击跨境诈骗及洗钱活动，本次行动于 3 月 10 日至 5 月 7 日进行，共拘捕 3018 人，涉及超过 13.8 万宗诈骗案件，总损失约 7.52 亿美元（约 58.9 亿港元）。 行动期间，执法部门共冻结 101,989 个银行账户并成功拦截约 1.61 亿美元（约 12.6 亿港元）骗款，其中香港警方拘捕 870 人并拦截约 5.39 亿港元资金。最大案件为一家新加坡公司被骗 3600 万美元（约 2.8 亿港元），相关资金随后流入香港及其他地区多个银行账户，其中约一半被转换为稳定币并分散转入不同虚拟资产钱包，经警方追踪后成功冻结其中 2000 万美元资金。 调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

ChainCatcher 消息，公安部刑侦局公众号发文《警惕网络诈骗围猎未成年人》，其中披露以“游戏引流+冒充公检法+虚拟货币洗钱”为典型特征的新型网络诈骗链条。不法分子通过游戏、社交平台发布广告引导未成年人添加好友，通过恐吓等手段套取家长账户资金，赃款经黑灰产平台拆分、提现后购入虚拟货币，这些虚拟货币不受地域限制，可悄无声息地回流至境外诈骗窝点，完成资金跨境的“物理隔绝”。公安部刑侦局提醒，公检法机关绝不会线上办案、绝不恐吓扣款、绝不索要密码、验证码。

ChainCatcher 消息，据链上分析平台 Arkham（@arkham）监测，利用 Bridged Polkadot 漏洞的攻击者已将全部盗取资金转入 Tornado Cash，涉及金额约 26.9 万美元。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室召开会议启动“天网 2026”行动，其中国家监委牵头开展职务犯罪境外追赃挽损专项行动，公安部开展“猎狐”专项行动，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，中央组织部会同公安部、国家移民管理局抓好“裸官”任职岗位管理和公职人员因私出国（境）违规问题治理等工作。

ChainCatcher 消息，甘肃天水秦州区人民法院近日审理一起涉虚拟货币的帮人取现金包裹刑事案件，被告人通过“高薪跑腿”兼职在明知系诈骗所得情况下 7 天内在监控盲区多次取现共计 39 万余元，并将资金兑换为虚拟货币转移给上线从中获利 2.15 万元。 法院认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处有期徒刑二年四个月，并处罚金 1 万元，责令退缴违法所得。法官提示，线下取现已成为电信诈骗赃款“洗白”关键环节，“跑腿取现”“高薪日结”等多为诈骗链条一环，公众应警惕代收现金、转账及协助转移资金等行为，避免沦为犯罪帮凶。

ChainCatcher 消息，知名链上侦探 ZachXBT 再次发文炮轰 Circle 表示，Drift 黑客事件发生在美国交易时间，数百万 USDC 通过 CCTP（Circle 的跨链协议）从 Solana 转至以太坊，而 Circle 却在沉睡，没有任何行动。几天前，Circle 还曾随意地冻结了至少 16 个企业热钱包，这些钱包目前仍在缓慢解冻中。ZachXBT 最后表示：“Circle 就是这个行业的不良行为者。”

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。美国当局于周五逮捕了加拿大前单板滑雪运动员 Ryan Wedding，并抓获了一名涉嫌利用加密货币网络转移和洗钱其犯罪所得的毒品大亨。Ryan Wedding 曾因涉嫌贩运可卡因和谋杀而被列入联邦调查局十大通缉犯名单。据联邦调查局称，Ryan Wedding 与 Sinaloa 贩毒集团有关联，并于 11 月受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁。

ChainCatcher 消息，上海市司法局发文提醒，近期全国多地出现以伪造商超“试吃卡”为诱饵的电信网络诈骗引流新套路。相关团伙通过线下投放虚假“试吃卡”，诱导扫码加入所谓“福利群”，再实施转账返利等诈骗行为。警方通报称，山东等地已侦破多起案件，抓获多名涉案人员。调查显示，犯罪分子使用境外通信软件与上线联系，并通过虚拟货币结算犯罪所得，隐蔽性较强。上海市司法局提醒公众提高防范意识，不扫描来历不明的二维码，不向陌生平台泄露个人信息，避免财产损失。

ChainCatcher 消息，吉林省高级人民法院公众号披露吉林省龙井市人民法院近期审理一起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，四名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币，帮助其洗白赃款。 据悉，被告人交易数额达人民币 78.9 万余元，其中已查证的涉诈资金为人民币 45.2 万余元，最终法院判决被告人有期徒刑二年至一年不等，并处罚金 1 万元至 2 万元不等。

ChainCatcher 消息，台州网警公众号公布一起“高息理财”骗局。台州被害人金某通过网络结识“网友”，被对方以“稳赚不赔的高息理财”为饵，诱入一个虚假投资平台。初期的数次小额充值提现成功，让金某深信平台可靠、收益可观。此后诈骗分子谎称平台“人民币通道关闭”，要求金某必须使用现金兑换成虚拟货币“ U 币”方可继续“投资”或提取账面“利润”。在“限时充值利润更高”“提现需缴巨额保证金”等连环话术的操控下，金某不断投入大额现金甚至向朋友借款来继续投入，最终被诈骗 600 余万元。 警方发现一条高效的洗钱 “ U 币流水线” 在幕后高速运转，诈骗团伙 “上线” 遥控指挥多名 “取手” 专程奔赴浙江台州黄岩，分批多次从金某手中直接收取数十万元、百万元现金。2025 年 6 月，台州市黄岩区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人李某提起公诉，区法院判处李某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。

ChainCatcher 消息，据西班牙国家警察的一份声明显示，西班牙当局捣毁了一个复杂的加密投资骗局，该骗局利用人工智能以虚假名人代言引诱投资者，骗取了 200 多名受害者超过 1900 万欧元（2150 万美元）。 调查始于一名来自格拉纳达的男子报告在涉嫌加密投资欺诈中损失了 624,000 欧元（700,000 美元）。该诈骗团伙使用 AI 生成的知名公众人物视频来说服毫无戒心的个人投资于看似高回报的加密企业，并索取额外的付款以解锁他们的原始投资。 据称，犯罪行动的头目在试图逃往迪拜时被捕，6 名嫌疑人年龄在 34 至 57 岁之间，现在面临欺诈、洗钱和伪造文件的指控。

ChainCatcher 消息，据慢雾首席信息安全官 @im23pds 监测，zk­Lend 黑客（原案发生在 2 月）在尝试使用 Tor­nado­ Cash 时误点击钓鱼网站，2930 枚 ETH 的赃款被该钓鱼网站盗走。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。 当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。 在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。 在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。

ChainCatcher 消息，据工人日报报道，北京市人民检察院发布北京检察机关“检察护企”专项行动工作情况，并发布典型案例。在一起职务侵占案件中，被告人骗取公司 1.4 亿余元，检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。 2020 年至 2021 年间，冯某利用在某科技公司服务商与区域运营成长部工作的职务便利，与唐某某、杨某某等共谋，骗取公司服务商奖励金共计人民币 1.4 亿余元。随后冯某指挥唐某某、杨某某分别利用 8 个境外虚拟币交易平台，将涉案钱款从人民币转化为虚拟币，通过境外“混币”平台混淆资金来源、性质，以虚拟币形式经多个层级转移，部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户，部分涉案钱款以虚拟币形式被冯某等人隐匿。 检察机关针对被告人用虚拟币分赃并通过境外“混币”平台混淆资金流向的情况，对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查，准确查明资金流向，最终促使冯某退缴比特币 92 枚，共计追回赃款 8900 余万元，最大限度挽回被害单位的经济损失。 2024 年 9 月 14 日，北京市第一中级人民法院作出判决，被告人冯某等 7 人犯职务侵占罪，分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等，并处相应罚金。判决已生效。