印度

ChainCatcher 消息，据金十报道，印度 Sensex 指数预计将创下两个月以来最大单日跌幅。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，印度央行重申了其关于加密货币政策“倾向于禁止”的呼吁，而该国税务部门则警告称，通过离岸交易所进行的交易难以追踪。这些文件揭示，尽管政府尚未出台禁止或监管加密货币的政策，但印度主要政府机构倾向于对虚拟数字资产采取更严格的限制措施。自 2018 年一家法院裁定印度储备银行（RBI）实际上禁止加密货币的政策无效以来，印度一直允许加密货币处于灰色地带。一项于 2021 年起草的旨在禁止私人加密货币的立法从未提交议会审议，而一份关于该议题的讨论文件也已多次推迟。政府推迟了实施正式的虚拟资产政策，称任何计划都应在保护货币主权、金融稳定和防范消费者损失的同时，平衡创新与风险管理。

ChainCatcher 消息，印度储备银行（RBI）在向议会财政常设委员会提交的文件中重申支持对加密资产采取“遏制并倾向禁止”的监管策略，认为“禁止”仍是国际监管框架认可的政策选项之一。RBI 建议，银行及其他受监管金融机构不得持有、交易或提供加密资产及私人发行稳定币相关敞口，以避免金融体系面临潜在传染风险。RBI 表示，对加密资产实施传统金融监管可能会误导市场，赋予缺乏实际经济价值的投机性资产“合法性”，并使用户产生虚假的安全感。RBI 还警告，稳定币的大规模应用可能削弱印度货币主权、削弱货币政策传导机制、割裂支付体系，并对金融稳定构成风险，因此建议优先发展央行数字货币（CBDC）等主权数字支付基础设施。此外，RBI 质疑“印度是全球加密采用率最高国家”的相关排名，认为基于私人区块链分析机构的数据存在方法论缺陷，并指出目前印度共有 54 家完成 FIU 注册的加密服务提供商，约 3930 万完成 KYC 认证的用户持有价值约 204.37 亿卢比的加密资产。应明确区分投机性加密资产与政府债券、公司债等现实世界资产（RWA）代币化，以避免影响金融资产代币化创新。

ChainCatcher 消息，BTSE 通过与 PT Aset Kripto Internasional 成立合资企业，正式推出 BTSE Indonesia，并已获得印度尼西亚金融服务管理局（OJK）颁发的数字金融资产及加密资产交易运营商（PAKD）牌照。BTSE 将提供交易基础设施及流动性支持，BTSE Indonesia 负责本地市场运营。平台（btse.id）现已支持印尼盾（IDR）提现与充值及 IDR 交易对，未来拟依据当地监管规定拓展期货交易等产品。 BTSE 是一家覆盖交易所、支付解决方案及区块链基础设施开发的全球区块链科技企业，此次获牌进一步完善其全球合规布局，并为拓展东南亚市场及推动数字资产服务本地化奠定基础。

ChainCatcher 消息，据 Economictimes 报道，受监管打击影响，印度本地 USDT 等稳定币出现严重供应短缺，导致其在当地市场溢价升至 8.5%以上。 报道指出，此前印度执法部门对提供加密货币外汇服务的机构采取行动，切断了海外印度人常用的汇款渠道，进而影响了 USDT 在印度的供应。目前 USDT 在印度本地市场的交易价格已明显高于国际平价水平。

ChainCatcher 消息，亚马逊宣布计划追加投资 130 亿美元，以扩展其在印度的 AI 和云计算基础设施。结合其于 2025 年宣布的 350 亿美元投资计划，亚马逊在 2026 年至 2030 年期间对印度的总投资额将达到 480 亿美元。 据悉，此次新增资金将重点用于扩建位于孟买和海得拉巴的 AWS 数据中心容量，为当地初创企业、企业和政府机构提供定制 AI 芯片、AI 托管服务及可靠的云技术支持。此外，亚马逊计划今年在印度全国范围内新增超 20 个运营中心和 100 多个配送站，以深化其电商与物流业务布局。预计到 2030 年，亚马逊在印度的累计总投资额将超过 880 亿美元。

ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执法部门自报案，引发关注。事件起因于一名用户向其求助，称其在 2025 年 3 月于 Changelly 被冻结约 5.73 BTC（约 47.5 万美元）。 随后链上分析显示，这笔资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击与比特币 ATM 相关盗窃案件，累计涉案金额已超过 100 万美元，并有多名老年受害者。调查显示，当事人对资金来源解释多次变化，包括“贷款”“老板转账”“2014–2015 年投资”等不同说法，且证据链存在明显矛盾。 更引人关注的是，该用户在 2025 年 12 月曾在印度提交警方报案，试图追回被冻结资金（案件编号 3207-P/2025）。后续链上取证与邮件数据分析显示，其可能为资金中转“mule（资金搬运者）”，部分银行文件与其身份信息不一致。ZachXBT 表示，该类案例显示社工攻击与跨境资金转移仍在持续发生，并提醒用户避免与可疑来源资金交互，以免触发合规冻结或法律风险。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，印度金融情报机构已要求当地三家主要加密交易所提供价值超 1 万美元的场外加密交易信息。该指令要求交易所保存自 2026 年 1 月以来的 OTC 记录，重点关注受益所有权，尤其是私人公司或中介可能隐藏资金真实所有者的交易。OTC 交易直接由平台与客户协商，可帮助大额买家避免公开市场价格波动，但也增加了透明度缺失的风险，因此被监管机构视为洗钱、逃税和跨境资金流动的高风险渠道。印度仍为全球最大的加密市场之一，但 OTC 市场规模尚无官方数据。

ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿“Coinbase Pro”钓鱼网站实施攻击，诱导用户输入账号信息并进一步骗取 2FA 验证，从而远程转移受害者加密资产。资金随后被拆分至数千个钱包，并通过 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。案件与美国联邦执法行动相互配合。此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，并冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。

ChainCatcher 消息，Zelle 运营方 Early Warning Services 宣布，印度将成为美国用户通过 Zelle 向海外亲友汇款的首个国家，服务预计于今年年底前上线。该公司同时推出自有美元支持稳定币 ZelleUSD（ZLUSD），用于支持未来在其他市场的国际支付能力，更多细节将在未来数月公布。Early Warning Services 由美国银行、摩根大通、富国银行等七家美国金融机构共同拥有。

ChainCatcher 消息，随着印度税收执法力度加强，加密资产投资者在 2026 纳税季面临更严格的申报与合规要求，错误申报可能触发罚款及审查。报道指出，根据现行规则，加密资产收益仍适用 30% 统一资本利得税，并对超过一定金额的交易征收 1% 源头扣税（TDS），同时不得跨资产抵扣亏损。新《所得税法》（2025）已于 2026 年 4 月 1 日生效，但核心税制框架基本保持不变。在申报层面，投资者需在 ITR-2 或 ITR-3 表格中填写专门的 Schedule VDA 栏目，并要求对每一笔交易进行逐笔记录，包括交易、兑换、转账及清算等全部操作，而不仅仅是汇总收益。报道强调，监管重点已明显升级。印度税务部门将通过交易平台、托管机构及钱包服务商直接获取用户级交易数据，并与申报信息进行自动交叉核对，不一致将触发系统标记与审查。数据显示，印度税务机关已发出超过 4.4 万份通知，并发现约 888 亿卢比（约合 9.3 亿美元）未申报虚拟资产收入。同时，税务部门正结合链上分析工具与国际数据共享机制，进一步提升追踪能力。此外，2027 年起印度将与 OECD 加密资产报告框架对接，实现跨境交易数据自动交换，海外交易所持仓也将逐步纳入监管视野。分析指出，常见错误包括误用申报表格、遗漏空投与质押收入、以及未正确匹配 1% TDS 记录等。报道强调，加密税务合规正在从“事后补报”转向“实时可追踪”，投资者需强化全年记录管理。

ChainCatcher 消息，据 Economic Times 报道，印度税务部门在 2026 财年加密税务申报中加强审查，已发现超过 888 亿卢比（约 1.04 亿美元）未申报虚拟数字资产收入，并向相关纳税人发出逾 4.4 万份通知。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》报道，古吉拉特邦警方逮捕了两名涉嫌参与加密货币网络犯罪的嫌疑人，该网络涉嫌交易金额超过 2.26 亿卢比，调查人员称该网络与恐怖主义融资、全球毒品贩运和暗网金融活动有关。 官员表示，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在调查过程中被捕。最新被捕的两名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息创建币安钱包，并通过分层交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，Coinbase 宣布印度用户现可通过 IMPS 实现印度卢比直接存取款，同时支持现货交易、永续合约交易，并提供本地印度卢比订单簿以提升流动性。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Polymarket 和 Kalshi 即便在印度政府发出警告后，仍允许印度用户注册并在其预测市场上进行交易。印度方面认为，这些平台属于非法运营。 印度电子与信息技术部上个月在一封函件中表示，尽管印度国内已实施相关禁令，用户仍在访问“非法且已被封锁的预测市场和在线娱乐平台”。该公告随后被发布在该部门官网上，并特别点名了“Polymarket 及其他类似网站”，称这些平台本应被互联网服务提供商（ISP）屏蔽。

ChainCatcher 消息，Coinbase 宣布已为印度用户新增 BTC-INR 交易对支持。BTC-INR 将率先在 Coinbase Exchange 上线，并将逐步扩展至 Coinbase.com、Coinbase App 及 Coinbase Advanced。

ChainCatcher 消息，据 The Crypto Times 报道，印度喜马偕尔邦高等法院驳回 Abhishek Sharma 的保释申请。Sharma 是一起大规模加密货币 MLM 骗局的关键推广人之一，该案涉嫌导致印度全境超 8 万名投资者受骗，损失估计达 5 亿卢比，相关投资池总规模约 20 亿卢比。报道称，该骗局涉及 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等多个虚假加密平台，投资者被承诺可获得翻倍回报。项目早期曾支付小额收益以吸引更多参与者，但自 2021 年 12 月 25 日起所有付款突然停止，随后推广方又将用户引导至其他平台，最终未再支付回报。印度执法局（ED）此前已在喜马偕尔邦和旁遮普邦 8 处地点进行搜查，并冻结约 1200 万卢比的储物柜和银行存款。调查人员称，该案资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行洗钱，部分高级涉案人员已逃往迪拜。

ChainCatcher 消息，印度正通过约 10 个福利项目试点推动数字卢比应用，将部分约 800 亿美元的补贴与食品福利通过 e-rupee 发放，以减少资金流失和腐败，并为央行数字货币提供更明确的使用场景。与此同时，印度储备银行正推动在 2026 年 BRICS 峰会上提出跨成员国 CBDC 互联方案，以提升跨境贸易结算效率并降低对美元的依赖。目前，e-rupee 用户约 1000 万，累计交易额约 36 亿美元，规模仍明显低于印度每月处理约 3000 亿美元交易的 UPI 系统。