转移资产

ChainCatcher 消息，据 MEXC 10 月 21 日发布的地区服务限制说明，该交易所正逐步退出荷兰市场，要求当地用户于 10 月 31 日前转移资产，并计划于 11 月 16 日完成退出。MEXC 确认尚未取得欧盟 MiCA 授权。此前因未经许可在荷兰提供加密资产服务，该交易所被列入欧洲证券及市场管理局（ESMA）的不合规实体临时名单。此前 MEXC 于 10 月 20 日宣布停止向俄罗斯及白俄罗斯用户提供服务。其用户协议还将美国、加拿大、英国、新加坡、香港及中国大陆等 13 个国家和地区列为禁止服务地区。

ChainCatcher 消息，据 Arbitrum 监测，Mayan 上的稳定币流入表现良好。此前，Mayan 已向 Arbitrum 转移超过 25 亿美元资产，其中包括超过 23 亿美元稳定币；其中一半来自价值 10 万美元或以上的转账。

ChainCatcher 消息，据链上分析平台 Arkham 监测，一位比特币巨鲸于 2013 年以约 5.4 万美元的成本入账比特币，当时 BTC 价格约为 130 美元。该地址持有 13 年未动，持仓价值现已超过 3000 万美元，并于近期首次将资产转移至新钱包。

ChainCatcher 消息，Solana 核心开发团队 Anza 开发者 Jacob Creech 表示，与部分区块链不同，Solana 用户无需因 AI 加速密码破解或量子计算威胁而紧急转移资产。他解释称，Solana 使用 Ed25519 签名算法，签名密钥由秘密种子经过哈希运算派生，即使未来椭圆曲线密码被破解，攻击者也无法据此直接恢复原始种子。Creech 称，理论上 Solana 可通过一次网络升级，引入基于哈希的种子所有权证明，让原持有人验证身份并迁移至更安全的签名方案。Anza 已开发相关概念验证原型。他同时强调，Solana 目前仍然安全，并已具备应对未来密码学威胁的技术路线。

ChainCatcher 消息，据链上安全机构 PeckShield 监测，此前从 DeFi 用户 @sillytuna 处盗取价值 2400 万美元 $aEthUSDC 的攻击者，目前仍在转移被盗资产，洗钱动作持续。 据追踪，攻击者已采取多种方式分散资金：• 将约 200 万美元的 $DAI 与 $ETH 兑换为 6,174.4 枚 $XMR（门罗币），目前存放于 Hyperliquid • 向 OKX、MEXC、Bitkan 等中心化交易所存入约 650 万美元的 $USDC 及 $USDT • 通过隐私混币协议 Tornado Cash 完成 375 枚 ETH 的洗白。

据 Coinbase 官方公告，因 Ronin ( RONIN ) 宣布网络将迁移至新的以太坊 L2 ， Coinbase 将不会为客户代办此次资产迁移。 Coinbase 将于美东时间 2026 年 3 月 30 日下午 2 时起暂停 RONIN 交易，目前订单簿已转为仅限价模式。用户必须在项目方完成迁移前，将 RONIN 转移至兼容的自托管钱包，否则留在 Coinbase 上的资产在迁移后将无法访问。

ChainCatcher 消息，慢雾科技首席信息安全官 23pds 在社交媒体发文表示，“使用持续有用户被盗版本钱包的用户，务必要先断网，再导出助记词转移资产。否则在线打开钱包就可能会被盗。助记词已经备份的钱包务必先转移资产，再升级钱包。”

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，一位比特币 OG 地址在沉寂六年后近期转移了 14,000 枚比特币，价值约 15.2 亿美元。 该地址涉及的三个钱包曾于 2019 年 7月 24 日从 Xapo Bank 接收 14,000 枚比特币，当时比特币价格为 9,936 美元，总价值约 1.39 亿美元。

ChainCatcher 消息，据《乌克兰真理报》报道，乌克兰总统泽连斯基签署法令，对协助俄罗斯通过加密货币转移资产的个人和法人实体实施制裁。 此次制裁涉及 60 家公司，其中 55 家为俄罗斯联邦注册企业，包括 19 家大型加密货币矿商、17 家数字金融资产信息系统运营商、19 家俄罗斯金融基础设施组成部分，以及 5 家参与规避制裁的加密交易所运营商。 此外，乌克兰还对 73 名个人实施制裁，包括受制裁公司的管理人员和所有者，以及俄罗斯央行官员。

ChainCatcher 消息，UniSat 在 X 平台发文称，自美东时间 2025 年 4 月 4 日 02:00 起将不再支持 Atomicals 协议并会将扩展钱包更新至版本 1.6.0，建议用户尽快将 Atomicals 资产转移到兼容的钱包，4 月 4 日之后将无法在 UniSat 钱包中查看 Atomicals 资产。

ChainCatcher 消息，据 Beosin 追踪， Bybit 黑客已开始通过新的跨链桥平台 Maya Protocol 转移资产。黑客地址 0xb72334cb9d0b614d30c4c60e2bd12ff5ed03c305 于今日15:33完成全部资产转移，新地址 0x2290937a4498c96effb87b8371a33d108f8d433f 于15:34开始转移资产。

ChainCatcher 消息，BeosinTrace 追踪到 Bybit 黑客于 08:58:23 再次转移资产。新地址 0x83c7678492d623fb98834f0fbcb2e7b7f5af8950 于 2025 年 2 月 24 日 08:58:23 开始转移。 旧地址 0xfc926659dd8808f6e3e0a8d61b20b871f3fa6465 于 2025 年 2 月 24 日 04:00:02 转移完全部资产。 BeosinKYT 已对这些地址打上标签。 目前 Bybit 黑客销赃模式趋于稳定，主要使用 Thorchain 将资产转移至 BTC 公链，以及利用 OKX DEX 兑换为 DAI 再进行流转，兑换的 DAI 会流入 eXch。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在官方频道发文表示，其监测到 Lazarus Group 将 5000 枚 ETH 从 Bybit 黑客地址转移到一个新地址，并开始通过 eXch（集中式混币器）洗钱，并通过 Chainflip 将资金转入比特币网络。

ChainCatcher 消息， OKX 官方表示，近期 OKX Web3 安全团队收到了大量用户反馈，访谈后发现，部分被盗用户均曾下载名为“Bom”的挖矿软件。经分析，该软件存在上传用户相册的逻辑，存在作恶嫌疑。 其提醒称，切勿下载来源不明的软件（包括所谓“薅羊毛工具”）；妥善保管助记词，严禁拍摄或截屏保存。OKX 钱包移动端已全面禁止此操作面。请大家务必提高警惕，存在风险的地址需尽快转移资产。

ChainCatcher 消息，据财联社报道，最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到，协同有关部门制定司法解释，完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范，更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。 完善各类经营主体平等保护机制，依法监督纠正利用刑事手段干预经济纠纷、违法查封扣押冻结财产特别是违规异地执法和趋利性执法司法问题。健全最高人民检察院派驻中国证监会检察工作机制，加强金融监管执法司法衔接协作。

ChainCatcher 消息，据官方数据显示，受周末 TRUMP 等 Meme 币大热及链上活动暴增，deBridge 近三日转移资产总价值创下 3.97 亿美元，跨链交易笔数超过 43800。

ChainCatcher 消息，1 月 13 日召开的全国检察长会议强调，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。 会议强调，要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪，始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，努力筑牢金融安全稳定底线。发挥驻中国证监会检察室作用，完善落实证券犯罪案件交办机制，促进资本市场平稳健康发展。要协同防范化解金融风险。积极推动健全金融领域行政执法和刑事司法衔接机制，强化防风险、强监管、促发展的合力。（界面）

ChainCatcher 消息，Scam Sniffer 在社交平台发布预警，Base 链上新发行的“NUDEAI”和“MAGA”代币被确认为欺诈代币。攻击者在智能合约中将后门代码从 SafeMath.mod() 转移至 MerkleProof.verifyCalldata() 函数，可在未经用户授权的情况下任意转移资产。 涉及代币合约地址分别为：NUDEAI（0xcb33289e...85d4cf95af3574）和 MAGA（0xc20fd8...f703e8b522372901）。Scam Sniffer 提醒用户谨防此类通过 transferFrom 函数植入后门的欺诈代币，建议在与未知代币交互前进行安全性验证。

ChainCatcher 消息，慢雾创始人余弦在 X 平台发文表示，Monoswap 被黑事件涉及使用伪造的 Kakao 视频会议木马软件 kakaocall[.]kr。如果你下载过此软件，建议立即安全转移资产并进行杀毒重置。

ChainCatcher 消息，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在社交媒体发文表示：“我们需要一个开放的去中心化（无操作员、无管理）协议，用于将资产从一个 L2 快速转移到另一个 L2，并将其集成到钱包的默认发送界面中。但在对任何花哨的玩具过于执着之前，先做好基础工作。” 其还补充道：“我认为我们需要在 ‘协议公会’ 的基础上，增设 ‘基础设施公会’。它可以涵盖高级编程语言、 L2 的代币桥接协议、ZK-EVMs（零知识以太坊虚拟机）、轻客户端、门户网络及其扩展。任何不涉及代币、运营商和治理的东西，但不是 L1 的一部分，在整个生态系统中具有价值的内容。”