身份盗窃

ChainCatcher 消息，美国司法部 10 月 13 日宣布，在打击朝鲜 IT 人员以虚假身份进入美国企业的行动中逮捕两名美国人，并查获约 187 台电脑设备。来自宾夕法尼亚州的 Michael James Bostelle 与得克萨斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依据俄亥俄州北区联邦法院起诉书被捕。检方指控该计划涉及超过 70 家美国雇主，为海外 IT 人员带来约 300 万美元收入。两人被控共谋电信与邮件欺诈、共谋洗钱及共谋身份盗窃，Pena 另被控加重身份盗窃罪。设备查获行动属于“孤星围捕行动”，由得州北区联邦执法部门协调。9 月 21 日至 25 日，FBI 对得州 40 多处疑似托管“笔记本农场”的住所执行搜查，查获设备包括笔记本电脑及远程访问用的键盘、视频、鼠标设备。根据俄亥俄州起诉书，美国境内协助者在家中接收雇主发放的笔记本电脑，再通过远程访问软件或硬件让海外人员操控，使其看似身处美国并接触公司系统，协助者则领取工资并将资金转往海外。起诉书提到加密货币是向海外转移资金的途径之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列为共谋者但未在本案被起诉，起诉书称他在 2024 年 7 月 8 日的对话中描述用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金转给被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，美国上诉法院近期裁决，FBI 无需为擦除可能包含超 3400 枚比特币的硬盘负责，因已被定罪的硬盘所有者从未告知政府其拥有代币。本案主角普莱姆此前因身份盗窃服刑，2022 年 7 月出狱后向法院申请归还含有比特币的硬盘，但 FBI 已按其标准程序将其擦除，普莱姆称此举违法并进行上诉。法官最终表示，普莱姆等待太久才提出申诉，且其说法前后不一，是否真的持有比特币存疑。普莱姆在 2019 年 11 月达成认罪协议服刑之前，曾声称拥有“约 3500 枚比特币”。入狱后普莱姆改变了说法，2020 年 2 月其向政府提交的财务披露报告显示，其仅拥有数千美元比特币。Glassnode 数据显示，约 146 万枚 BTC（占总供应量的近 7%）可能已永久丢失，而 Chainalysis 在 2018 年报告称，永久丢失的比特币可能高达 370 万枚，超过总供应量的 17.5%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦上诉法院周二驳回了佛罗里达男子迈克尔·普莱姆 (Michael Prime) 试图追回价值超过 3.54 亿美元比特币的诉讼。普莱姆声称这些比特币存储在 2019 年他因伪造和身份盗窃被捕时被当局销毁的硬盘上。法院裁定，普莱姆等待太久才提出索赔，且他早期曾多次向调查人员、缓刑官和法官表示几乎不持有加密货币，与后来声称拥有“接近 3,443 个比特币”的说法相矛盾。联邦特工根据其早期陈述结束了对比特币的搜索，并随后销毁了包括涉案橙色硬盘在内的设备。普莱姆于 2020 年被判处五年以上刑期。