冻结

ChainCatcher 消息，爱尔兰国家警察（An Garda Síochána）通报，在对高威（Galway）地区有组织犯罪的专项行动中，警方搜查了两处房产，并冻结了两个总计价值约 90 万美元的加密货币账户。此外，警方还冻结了一个存有 2.5 万欧元（约 2.91 万美元）的银行账户，并查获 9,300 欧元现金及总价值约 1.83 万欧元的毒品（包括安非他命和大麻）。 一名 40 多岁涉案男子已被逮捕并起诉，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，MANTRA Chain 发布 8 月 20 日安全事件完整复盘报告，确认攻击者利用上游依赖 cosmos/evm 中余额记账层的无符号整数下溢漏洞，未经授权从两个地址转移共计 720,923,967.99 MANTRA，按攻击前价格计算约价值 360 万美元。其中，攻击者从链上 burn address 转移 600,000,035.56 MANTRA，并从一个早期激励活动相关的 genesis-era 多签地址转移 120,923,932.44 MANTRA。MANTRA 表示，本次事件未涉及验证者密钥、管理员权限、治理控制或多签签名者泄露，攻击者无需特权权限，仅通过无权限部署合约和自筹资金钱包即可完成攻击。首次异常转账发生于 8 月 20 日 19:06 UTC，攻击者从销毁地址转出约 6 亿枚 MANTRA；随后于 22:59 UTC 再次转移约 1.209 亿枚 MANTRA。链上随后在 23:13 UTC 停止运行，并于升级 v8.4.0 后恢复。整个网络中断持续 30 小时 13 分钟。此次漏洞并非 MANTRA 自研代码问题，而是来自 cosmos/evm 模块，该模块负责在 Cosmos SDK 上提供 EVM 功能。漏洞允许攻击者在未检查余额是否足够的情况下执行无符号余额扣减，使数值发生溢出，从而绕过正常账户授权逻辑。MANTRA 表示，截至今日，尚未追回任何资金，约 3796 万 MANTRA（占被转移总量 5.27%）仍停留在攻击者地址中，并已因链暂停及 v8.4.0 限制措施被冻结，其余资金流向相关交易平台，追回工作已进入执法调查阶段。后续将加强对无法正常授权账户转账、burn address 等历史“不可转移”地址的监控，并推动 Cosmos 生态改进安全漏洞披露流程。

ChainCatcher 消息，MANTRA Chain 发推称，已注意到影响 MANTRA Chain 的相关事件，并已作为预防措施暂停该链运行，同时展开调查。目前所有端点与交易均已冻结。这意味着向 MANTRA Chain 的存款以及从该链的提款暂时受到影响。若用户不确定其对特定交易的具体影响，建议暂缓操作并等待进一步通知。团队表示，目前尚无根本原因或恢复时间表可公布，将在获得经核实信息后尽快通过官方渠道更新，并提醒用户仅依赖官方 MANTRA 渠道获取进展。

ChainCatcher 消息，新加坡国际商业法院（SICC）已下令冻结约 7500 万新元的比特币与 USD Coin，涉及全球大型加密货币交易平台运营商（原告及相关公司）与一名长期客户之间的转账纠纷。由新加坡高等法院法官 Aidan Xu 及 SICC 国际法官 Anthony Meagher、David Goddard 于 2026 年 3 月作出的判决中，法院授予原告临时禁令，禁止被告处置其从平台两个专用钱包转出的 816,773 枚 USDC 和 780 枚 BTC 及相应收益，并要求被告披露资产下落，但未允许原告将该信息用于在其他司法管辖区申请类似禁令。被告曾在专用钱包持有 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。原告称因技术原因，内部账本未记录 2020 年 3 月被告转出操作，钱包显示为空。基于该错误认知，原告于 2024 年 7 月向被告其他钱包转入 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。被告随后将 20 枚 BTC 兑换为约 816,773 枚 USDC，并在 2024 年 7 月至 11 月间连同 780 枚 BTC 转至非原告托管钱包。原告于 2025 年 1 月发现账本错误后冻结被告钱包，并追回剩余 1700 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。

ChainCatcher 消息，据 KOL Kuai Dong（@_FORAB）披露，今天上午多位加密从业者表示，其在其他交易所的地址莫名收到来自 HTX 交易所的小额充值，收到后不久账户即被冻结。此前包括币安、OKX 在内的多家交易所已公告，应欧盟、英国制裁要求，不再处理来自 HTX 的充提，否则可能被强制冻结账户。社区有用户称此举类似地址“投毒”，会触发其他平台 KYT/AML 风控。 不过，HTX 市场负责人 MollyFu 表示，官方绝对没有这种行为，要么是误会，要么是有人故意使坏。平台这两天充提每天上万笔、账户正常，不会随意给其他平台用户空投，若为测试也只会通过自有账户小范围进行。HTX 称已内部开会讨论，正在快速查清原因，将给社区一个交代。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 报道，巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队 (FICCO/RO) 针对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙执行逮捕和搜查令。该犯罪团伙涉嫌利用加密货币交易所来隐藏从原受害者账户中转移的非法资金。2025 年调查的一起案件损失约 574 万美元。法院已签发 8 项预防性逮捕令和 18 项搜查令，并授权冻结加密交易所及银行账户等相关资产。除了针对证券账户外，该法律还强制规定扣押被调查人员的汽车和船只。

ChainCatcher 消息，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）宣布已关闭数字资产平台 Yepbit 多个网站，并警告用户不要与该平台交易。ASIC 收到多位投资者报告称无法从该平台提取资金。Yepbit 声称在全球范围内提供数字资产和期货交易服务，包括面向澳大利亚投资者。ASIC 表示 Yepbit 编造“ASIC 冻结资金”的说法，目的是拖延投资者的退款要求。Yepbit 未持有澳大利亚金融服务牌照，未在 AUSTRAC 注册为虚拟资产服务提供商。ASIC 提醒投资者应核实平台是否持有牌照，无法验证的投资机会应极为谨慎对待。

ChainCatcher 消息，Harmony 表示，正与内部团队及相关交易所协作，尝试阻止并冻结相关资金流动。同时正在制定补丁及回滚方案。如有进一步信息，将及时更新。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，韩国最高法院拟议的《民事执行规则》修正案将建立标准化程序，允许债权人冻结、识别和清算债务人持有的虚拟资产。法院可要求交易所在收到命令后七天内披露债务人持有的加密资产类型和数量，并冻结相应资产。该提案征求意见截止日期为 8 月 11 日，预计 10 月 1 日生效。一旦资产被识别和冻结，法院可指定分配给债权人或下令清算，由虚拟资产服务提供商执行出售。

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 Bybit 已向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起民事诉讼，起诉朝鲜、朝鲜侦察总局及黑客组织 Lazarus Group，案件涉及 2025 年 2 月约 15 亿美元被盗事件。Bybit 表示，法官已批准初步禁令，禁止案件审理期间转移或处置已识别的被盗资产，并认为 Bybit 在实体问题上胜诉可能性较高。 诉讼还将持有或转移相关资金的未知个人及实体列为 John Doe 被告。Bybit 披露，约 4840 万美元已追回，约 3050 万美元已在 28 家以上交易所及托管机构被冻结，两者合计约占被盗金额 5%。攻击者于 2025 年 2 月从 Bybit 冷钱包转出约 50 万枚 ETH，多数资金随后经 Thorchain 兑换为比特币并通过混币服务转移。Bybit 表示，案件与刑事调查并行推进。

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 Bybit 已对朝鲜民主主义人民共和国、其情报机构 Reconnaissance General Bureau（RGB）及受国家制裁的黑客组织 Lazarus Group 提起民事诉讼，涉及一宗价值 15 亿美元的黑客攻击事件。 美国联邦法院发布初步禁令，禁止在诉讼期间转移或消散与该案有关的已识别资产。

ChainCatcher 消息，FlashRescue 联创 @DarcyAri 在 X 平台发文称，近期在与合作方共同配侦的一起案件中，Tether 在执行提案冻结地址期间，一个地址的涉案资金发生转移，导致冻结金额减小。经 FlashRescue 进一步复核，这并非孤立事件。截至 2026 年 8 月 3 日，通过对以太坊和波场网络上 2,955 次 Tether 冻结事件的分析，在涉及实体制裁、欺诈活动、洗钱、FATF 黑名单辖区、恶意攻击等风险地址中：60 个地址在冻结正式执行前清空资产并完成抢跑转移，合计净转出 20,429,847 USDT，平均在冻结提案提交后 13 分 59 秒开始转账，并在 15 分 15 秒内完成主要资金转移；另有 113 个地址在冻结执行前转移了部分资产，涉及约 3,552.43 万 USDT。Tether 从提交冻结提案到正式执行冻结，平均耗时 2 小时 16 分 15 秒，冻结提案公开与实际执行之间存在较长时间窗口。其中 7 月 3 日一个地址集群在几分钟内连续转移资金并汇入同一地址后拆分转移。上述案例表明，部分高风险地址可能正在主动监测 Tether 冻结提案，并利用提案公开与冻结实际生效之间的时间差实施抢跑转移。该机制导致涉案资金冻结失败，并削弱制裁、反洗钱及执法协查措施的实际效果。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 监测，Galaxy Research 表示，已知最大规模的 COLDCARD 被盗事件涉及 1159 枚 BTC，分散在七个攻击者地址中，目前仍未被动用，0 枚 BTC 被兑现或通过混币器转移。相关 BTC 在 41 分钟内被盗，但约 600 个攻击者地址已被执法机构、交易所和区块链分析公司标记。与此同时，一名规模较小的攻击者似乎已开始清洗资金。链上分析师追踪到 64 枚 BTC 进入混币器，其中最初仅约 10 枚 BTC 完成混币，54 枚 BTC 作为找零返回，随后被拆分为约 7 枚 BTC 的输出，用于进一步混币。分析师表示，这些异常大的输出仍易于追踪，使该清洗尝试相对透明。

ChainCatcher 消息，据金十报道，欧盟从被冻结的俄罗斯资产中获得 14 亿欧元收入，用于支持乌克兰。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发推表示，一名持有近 30 枚 BTC 的 Coldcard 攻击受害者中，有 17 枚 BTC 被拆分并通过 THORChain 转换为 ETH，随后存入离岸投注平台 Duel.com。 经追踪，这部分资金对应约 229.72 枚 ETH（价值约 44.5 万美元）。受害者与研究团队已向 Duel.com 已知的所有地址发送邮件，提供全部交易与存款信息并要求冻结资金，但对方回应称受害者应让警方与其联系，尽管该平台的反洗钱政策声称其执行 KYC 并遵守相关法律。 Thorn 表示，这一回应令人无法接受，且西方大部分地区已过午夜，警方报案至少要等到周一才能推进；他认为若平台在收到经取证证实源自正在进行的网络攻击事件的资金通知后仍拒绝冻结，即属于协助盗窃行为。 由于 Duel.com 的 X 账号已被封禁，Thorn 转而 @ 了多名与该平台有关联的人员，呼吁其推动平台采取正确做法，并表示若资金不被冻结，平台将面临重大法律诉讼。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处理或处置由某实体持有的客户账户内以 125,247,000 港元为限的资产。该实体涉嫌参与一项欺诈计划，旨在营造首次公开招股股份需求的虚假或非真实表象。富途并非证监会的调查对象，该限制通知书不会影响富途或其其他客户。 根据通知书，富途在未获证监会书面同意前，不得以任何方式处置或处理相关账户资产，若接获与受限制资产有关的指示亦须立即通知证监会。证监会认为发出该限制通知书符合投资大众及公众利益。调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国国民力量党议员 Kim Sang-hoon 等 15 人于 7 月 28 日提出《特定金融信息法》修正案，允许金融当局对涉嫌用于非法资产转移的虚拟资产账户要求停止支付。修正案将“账户”定义为交易所向用户提供的唯一识别号码，金融情报分析院可在认定账户可疑时要求停止支付 30 天，可延长一次，未执行者罚款最高 1 亿韩元。法案将于公布后 6 个月生效。

ChainCatcher 消息，链上收益平台 Altura 发布公告称，其原计划通过场外交易合作伙伴，使用 Altura 银行账户的法币资金购买 USDT，但存放相关资金的银行账户已被银行临时冻结，截图显示冻结金额约为 1,644.6 万英镑，约 2,188 万美元，该计划因此受阻。 Altura 表示已就此事与银行沟通，银行要求其等待审核完成，并称如需补充材料会另行联系，目前事态发展完全不受 Altura 控制，需等待银行进一步回应。Altura 同时宣布，由于团队人手有限，将暂停社区聊天功能，以集中精力应对当前问题，并承诺后续进展将通过其官方 X 账号、Telegram 频道及 Discord 及时同步，同时呼吁社区在获得官方确认信息前避免猜测。

ChainCatcher 消息，印度麻醉品管制局（NCB）捣毁涉嫌暗网毒品网络 Team Kalki。币安和印度数据安全委员会（DSCI）提供区块链分析和钱包追踪，协助调查人员追踪加密资金流、识别关联钱包并冻结相关加密资产。调查人员表示，Team Kalki 使用加密通讯平台 Session、暗网论坛 Dread 和“死信箱”交付方式，分发来自国际供应商的毒品。执法部门从与该网络相关的国内和国际包裹中查获数千件毒品。币安亚太区负责人 S.B. Seker 表示，区块链透明基础设施使执法部门能够更有效追踪和调查非法交易。币安 CEO Richard Teng 在 X 发文称，币安和 DSCI 通过追踪链上资金流协助 NCB 打击该暗网毒品网络。

ChainCatcher 消息，据加密用户 @HowardLouisHL 公开披露，2026 年 6 月 30 日其向 Ourbit 充值 100,000 USDT 并进行约一周正常交易后，于 7 月 4 日尝试提现至币安时被系统禁止。客服仅回复"触发风控"，未说明具体理由。次日，该用户账户被限制登录。用户被迫提交全部身份与账户资料后，于 7 月 20 日收到 Ourbit 官方邮件，称审核被延期至 2027 年 7 月 3 日，并声明"可能会无理由再次延长"。 用户提出三项诉求：公开具体风控理由、给出明确处理时间表、立即解冻并返还 100,000 USDT。 截至目前，Ourbit 尚未就本次事件发布公开回应。