执法

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，威斯康星州和纽约州检察官对稳定币发行商 Circle 表示不满，原因是 Circle 多次阻碍执法机构追回被盗资金的尝试。多地执法部门曾寻求 Circle 配合，通过销毁并重新发行 USDC 代币的方式帮助诈骗和黑客事件的受害者挽回损失，但 Circle 基于政策立场拒绝了这些请求。Circle 认为，修改区块链账本以逆转交易将破坏 USDC 稳定币的基本属性，并为整个加密货币行业开创危险的先例。这一立场凸显了区块链不可篡改性与执法需求之间的深层矛盾。检察官方面认为，Circle 作为受监管的稳定币发行商应当承担更多社会责任，而 Circle 则坚持维护区块链技术的核心原则，双方在这一问题上的分歧短期内难以弥合。

ChainCatcher 消息，美国司法部已向内部工作人员发出警告，称币安未来可能减少在加密相关案件中的合作程度。 对此，币安回应称，相关报道并不属实，公司与执法机构的合作没有发生变化，也不会发生改变。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，欧洲刑警组织近日主导了一项代号为“Endgame”的联合行动，此次查获行动是加拿大、丹麦、德国、荷兰和美国执法机构通力合作的结果。 这些机构共同打击了为犯罪分子提供服务的网络基础设施，这些基础设施利用了 SocGholish、Amadey 和 StealC 这三种关键的“网络犯罪即服务”（CaaS）恶意软件，用于收集受害者的信息和敏感数据。 执法机构共对 326 台服务器和 142 个域名采取了行动，行动中查获价值约 4700 万美元的非法加密货币，并追回超过 2700 万条被盗凭证。

ChainCatcher 消息，美国全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会周二联名致信司法部及白宫，警告《数字资产市场结构 Clarity 法案》第 604 条款存在严重执法漏洞，可能使执法机构难以调查和起诉加密相关犯罪活动。信中指出，第 604 条包含宽泛的豁免条款，可能使协助加密资产流通的个人或实体规避监管追责，干扰长期以来依赖的调查与执法权限。四大组织强调，其关切并非针对单纯编写或发布软件代码的开发者，而是对可能为非法活动提供保护伞的宽泛豁免表示担忧。争议核心在于第 604 条——即“区块链监管确定性法案”（BRCA）条款，该条款原为独立法案，后被并入 Clarity 法案，旨在为非托管开发者提供安全港，明确其不属于货币传输机构。执法组织认为，此举将为加密犯罪调查设置障碍。此外，信中还指出法案多项其他条款将“降低透明度、削弱问责机制，并在反洗钱框架中制造漏洞”。同日，近百名代表全美各地教区的天主教领袖亦发出警告，称该法案可能削弱打击人口贩卖的相关保护机制。对此，白宫加密货币顾问帕特里克·维特坚持认为，Clarity 法案是一部“支持监管、支持执法”的法案，并强调美国必须主动制定标准，否则将被动接受他国规则。

ChainCatcher 消息，据 Newsis 报道，韩国金融情报分析院（FIU）已将约 40 家未注册虚拟资产服务提供商移交执法机构处理。报道指出，由于这些未注册企业不受韩国《虚拟资产用户保护法》及《特定金融交易信息报告与使用法》的约束，因此面临个人数据泄露和黑客攻击等风险，也可能被用于洗钱和隐匿犯罪资金。

ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿“Coinbase Pro”钓鱼网站实施攻击，诱导用户输入账号信息并进一步骗取 2FA 验证，从而远程转移受害者加密资产。资金随后被拆分至数千个钱包，并通过 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。案件与美国联邦执法行动相互配合。此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，并冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。

ChainCatcher 消息，美国加密市场结构法案《Clarity Act》是一项“支持监管、支持执法”的法案，反驳部分执法机构关于其不足以防范金融犯罪的批评。随着中期选举临近，国会通过该法案的时间窗口正在收窄。参议员 Cynthia Lummis 警告称，若今年无法推进，该法案可能要到 2030 年后才会再次被认真审议。目前，Clarity Act 仍面临多重争议，包括稳定币收益安排、特朗普相关加密业务带来的利益冲突问题，以及反洗钱标准是否足够严格。最新版本还纳入了 DeFi 支持者推动的《Blockchain Regulatory Certainty Act》（BRCA），旨在明确非托管开发者不应被视为资金传输方。不过，部分执法团体和议员担心，BRCA 及法案部分条款可能削弱追踪非法资金和追回受害者资产的能力。Witt 则表示，立法者已在参议院银行委员会投票前对相关担忧作出回应，并新增条款加强监管与执法基础。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 6月 4 日宣布废除实施近 30 年的"不否认"政策。该政策自 1998 年起要求被告在和解时承诺不公开否认 CFTC 的指控。 CFTC 主席迈克·塞利格表示，此举与政府各监管机构的整体方向一致，并赋予委员会在执法和解中更大的灵活性。此前，SEC 已于 5 月率先废除类似政策。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈骗，据信这些诈骗已造成近 30 亿美元的损失。此次行动的协调工作由布宜诺斯艾利斯总检察长办公室的加密资产援助和协调小组负责，据该小组报告，查获的金额超过了该专门小组此前的记录：在 2024 年的 RainbowEx 行动中，查获了超过 200 万美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台发文表示，Coinbase 很自豪能够与执法部门合作协助打击犯罪。其调查团队识别出一项正在进行的犯罪活动，并利用区块链取证追踪犯罪分子，最终推动 5 项定罪。

ChainCatcher 消息，据 The Information 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Michael Selig 正着手限制各州对预测市场的执法干预，以防止州级监管措施阻碍行业发展。 Michael Selig 自数月前上任以来便试图为预测市场创造更宽松的联邦监管环境，使更多美国用户能够参与体育赛事及其他事件结果的交易。Selig 过去一年间持续为预测市场站台——2 月发文警告将起诉试图插手监管的各州政府，3 月发布合规指引并公开征求行业意见，本月又表示若将预测市场逼离岸外，将重蹈 FTX 式崩溃覆辙。

ChainCatcher 消息，Web3 安全公司 CertiK 发布 “2026 年数字资产监管现状” 报告，对全球监管趋势进行系统梳理。报告显示，截至 2026 年，主要司法辖区监管框架已基本落地，行业正进入全面合规阶段。报告显示，反洗钱执法已取代证券属性界定成为首要监管风险，2025 年上半年全球反洗钱相关罚款超 9 亿美元，交易监控能力成为核心合规要求。同时，智能合约安全审计正从行业最佳实践升级为准入条件，成为牌照审批与代币上市的必备基础。此外，全球稳定币监管框架趋于一致，普遍确立全额储备、持牌发行等原则，但跨司法辖区监管差异仍带来合规挑战。报告指出，随着监管趋同与执行强化，行业已进入 “强合规时代”。CertiK 表示，企业面临的核心问题正从 “是否合规” 转向 “能否快速构建并落地合规能力”。多地持牌、反洗钱投入及持续安全审计，正成为机构发展的基础门槛。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普表示，特勤局和执法部门做得非常出色。他们反应迅速且勇敢。枪手已被抓获，我建议我们“继续进行演讲”，但完全会听从执法部门的指示。他们（晚宴工作人员）会很快做出决定。无论那个决定是什么，今晚的活动都会与计划大相径庭，我们只好再来一次。

ChainCatcher 消息，美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励，以征集促成逮捕 Daren Li 线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。根据法庭文件，Daren Li 通过加密货币诈骗及相关欺诈手段，将从受害者处获取的资金进行洗钱，指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发，至少有 7360 万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国参议员 Elizabeth Warren（参议院银行委员会资深民主党人）致信 SEC 主席 Paul Atkins，称其可能在听证会上就 SEC 新增执法行动数量下滑问题「故意误导」国会，并指出若存在对国会作出重大虚假陈述的情况，可能涉及刑事责任。报道援引 SEC 披露的 2025 年执法数据称，SEC 去年共新增 456 起执法行动，其中约 200 起来自上一届政府时期，现政府时期新增约 256 起，显著低于过去十年年均约 765 起的水平。Warren 认为，执法行动锐减、人员缩减及突发领导层变动，可能削弱 SEC 保护投资者与维护市场秩序的能力，并质疑是否存在政治偏袒与选择性执法。SEC 对此拒绝置评。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Ondo Finance 宣布已就其 Ondo Global Markets（OGM）产品向美国证券交易委员会（SEC）提交不采取执法行动函请求（no-action request），寻求监管确认在特定模式下，将部分证券权益以代币化形式记录于以太坊主网不会引发执法风险。 Ondo 表示，引入链上记录有助于提升抵押品监控效率、优化申赎流程及简化对账体系，本质上是对现有产品运营层的优化，而非重构市场结构，在合规前提下公共区块链基础设施可与传统体系协同运作。

ChainCatcher 消息，国商品期货交易委员会 (CFTC) 与美国司法部于周二向联邦法院提交文件，要求阻止亚利桑那州对预测市场运营商 Kalshi 适用其赌博法。 联邦监管机构主张，与体育赛事、选举及其他现实事件挂钩的合约属于被称为 “互换” 的金融衍生品，应依据《商品交易法》纳入联邦监管，而非受各州赌博法管辖。亚利桑那州此前已依据州赌博法对 Kalshi 提起刑事指控，传讯定于 4 月 13 日进行。 此前新泽西州联邦上诉法院曾裁定支持 Kalshi，认定其体育合约在 CFTC 未干预的情况下依联邦法律推定为合法，但其他司法管辖区法院则允许州级执法行动继续推进。若法院最终接受 CFTC 的立场，预测市场将可在统一的联邦框架下于全美范围内运营。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）宣布任命 David Woodcock 为执法部门新任负责人，接替此前离任的主管。Woodcock 曾任 SEC 沃斯堡办公室主任（2011–2015），负责监督执法律师、审查人员及会计团队，并参与几乎所有主要执法领域的调查工作。近期他在律师事务所 Gibson Dunn 担任合伙人。值得注意的是，Woodcock 并无明确的加密行业背景，此次任命正值 SEC 在加密执法方向上引发争议之际。此前，围绕案件处理与执法尺度的分歧，曾导致前任负责人任期较短并引发国会关注。SEC 主席 Paul Atkins 表示，此次任命将有助于加强对“对投资者造成最大伤害的不当行为”的打击。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在 2025 财年对加密资产领域的执法策略进行重大调整。SEC 陆续撤销前任委员会提起的七起加密相关执法行动，涉及 Coinbase、Binance、Kraken、Cumberland DRW、Consensys、Dragonchain 及 Balina 等机构，理由是上述案件缺乏充分的联邦证券法依据。与此同时，SEC 成立网络与新兴技术部门，专注打击涉及区块链技术、人工智能及网络安全领域的证券交易违规行为。在具体执法行动方面，SEC 对以下案件提起诉讼：纽约加密公司 Unicoin 及其四名高管涉嫌虚假陈述误导投资者；PGI Global 创始人 Ramil Palafox 涉嫌策划规模达 1.98 亿美元的加密及外汇欺诈计划，并挪用逾 5700 万美元；AI 公司 Nate, Inc. 创始人涉嫌通过虚假宣传人工智能能力，非法募资逾 4200 万美元。