香港海关

ChainCatcher 消息，据星岛日报报道，香港海关今日侦破一起涉嫌利用走私现金和虚拟资产洗钱案件，涉案金额约 11.5 亿港元，并拘捕一名本地男子及一名非本地男子。 据悉，香港海关人员锁定一名 37 岁本地男子和一名 50 岁非本地男子并展开财富调查，发现二人以走私方式偷运现金离境，并以来历不明的资金频繁和快速地进行巨额稳定币和法定货币交易，与其背景和财务状况极不相称，涉嫌进行洗钱活动。行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括手提电话、平板电脑及银行卡等。案件仍在调查中，两名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，香港海关宣布与香港大学合作开发加密货币交易追踪工具，用于应对数字资产洗钱犯罪。助理关长黄浩然指出，2021 年至 2025 年 5 月共查处 39 宗重大洗钱案，其中 7 宗涉及加密货币，最大案件涉资 18 亿港元（约 2.3 亿美元），逮捕 3 名通过加密平台转移 7.6 亿港元的嫌疑人。 该工具运作细节因工作保密暂未公开。本周海关联合中国、新加坡等 8 个司法管辖区的执法机构举行为期三天的反洗钱研讨会，强化跨境数字金融犯罪协作。

ChainCatcher 消息，香港海关举办第 34 届世界海关组织亚太区地区联系会议，海关关长何珮珊表示，亚太区成员再次确立了未来两年区域的发展策略，参与者共同探讨了利用区块链技术建立认证平台以推动区域发展的创新概念，会议就检视地区政策作深入讨论。

ChainCatcher 消息，香港目前正在探索是否让证券及期货事务监察委员会 （SFC） 与香港海关 （C&ED） 一起参与监管虚拟资产场外交易 （OTC） 服务。 据知情人士透露，香港证券交易委员会已就可能为加密货币场外交易服务实施新的许可制度征求业内人士的意见，这将使证券监管机构与 C&ED 合作监督这些公司，因为讨论是私下的。根据 2 月份公开的一项提案，计划中的 OTC 法规和许可以前是 C&ED 的唯一领域。场外交易服务促进了双方之间的直接和私人大批量加密货币交易。 知情人士表示，近几个月来，香港证监会还就为加密货币托管服务引入新的许可制度咨询了公司。他们说，关于这两种许可证的讨论仍处于早期阶段，可能会发生变化。

ChainCatcher 消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。 海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

ChainCatcher 消息，香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案，涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查，一个由 3 人组成的犯罪集团，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间，通过开设多家空壳公司和银行账户，处理了超过 1000 宗可疑交易，其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性，试图洗白非法所得。目前，海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员，并查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟，提醒虚拟货币行业须提高警惕，严格遵守反洗钱规定。

ChainCatcher 消息，据《信报》报道，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX 案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。

链捕手消息，香港海关近日在一份公告中描述，香港海关逮捕了两名涉嫌通过个人银行账户和加密货币交易所洗钱约 3.84 亿美元的人。相关资料显示，这两人依据《有组织及严重罪行条例》（OSCO）被捕，罪名是 "处理已知或有理由相信为可公诉罪行的收益的财产"，或洗钱。 嫌疑人于去年 5 月至 11 月期间在多家香港银行开设了个人账户，包括虚拟银行和加密货币交易平台。他们被指控通过银行转账、现金存款和加密货币处理来自不明来源的资金，涉嫌洗钱。该名28岁女子及其21岁弟弟在香港油塘区被捕，获准保释等候进一步调查。不排除进一步逮捕的可能性。根据《条例》，任何人若处理任何财产，知道或有合理理由相信该财产的全部或部分直接或间接代表任何人从可公诉罪行中获得的收益，即属犯罪。一经定罪，最高刑罚为罚款 500 万元及监禁 14 年，而犯罪所得亦会被没收。（CoinDesk）

链捕手消息，香港政府发布报告称，香港海关于4月2日在香港国际机场附近水域查获价值3000万港币的货物，疑似被偷运到中国大陆。 据悉，这批被扣押货物中包括NVIDIA上个月刚推出的300台用于加密货币挖矿的GPU，很有可能系中国矿商在BTC、ETH价格飙升，矿机市场供不应求，且全球芯片短缺的情况下远赴他地采购的GPU和ASIC矿机设备。 此外，香港政府还在声明中表示：“走私属严重罪行。根据《进出口条例》，任何人士被发现进出口未列舱单的货物，一经定罪，最高可被判罚款港币200万元及监禁七年。”（来源链接）