资产没收

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 援引《澎湃新闻》报道，中国检方正寻求没收与一宗逾 400 亿元人民币欺诈案相关的超过 61,800 枚比特币及其他资产。案件围绕天津蓝天格锐电子科技实际控制人钱志敏。检方称，2014 年至 2017 年，该公司在中国销售无牌照理财产品，从超过 10.2 万名投资者处募集逾 403.78 亿元人民币，投资者损失近 200 亿元人民币。相关资金据称被用于偿还早期投资者、运作虚假投资项目，以及购买比特币、房产、汽车和珠宝，而非投入真实业务。钱志敏于 2017 年逃离中国后定居英国。英国当局已扣押其资产，包括超过 61,800 枚比特币，以及比特币现金、比特币黄金、比特币 SV、瑞波币、狗狗币、现金、珠宝和投资持仓。10 月 13 日，天津市第二中级人民法院表示已受理检方将上述资产作为违法所得予以没收的申请，并开启为期六个月的公告期，供受害人和利害关系人参加诉讼；未参加者仍可就追回资产申请退赔。此前，英国高等法院裁定，对在英国扣押的逾 61,000 枚比特币，受害人主张应适用中国法而非英国法。该裁定要求依中国法判断受害人是否享有财产权，后续还将举行听证，部分受害人律师寻求上诉。

ChainCatcher 消息，美国政府此前没收 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）两名核心盟友 Caroline Ellison 和 Nishad Singh 持有的 Anthropic 股份，并于 2025 年将相关股份出售给 Anthropic 现有投资者，但具体买家、成交价格及政府所得金额至今未公开。法院此前裁定，Ellison 和 Singh 需没收 Anthropic 股份。美国政府分别于 2025 年 2 月和 4 月取得两人的股份。两人此前分别投资 1000 万美元和 4000 万美元参与 Anthropic 2022 年 B 轮融资。 随着 Anthropic 估值快速飙升，两人的股份价值大幅增长。UCLA 教授 Olav Sorenson 估算，按照 Anthropic 今年 5 月宣布的 9650 亿美元估值计算，两人持股合计价值约 41.7 亿至 50.3 亿美元；若 Anthropic 未来以 2 万亿美元估值上市，相关股份价值可能达到约 54.4 亿美元。目前尚不清楚美国政府究竟以何价格出售这些股份。估算显示，如果交易发生在 2025 年不同时间点，相关股份出售所得可能介于约 2.5 亿至 11 亿美元之间。值得注意的是，截至 2026 年 6 月底，相关出售所得似乎尚未转入 FTX 破产财产管理体系。FTX 受害者代表 Sunil Kavuri 表示，政府应将相关资金用于赔偿受害者；美国司法部则称，其优先考虑从没收资产中向受害者提供补偿，但相关资产出售及资金分配信息属于机密。

ChainCatcher 消息，Collins 于 2011 至 2012 年间以贩卖大麻所得购入约 6,000 BTC，并将其分散存储于 12 个钱包中。其私钥以纸质形式保存，藏于爱尔兰戈尔韦一处出租屋内的鱼竿盒中。2017 年 Collins 被捕后，该房屋被清空，其个人物品随之被送往垃圾填埋场。 此后，当局与 Collins 本人均认为私钥已永久丢失，法院亦裁定相关资产作为犯罪所得予以没收。此次 500 BTC 的链上转账表明，该批资产或并未完全丢失。

ChainCatcher 消息，美国财政部长 Scott Bessent 在国会作证时表示，美国政府不会在市场下行时通过要求私人银行购买更多比特币来“救助”该资产。他强调，财政部和金融稳定监督委员会（FSOC）均无此权力。Bessent 还透露，美国政府通过资产没收获得的 5 亿美元比特币已增值至超过 150 亿美元。根据 2025 年特朗普签署的行政命令，美国仅能通过资产没收或预算中立策略（如将石油或贵金属转化为比特币）增加其战略储备，而不会通过公开市场购买。尽管此举被部分比特币社区批评为力度不足，但比特币倡导者认为，美国政府的购买行为可能推动其他国家建立自己的战略储备，从而影响比特币价格和市场需求。

ChainCatcher 消息，据 The block 报道，本月初有消息称，美国法警署已出售了 Samourai 钱包开发者 Rodriguez 和 Hill 在认罪协议中向司法部支付的价值超 600 万美元的比特币。白宫数字资产顾问委员会执行董事 Patrick Witt 表示，已收到美国司法部的确认，根据第 14233 号行政命令，Samourai Wallet 没收的数字资产尚未清算，也不会清算。它们将作为战略商业规则的一部分，继续保留在美国政府的资产负债表上。该行政命令规定，储备中的比特币将来自因刑事或民事资产没收而没收的资金，并且存入储备的比特币不得出售。

ChainCatcher 消息，据美国司法部网站披露，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室通过民事资产没收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，总价值近 170 万美元，这些资金来自加密货币投资诈骗收益和洗钱活动，目前正在返还给受害者。据法庭文件显示，诈骗分子通过短信和社交媒体联系受害者，伪装成意外接触后诱导受害者转移至加密聊天应用。诈骗分子随后获取受害者信任，鼓励其在虚假投资网站“投资”加密货币。该网站模仿合法的加密货币投资平台，但实际将受害者资金转移给诈骗分子。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国总统特朗普引领全球推动利用从犯罪分子手中没收的资产建立战略加密货币储备。 Chainalysis Inc. 研究显示，与非法活动相关、且“在链上”并处于执法部门可及范围内的加密货币资产已超 750 亿美元。其首席执行官 Jonathan Levin 称，这提升了资产没收潜力，改变了各国看法。Chainalysis 发现，2025 年非法实体链上余额近 150 亿美元，下游钱包（至少 10% 资金来自犯罪）持有的超 600 亿美元。 暗网市场管理者和供应商控制的加密货币超 400 亿美元，非法行为者直接持有的 150 亿美元中，比特币约占 75%，加上以太坊和稳定币，较五年前激增 359%，下游钱包类似，暗网相关钱包复合年增长率超 200%。 不过，当局能否获得这 750 亿美元存疑，尽管近年来执法部门打击加密货币犯罪的力度显著加大，但识别、追踪和没收犯罪分子数字资产所需的技能、国际合作和资金仍然是一个难题。