合规计划

ChainCatcher 消息，币安联合首席执行官 Richard Teng 在 X 平台发文称：“近期出现了一些关于我们合规计划的不实报道。《华尔街日报》发布了具有诽谤性的言论，尽管我们努力澄清事实，但该记者未承认我们对相关指控所做的任何更正。我们已致函，要求其立即更正并完全撤回这些不实陈述。” 币安此前在合规计划相关澄清中表示，近期有关币安制裁合规情况的报道依赖于不完整且有误的描述，这些描述并未反映全部事实和完整的调查记录。就对伊朗加密交易所的风险敞口而言，币安将对该国四大交易所的直接风险敞口减少了 97.3%以上，从 419 万美元减少到 11 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，南非税务局（SARS）宣布将加密资产纳入其合规计划。税务局正在向金融部门行为监管局（FSCA）和加密资产服务提供商寻求有关加密用户的信息。 SARS 于近日表示，在注意到纳税人没有在纳税申报表中申报加密资产和交易后，其感到有必要采取这一步骤。根据声明，南非法律要求 SARS 对包括加密货币在内的所有收入和资产进行核算。 在对该问题的最新评论中，SARS 表示，它正在努力简化纳税人和交易员的合规工作。与此同时，税务官强调了故意逃税的后果。为实现这一目标，SARS 表示已加强其审计团队，并采用了最新技术。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼日利亚 SEC 修订了其关于数字资产发行、发行平台、交易所和托管的规则，在一份向公众发布的官方通知中，SEC 概述了其更新这些重要法规的计划。 作为此次监管改革的一部分，SEC 推出了一项名为"加速监管孵化计划"（ARIP）的特殊合规计划。该计划专为虚拟资产服务提供商（VASP）设计，VASP 应在通告发布之日起 30 天内完成申请。

ChainCatcher 消息，币安 CEO Richard Teng 发布 2023 年年度总结称，2023 年 Binance 注册用户增加了 30% ，总数达到 1.7 亿。 币安调查团队在 2023 年处理了超过 53,000 个执法请求（同比增加 3,000 个），在合规计划上投资了 2.13 亿美元，比去年（ 1.58 亿美元）增长了 35% ，Binance 还继续投资于领先的 KYC 供应商和产品解决方案。

ChainCatcher 消息，谷歌曾丢失司法部要求的 BTC-e 相关数据，现承诺改进其法律合规计划。根据美国司法部周三发布的新闻稿，谷歌将“确保对传票和搜查令等法律程序做出及时和完整的回应”。 据悉，BTC-e 是一家犯罪加密货币交易所，因 2017 年涉嫌洗钱而被 FBI 调查并关闭。司法部曾在 2016 年向谷歌发出了搜查令，要求其持有的与 BTC-e 有关的数据，但谷歌此前遵循长期的法律先例，认为提交的是存储在美国土地上的数据而非云端数据，与司法部定义的数据产生分歧后没有及时履行要求。 后国会最终通过了《云法案》(CLOUD Act) 进行干预，要求像谷歌该类案件中的所有相关数据都必须上交，不管数据存储在哪里。谷歌在2018年签署了一封信，赞扬该法案澄清了公司的义务，但司法部最初要求的数据已经丢失。（来源链接）

链捕手消息，嘉信理财（Charles Schwab）正在为其期货和外汇团队寻找一名合规总监。该职位指定的职责包括“建立虚拟货币合规计划”。此前3月份消息，嘉信理财正在权衡启动加密货币经纪业务的可能性。（来源链接）