欺诈案

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，迈阿密加密货币推广人 Rodney Burton（绰号 “Bitcoin Rodney”）因参与 HyperFund 18 亿美元加密欺诈案，在美国联邦法院对一项共谋经营无牌汇款业务的指控认罪。56 岁的 Burton 承认其运营伪装成咨询公司的实体，实为无牌汇款机构，为 HyperFund 投资者资金洗钱，个人获利至少 785 万美元。HyperFund 向投资者承诺每日 0.5% 至 1% 的被动回报，声称来自大规模加密挖矿业务，但实际上这些挖矿业务并不存在。Burton 于 2024 年 1 月在迈阿密国际机场被捕，当时持有一张前往阿联酋的单程票，被联邦法官认定为 “极端潜逃风险” 后一直羁押。最初指控为两项无牌汇款罪，后增至 11 项指控，包括共谋实施电信欺诈、洗钱等。此次认罪仅针对共谋指控，最高刑期五年，量刑定于 7 月 23 日。HyperFund 联合创始人 Xue “Sam Lee” Lee 仍逍遥法外，另一名推广人 “Bitcoin Beautee” 已同日认罪。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，巴塞罗那一家法院正在调查 6 名前塞维利亚足球俱乐部球员涉嫌参与 Shirtum 加密项目欺诈案。 新提交的刑事诉状显示，该项目涉嫌向投资者出售虚假 NFT 和被操纵的代币，造成损失或超过 2400 万欧元，约合 2800 万美元。诉状点名的球员包括 Papu Gómez、Lucas Ocampos、Ivan Rakitić、Nico Pareja、Alberto Moreno 和 Javier Saviola。另据 El Correo de Andalucía 报道，Diego Perotti 和 Marcelo Guedes 也曾参与推广该项目。13 名西班牙投资者已向巴塞罗那第 5 号调查法院提起诉讼，称其资金全部损失。 据悉，Shirtum 曾宣传为足球数字收藏品交易平台，并出售包含球员照片和录音的“电影式 NFT”，每枚售价约 450 欧元。但投诉方称，这些 NFT 从未在任何区块链上铸造，无法转让或转售。此外，Shirtum 推广方此前还从投资者处获得约 300 万欧元 BNB，用于开发 iOS 和 Android 移动应用，但该应用最终未上线，相关资金也未退还或说明去向。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，Uniswap 创始人 Hayden Adams 警告称，冒充 Uniswap 的搜索引擎广告持续出现，已有用户因此损失全部高价值加密资产。诈骗者通过购买 “Uniswap” 等关键词广告，将伪造网站置顶展示，页面设计与官方高度相似，一旦用户连接钱包并授权交易，资金即可被立即转走。 该类攻击依赖用户签名授权，而非协议层漏洞。一名 X 平台用户 “Ika” 表示，在点击搜索结果中的假冒链接后，损失了价值数十万美元的加密钱包资产。其披露截图显示，伪造链接位于搜索结果顶部，具有较强迷惑性。类似事件在 2024 年 10 月亦曾发生，诈骗者曾复制 Uniswap 网站界面并通过细微按钮改动诱导用户连接钱包。 安全公司 CertiK 数据显示，2026 年 1 月加密行业因漏洞利用与诈骗共损失约 3.703 亿美元，为近 11 个月新高，约为 2025 年 1 月的近四倍。其中单一社会工程学攻击案件损失约 2.84 亿美元。1 月共记录 40 起相关安全事件。分析指出，当前加密资产损失更多源于钓鱼链接、虚假广告及社会工程攻击等用户层面风险，而非底层智能合约漏洞。随着 DeFi 生态扩张，品牌仿冒与界面欺诈正在成为影响用户信任的重要隐患。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度执法局已冻结价值 130 万美元的资产，其中包括加密货币资产，这些资产与一起价值 320 万美元的欺诈案有关。

ChainCatcher 消息，Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 在服刑约 11 个月后，于 10 月 16 日已从康涅狄格州 Danbury 联邦惩教所转入社区管制。这表示她目前处于居家监禁或中途之家。 Ellison 此前因参与 Sam Bankman-Fried 的欺诈案被判两年监禁，并在 Bankman-Fried 的审判中作为关键证人作证。联邦监狱管理局发言人 Randilee Giamusso 表示，出于隐私、安全和安保原因，不会透露具体社区管制地点。Ellison 的预计释放日期为 2026 年 2 月 20 日。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，一名葡萄牙男子在泰国曼谷被捕，警方怀疑他策划了价值 5.8 亿美元的加密货币和信用卡欺诈案。 泰国英文报纸 Khaosod 确认该男子为 39 岁的佩德罗·M。一名在曼谷度假的葡萄牙记者最先在一家豪华购物中心发现了他。Khaosod 并未确认佩德罗的姓氏，但他的个人资料和照片与葡萄牙媒体知名的佩德罗·莫拉托相符。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦法院于 2025 年 9 月 1 日对加密借贷平台 Cred 两名前高管作出判决：前 CEO Daniel Schatt 被判 52 个月监禁，前 CFO Joseph Podulka 获刑 36 个月。 两人此前承认串谋电信欺诈罪，在 2020 年加密市场崩盘期间，将 80% 客户资产投入高风险贷款，导致 44 万用户损失 1.4 亿美元（按当前价格计算超 10 亿美元）。 法院同时要求两人各支付 2.5 万美元罚款并接受三年监督释放。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港中区警区科技及财富罪案组督察曾健华披露破获一起稳定币欺诈案件，某 77 岁妇人携带 300 万港元现金到上环急庇利街一间虚拟货币找换店购买稳定币，遭店员利用假夹万骗走钱财。 香港警方使用锐眼计划影像并经深入调查及情报分析，于案发后三天内拘捕 3 名男女骗徒，暂控以欺骗手段取得财产罪，目前正追查其他涉案者及其余赃款，不排除有更多人被捕。 注：夹万是广东方言中对保险箱、保险柜的说法。它是一种安全设备，通常用来存放贵重物品，如珠宝、贵金属、现金以及重要的文件，如遗嘱、契据等。

ChainCatcher 消息，据金十报道，摩根大通将向马来西亚支付 14 亿林吉特（约合 3.3 亿美元），以解决与该国主权财富基金 1MDB 相关的所有现有及潜在索赔。 根据周五电子邮件声明，在这项和解协议下，该行将在“不承认任何责任”的前提下，将款项支付至马来西亚资产追偿信托账户。 协议内容称，这一安排“解决了所有现有及潜在索赔，并约束双方不得就 1MDB 再提出任何未来索赔或诉讼”。 与此同时，瑞士联邦检察官宣布，因协助洗钱 1MDB 挪用资金，摩根大通瑞士分支被罚款 300 万瑞士法郎（约合 370 万美元）。 瑞士当局称，这笔罚款涉及 2014 年 10 月至 2015 年 7 月期间发生的 34 笔境外转账，总额约 1.74 亿瑞士法郎。 过去十年间，1MDB 投资基金一直处于丑闻中心，调查跨越多个大洲，被盗资金估计超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，2022 年 CFTC 指控纽约男子 Eddy Alexandre 及其公司 EminiFX, Inc.，称他向数千名用户募集 5900 万美元用于外汇和加密货币交易，并挪用了大量资金。 纽约地区法官瓦莱丽·卡普罗尼（Valerie Caproni）于本周二批准了商品期货交易委员会的简易判决动议，被告 Alexandre 和 EminiFX 需共同连带支付总计约 2.28 亿美元赔偿金，并返还 1504.95 万美元非法所得。 纽约南区美国检察官办公室称，Alexandre 还面临刑事指控，认罪并被判处九年监禁。

ChainCatcher 消息，据官方文件，美国北加州联邦检察官办公室 8 月 13 日宣布，一起涉及加密货币洗钱的大规模支付欺诈案告破。检方指控 8 名嫌疑人通过网络钓鱼手段入侵移动购物服务平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱，最终将资金兑换为美元。涉案金额超过 100 万美元。 所有被告已被逮捕并获准保释，将于 8 月 25 日在奥克兰联邦地区法院接受审理。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 披露，哈萨克斯坦破获了一起与加密货币矿工有关的 1650 万美元电力欺诈案。 能源公司非法向挖矿业务供电—持续了整整两年，矿工们本应只能通过能源部的平台购买剩余电力—但这些规定被无视了。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，Burwick Law 在其对 Pump Fun 的诉讼中将 Solana Labs 和 Jito Labs 列为被告，指控这两家公司是该模因币平台欺诈性赌场企业的“建筑师”和“共谋者”。 他表示，“Solana Labs 和 Jito Labs 是知情且故意参与该行为的。” Pump Fun 从每笔交易和代币发行中抽取费用。Solana Labs 从代币流通速度的提高和 SOL 价格的上涨中获利。Jito Labs 从高流量发行中抽取 MEV，并从验证器吞吐量中赚取佣金。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案，共起诉 324 名被告，涉及超过 146 亿美元的虚假索赔。这些被告包括 96 名医生、护士、药剂师等专业医护人员，分布在全美 50 个联邦地区和 12 个州总检察长办公室。 此次行动还查获超过 2.45 亿美元现金、加密货币、豪车等资产，同时美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）通过暂停或吊销 205 家提供商的账单权限，防止了超过 40 亿美元的欺诈支付。 案件中涉及的“黄金行动”一案占据 106 亿美元欺诈金额，与俄罗斯、爱沙尼亚及哈萨克斯坦的有组织犯罪有关。司法部长 Pamela Bondi 表示，将对利用医保系统牟利的犯罪行为采取零容忍态度。

Chain Catcher 消息，据 DL News 报道， Self Chain 创始人 Ravindra Kumar 近日被指控涉嫌参与一起价值 5000 万美元的场外加密骗局，其通过虚假代币交易欺诈投资者。 Kumar 在 X 平台发表声明坚决否认，称相关指控“完全失实”，并表示法律团队正准备撰写回应声明。 这起骗局涉及 Sui 、 Near 、 Axelar 和 Sei 等多个知名项目的代币场外交易。印度场外经纪商 Aza Ventures 首席执行官 Mohammed Waseem 透露，其公司数月来无意中促成了数十笔欺诈交易。虽然初期交易真实，但后期演变成庞氏骗局，卖方以“ Source 1”为代号，通过延迟交付代币实施诈骗。 Waseem 声称已联系印度当局，并承诺向受骗投资者退款，但其个人资金已因垫付而耗尽。目前“ Source 1”承诺将在 6 月底前开始返还资金。值得注意的是，在骗局曝光前， Mysten Labs 联创 Adeniyi Abiodun 以及 MultiversX 联创 Lucian Mincu 等多名行业人士已多次警告存在虚假场外交易。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国商品期货交易委员会（ CFTC ）宣布，美国联邦法院对 My Big Coin 加密货币欺诈案作出最终缺席判决，裁定两名个人及两家公司共同承担 2500 万美元罚金和赔偿金。该案主犯 Randall Crater 此前已被判刑 100 个月。 法院认定被告在 2014-2017 年间虚假宣传其加密货币 My Big Coin ( MBC )具有黄金背书和流通性，骗取 28 名投资者超 600 万美元。 CFTC 表示，由于被告可能缺乏偿付能力，受害者最终能追回多少资金尚不确定。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在一起加密诈骗案件中赢得了 110 万美元的法院胜诉，该案被告未对指控作出回应。乔治亚州联邦法院法官对该案作出缺席判决，支持 SEC 针对 Keith Crews 的诉讼。SEC 于 2023 年 8 月起诉 Crews，指控其参与加密货币欺诈，但 Crews 未对此作出回应或进行辩护。 法官 Tiffany Johnson 裁定 Crews 需支付超过 110 万美元的财务罚款，其中包括因其涉嫌不当行为而获得的 53 万美元净利润的返还、近 5.1 万美元的判决前利息，以及 53 万美元的民事罚款。此外，法官还裁定 Crews 永久禁止再次违反证券法。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国证券交易委员会（SEC）于 2025 年 5 月 20 日宣布，已对纽约市的 Unicoin 公司及其三位高管提起诉讼，指控他们在代币权利证书和普通股发行中进行欺诈。 据 SEC 调查，Unicoin 通过机场、出租车、电视和社交媒体的广泛宣传，向 5,000 多名投资者虚假宣称其代币由“数十亿美元房地产和上市前公司股权”支持，实际资产价值仅为宣称的一小部分；虚报已售出超 30 亿美元的权利证书，而实际募资不超过 1.1 亿美元；并错误声称其证券为“ SEC 注册"或“美国注册”。 SEC 对 CEO Alex Konanykhin、前总裁Silvina Moschini和前首席投资官 Alex Dominguez 提出多项指控，要求永久禁令、追缴非法所得并处以民事罚款。公司法律总顾问 Richard Devlin 已同意支付 37,500 美元罚款。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，纽约一名法官裁定，纽约州总检察长 Letitia James 对数字货币集团（DCG）及其高管提起的民事证券欺诈诉讼可继续推进。 该诉讼于 2023 年发起，被告包括 DCG 首席执行官 Barry Silbert、已破产的子公司 Genesis Global Capital 及其前 CEO Michael Moro，以及加密交易所 Gemini。检方指控他们共同掩盖了 Genesis 因 Three Arrows Capital 倒闭造成的 10 亿美元资产缺口。被告此前要求驳回诉讼，理由是起诉不具备法律依据，但法院驳回了该请求，认为检方指控成立的标准已被满足。 此前消息，DCG 及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼。