走私

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国政府正调查总部位于新加坡的 Apex Logistics，涉嫌在向中国走私英伟达 AI 芯片中发挥作用。知情人士称，此举可能成为首例针对运输公司参与非法半导体贸易的行动。当局正在核查 Apex（航运巨头 Kuehne+Nagel 旗下单位）是否违反美国出口限制，运输了超微电脑（Super Micro Computer）组装的 AI 系统。英伟达芯片被视为训练和运行 AI 模型的行业标准，超微电脑等公司将其组装成数据中心服务器。

ChainCatcher 消息，据浙江日报报道，近日，宁波海关缉私局经过深度经营与缜密侦查，成功打掉多个走私虚拟货币“矿机”的犯罪团伙，有力斩断一条非法产业链条。此前，宁波海关在对一批申报品名为“工业用阻断器”的进境快件例行查验时，发现实际货物与申报不符，实际为虚拟货币“矿机”。海关关员迅速将此线索移交至缉私部门。接报后，宁波海关缉私局立即抽调精干力量成立专案组，通过数据分析和线索摸排，逐步厘清犯罪网络的组织架构和运作模式。在时机成熟之际果断出击，同步在广东东莞、深圳等地开展收网行动，成功捣毁多个走私矿机团伙。经查证，该系列案件共查获非法入境的蚂蚁 L9、冰河 KS3 等品牌“矿机”400 余台。经审查查明，以廖某某为首的走私团伙为牟取非法暴利，通过境外供货商采购“矿机”，将整机拆解后伪报品名通过国际快件渠道从宁波、广州等地口岸走私进境。货物入境后，该团伙再将其重新组装，或直接在国内销售，或运往新疆、湖南等地的隐蔽“矿场”托管，从事非法的虚拟货币“挖矿”活动。同时利用 USDT 等虚拟货币跨境支付结算，借此规避资金监管。

ChainCatcher 消息，据《浙江日报》报道，中国浙江宁波海关缉私局近日破获多起走私虚拟货币矿机案件，打掉多个犯罪团伙，查获蚂蚁 L9、冰河 KS3 等型号矿机 400 余台。 报道称，涉案团伙通过将矿机拆解后伪报为“工业用阻断器”等品名，经国际快件渠道从宁波、广州等口岸走私入境，随后重新组装并销往国内或运往新疆、湖南等地矿场托管挖矿。 办案人员称，相关团伙还利用 USDT 进行跨境支付结算以规避资金监管。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，香港海关公布近期在香港国际机场侦破两宗空运走私怀疑贵金属案件，检获约168公斤怀疑黄金薄片及约285公斤怀疑白银薄片，估计市值共约2.3亿港元。以走私物品的市值计算，这是海关有记录以来破获的最大宗走私贵金属案件。 根据香港《进出口条例》，走私属严重罪行，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪最高可被判罚款200万港元及监禁7年。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。报告指出，数字资产因其“去中心化、匿名性和无国界特性”，为走私集团提供了“更快速的匿名结算、最少监管和薄弱的反洗钱合规性”。DRI 破获的一起案件显示，一个跨国黄金走私集团通过哈瓦拉和 USDT 洗钱超过 1,270 万美元。该案件中，幕后主使使用多个加密钱包进行资金分层以保持匿名性，并通过 VPN 使用 WeChat 等加密应用进行通信。

ChainCatcher 消息，巴西联邦税务局（RF）近日查获 10 台比特币矿机和 8 台卫星互联网设备，因涉嫌文件不合规及通过巴拉圭走私。查获的产品由两家公司发运，目的地为圣保罗和马拉尼昂州，且货物选择从福斯杜伊瓜苏发货而非公司注册地，增加了走私嫌疑。 联邦税务局表示，将向联邦公共检察院（MPF）提交案件，相关企业负责人可能面临走私或偷税漏税指控。

ChainCatcher 消息，阿根廷税务官员与海军安全人员联合行动，捣毁一起大型比特币挖矿设备走私团伙。此次“重大行动”中，阿根廷海军总署（PNA）与联邦公共收入管理局（AFIP）进行了多次突袭，查获了数百部高端手机、显卡及挖矿组件。 官员透露，该团伙利用“加密投资”进行洗钱，并在马尔德普拉塔及巴伊亚布兰卡等城市实施走私。行动中查获超过 3000 万比索（约 3.1 万美元）和 1.9 万美元现金，四名嫌疑人已被逮捕并面临走私和洗钱相关指控。

ChainCatcher 消息，韩国关税厅发布《2022 年打击毒品走私举措及打击动向》报告，将建立覆盖海关管理所有领域的全方位打击体系，从源头上阻断毒品进口。具体举措包括加强海关查验、执法基础设施扩展、激发国内外合作和提升侦查能力四个方面，其中，提升侦查能力方面，在仁川海关设立毒品取证临时组织，运营线上监测临时组织以打击滥用虚拟资产和地下网络，还将扩大科学搜索设备、地下网络 / 在线监控、虚拟资产追踪、国际合作、没收犯罪所得等领域的专业培训。 （来源链接）

链捕手消息，香港政府发布报告称，香港海关于4月2日在香港国际机场附近水域查获价值3000万港币的货物，疑似被偷运到中国大陆。 据悉，这批被扣押货物中包括NVIDIA上个月刚推出的300台用于加密货币挖矿的GPU，很有可能系中国矿商在BTC、ETH价格飙升，矿机市场供不应求，且全球芯片短缺的情况下远赴他地采购的GPU和ASIC矿机设备。 此外，香港政府还在声明中表示：“走私属严重罪行。根据《进出口条例》，任何人士被发现进出口未列舱单的货物，一经定罪，最高可被判罚款港币200万元及监禁七年。”（来源链接）