kyc

ChainCatcher 消息，Vitalik Buterin 表示，他支持 Kimi 3.1 在训练数据中主动排除顶级进攻性网络安全能力，认为“限制使用场景”远好于“限制用户”。他指出，社会仍需要时间为更强大的 AI 网络攻击能力做好准备，包括强化系统安全、检查旧代码以及对新代码进行严格的形式化验证。Vitalik 警告称，如果第一波重大 AI 风险处理不当，未来可能走向模型高度封闭、全面 KYC 门槛和大规模监控的局面，不同用户还可能因身份、资质或国籍而获得不同等级的模型访问权限。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，加密货币交易所 Kraken 已取消针对 Monero 提现的问卷要求，XMR 仍在该平台保持上市状态。Kraken 联合首席执行官 Arjun Sethi 表示，询问客户将如何使用已提现代币是不可接受的。该交易所仍将保留资金来源审查。此前，Kraken 要求部分提取 XMR 的用户回答增强尽职调查问题，包括说明交易理由及提现后 XMR 的预期用途。

ChainCatcher 消息，据 1inch 官方帮助中心内容显示，1inch Card 服务将于 2026 年 12 月 18 日关闭，目前已停止新用户注册。持卡人建议在截止日期前把余额花完或提现。账户关闭、KYC 及数据相关请求由卡片发行方 Crypto Life 处理。

ChainCatcher 消息，WHUF 项目创始人在 X 发文称，WHUF 交易价格低于 IC0 价格。其表示，价格保障按设计运行，已赎回的 WHUF 将被销毁并永久退出流通。团队原预期该机制会减少接近 3.57 美元的卖出，但原购买量中 23% 未在保障窗口内获得担保，这部分目前构成最大流出。创始人称，团队把流动性重点放在 Coinbase，聘请两家做市商并配置 175 个基点的中心化交易所流动性，链上仅约 25 个基点。上线池约有 2 万枚 WHUF 及不到 10 万美元 USDC，解锁后首小时拍卖买家卖出约 10.1 万枚。单笔 1 万美元卖单使价格波动近 20%。1402 个拍卖钱包中有 298 个卖出，其中 92% 发生在前 3 小时。团队拒绝付费上所，交易所 +/-2% 深度有时仅 1 万至 4 万美元。IC0 所得中 714 万美元被预留用于价格保障。创始人表示，若重做拍卖会选择 Uniswap CCA，并把 Sonar 平台费用用于注入流动性。赎回须核对制裁名单，Sumsub 已标记 5 人未通过，事由包括恐怖主义与犯罪。非受制裁用户的赎回已自动化，团队将分批退回 USDC 并销毁对应 WHUF，预计至少需要数日。项目发行时售出 20% 供应量，主要向社区募集，并提供协议使用奖励及 IC0 价格保障。

ChainCatcher 消息，据 NADA NEWS 报道，日本金融厅（FSA）已要求包括加密货币交易所在内的金融机构尽快停止使用驾照等证件图像进行身份验证（KYC），转为通过智能设备读取集成电路（IC）芯片信息的新验证方式。

ChainCatcher 消息，BasedApp 披露数据泄露，未授权方进入其内部运营系统，客户 KYC 数据遭到暴露。帖文列出的暴露项包括姓名、出生日期、国籍、地址、护照或 NRIC 号码、邮箱、电话号码，以及与上述身份信息关联的钱包地址。该帖另称，有人通过 Google 快速登录进入 BasedApp 团队的 AI-agent 后台并获得管理员权限，并暴露 Telegram bot token、AI API key、OpenClaw gateway token 和 OpenAI keys。

ChainCatcher 消息，加密卡平台 BasedApp 披露发生数据泄露，未经授权方访问其内部运营系统，导致客户 KYC 数据暴露。泄露信息包括姓名、出生日期、国籍、地址、护照或新加坡国民登记身份证号码、电子邮件、电话号码及关联钱包地址。

ChainCatcher 消息，比特币金融资产协议 Solv Protocol 联合创始人孟岩发文称，自己已退出 Solv 日常运营、未参与 BTC+ 业务，事发时并不知情。自称事主的用户后来联系他，请他与业务团队沟通。孟岩称，Solv 曾在 7 月公布一起 BTC+ 安全事件，这 50 个 BTC 的存入及后续操作构成该攻击路径所利用的重要条件；相关操作后仅三天即发生攻击，Solv 及时识别并阻止，保护了 BTC+ 用户资金。孟岩表示，单凭上述情况不能证明两事必然相关，但足以触发更高级别安全复核，因此风控对该笔资金做了保护，并要求用户说明情况。他称，审核中 Solv 从未要求该用户做任何形式 KYC，也不要求普通 BTC+ 用户实名；复核针对的是用户提交的身份及账号说明是否前后一致、相关账号是否由其本人控制，以及对关键操作的解释能否与客观记录对应。风控反馈，该用户先后使用多个不同名称和网络身份，且若干关键事实说明前后不一致。孟岩举例称，用户解释 7 月 18 日操作时称看到他人一笔类似交易，但核查显示该交易发生在 7 月 20 日；用户后又称看到 Solv 官网相关内容才操作，但当时页面并不包含其所称内容。他称，风控在疑点排除前不能解除安全限制，也从未拒绝通过司法程序等正规途径解决。他在标明为个人感想的部分称，据其了解该笔资产仍完整保留、链上可查，未被转移、抵押或处置。

ChainCatcher 消息，Cardano 基金会宣布可编程代币标准 CIP-0113 已在 Cardano 主网正式上线，允许稳定币、代币化基金、债券等受监管资产发行方将 KYC、反洗钱、制裁筛查、冻结与没收资产及转账限制等合规规则直接嵌入代币，并由 Cardano 账本在每次转账、铸造和销毁时执行。该标准无需硬分叉，代币仍属于 Cardano 原生资产，发行方还可根据监管变化更新规则模块。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国证券交易委员会（SEC）委员 Hester Peirce 呼吁重新审视了解你的客户（KYC）与反洗钱（AML）监管方式。她认为，“数据越多越好”的做法会形成过大的信息堆，反而更难发现真正需要关注的问题。 Peirce 表示，零知识证明可用于核验合规情况，同时不必暴露个人数据。相关观点由 CoinDesk 在其 X 账号发布的洞察内容中引述。

ChainCatcher 消息，The Rollup 创始人 Andy 发文称，据消息人士 透露 SEC 正准备调整 KYC 要求，使用户访问链上代币化证券时只需完成一次 KYC。此外，这位消息人士还表示，该安排将使不同链上交易场所与代币化平台之间具备可组合性，用户可借助基于零知识证明的身份系统，在多个场所拆分订单并完成更多成交量。

ChainCatcher 消息，Revolut 披露，一名未获授权的第三方利用某政府机构真实域名下的电子邮箱提交虚假客户资料调取请求，导致少量客户的敏感信息被披露。公司将事件称为“复杂的外部冒充诈骗”，目前已封禁相关邮箱，并表示自身系统及客户资金未受影响。 可能被披露的信息包括姓名、出生日期、住址、电子邮箱、电话号码，护照及驾照等身份证件副本、身份验证自拍、账户结单、IBAN、提款记录和完整交易历史，其中包括比特币交易记录。Mt. Gox 前 CEO Mark Karpelès 称自己是受影响者之一。Revolut 未公布受影响客户人数、事件是否仅涉及单一市场，以及遭冒用域名所属的政府机构。公司已通知相关政府机构、执法部门、数据保护机构及金融监管部门。链上调查员 ZachXBT 推测，事件规模可能有限，但目标或为高净值用户。

ChainCatcher 消息，区块链验证和审计平台 Assure DeFi 宣布将停止运营，不再接受新业务。该公司表示，此前已完成超过 1500 个项目验证，涉及项目价值超过 20 亿美元。现有 KYC 与审计记录仍将保持有效，并在关闭后继续公开可检索。团队称，未来将把主要精力转向其人工智能代理团队业务 Brainverse。

ChainCatcher 消息，Peach Bitcoin 称，瑞士监管机构正寻求重新审查其自 2022 年以来获准运行的免 KYC 点对点比特币交易平台合规框架。Peach Bitcoin 将自 2026 年 9 月 1 日起暂时退出托管流程，并在申诉期间采用无托管模式。临时模式下，仅完成 KYC、经人工白名单授权，或满足交易记录要求的用户可以创建卖单。未完成 KYC 的卖家同时只能参与一笔进行中的交易。买入功能仍向所有用户开放，单笔交易上限为 500 瑞士法郎，溢价最高为 6%。应用内争议处理系统仍可使用，但 Peach Bitcoin 将不再在托管中签名，并继续从释放交易中收取 2%的费用。Peach Bitcoin 创始人 @proofofsteph 表示，公司不会立即放弃免 KYC 模式，将与监管机构就相关立场进行沟通；若最终申诉失败，公司将遵守监管决定。

ChainCatcher 消息，8 月 26 日，据韩联社报道，韩国加密交易所 Upbit 运营商 Dunamu 已被韩国行政安全部指定为“行政信息共同利用对象机构”，成为韩国首家获得该资格的加密交易所运营商。行政安全部此前于今年 5 月完成现场检查及资质审核，并于本月作出指定决定。Dunamu 计划将该系统用于用户身份认证（KYC），通过调取相关行政信息减少用户重复提交证明材料的流程，从而提升开户及账户核验效率。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融监督院向韩国国会政务委员会提交数据，披露截至 7 月底韩国五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Digital Asset Exchange、Gopax）登记法人账户共 6590 个。 从交易所分布来看，Bithumb 登记法人账户数量最多，达到 3280 个；Upbit 运营商 Dunamu 旗下账户为 2086 个。两大交易所法人账户合计 5366 个，占总数的 81.4%。此外，Korbit 为 620 个、Coinone 为 539 个、Gopax 为 65 个。 从合规情况来看，完成客户身份认证（KYC）的法人账户共 711 个，占全部法人账户的 10.8%。其中 Upbit 最多，为 290 个；Bithumb 为 199 个，Korbit 为 184 个，Coinone 和 Gopax 分别为 33 个和 5 个。从虚拟资产持有规模来看，韩国企业账户约 433.77 亿韩元（约合 3120 万美元），其中 Upbit 平台占比最高，持有规模约 270.8 亿韩元，占整体 62.4%；Bithumb 约 62.9 亿韩元，Coinone 约 51.5 亿韩元。法人账户存款规模则约 91.3 亿韩元。

ChainCatcher 消息，Blockworks 研究指出，Hyperliquid 正通过监管倡导与技术调整寻求美国市场的合规路径。报告称，Hyperliquid 的模块化架构（HyperCore 负责交易与清算、Deployer 负责市场创建、Builder 负责用户接入）天然对应传统金融中 DCM、DCO、FCM 的职能分工，但以链上方式实现。 Hyperliquid 目前因与美国市场结构法冲突而被屏蔽。报告认为，许可式 HIP-3 部署（仅限白名单用户的 DEX）是合规路径的关键，注册实体可承担 KYC 及合规义务，同时通过白名单做市商桥接流动性。特朗普近期宣布 CFTC 主席有意将 Hyperliquid 纳入美国监管框架，被视为积极信号。Hyperliquid 政策中心已向 CFTC 和 SEC 提交建议，主张允许注册机构在承担合规责任的前提下使用 HyperCore。