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first_img 乌克兰警方捣毁基辅加密钱包盗取团伙,月流水最高达 100 万美元

ChainCatcher 消息,乌克兰国家警察与安全局周二宣布,捣毁一个以基辅为据点的虚假投资平台网络,该团伙通过内置钱包盗取工具窃取逾 20 个国家用户的加密货币。调查人员目前已确认 62 名受害者,涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。组织者招募了超过 46 名乌克兰人,在基辅及周边地区运营多个办公室,其中开发者负责搭建虚假平台并抵御封禁,其余成员负责电话客服与安保。据乌克兰安全局介绍,组织者为一名 25 岁的 IT 专家,该团伙高峰期月流水最高达 100 万美元。诈骗始于 Telegram 上的加密货币投资项目广告,用户注册后连接钱包并投入资金,团伙成员手动伪造交易,在用户后台显示余额不断上涨。当用户申请提现时,平台以验证为由要求其连接主钱包并批准一笔小额“测试”交易,该授权随即触发网站内置的盗取工具,将资产转移至团伙控制的钱包并锁定受害者账户。调查人员在荷兰追踪到存放团伙数据库的服务器设备,其中记录了受害者信息、钱包地址、被盗金额、内部通讯及平台运营数据,还包含用户护照、电话、邮箱、登录密码和照片等资料。警方在基辅及周边地区执行 34 次搜查,缴获逾 100 台电脑、逾 100 部手机、79 张 SIM 卡、一台 GSM 网关、现金及 15 辆汽车。
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