黑名单

ChainCatcher 消息，据 TrustSniffer 监测，10 月 28 日，稳定币发行商 Tether 在 TRON 网络集中将多个地址列入 USDT 黑名单。监测页面显示，当日至少 33 个 TRON 地址被标记为已冻结。相关地址在冻结预警时的 USDT 余额合计约 2700 万美元，其中最大单地址约 780 万 USDT。Tether 尚未公开说明此次集中冻结的具体原因。

ChainCatcher 消息，据法国金融市场管理局（AMF）发布的公告，AMF 公布了第三季度新识别的、在法国非法提供加密资产或加密资产服务的网站名单，涉及 alphaairobot.com、aureoncorevix.net、bitgrokapp.com、bitkelttrade.com、cryptobullbear.com、investpathline.com 等。自 2026 年初以来，AMF 已向该黑名单累计添加 64 个名称。AMF 表示，该名单会频繁更新，但由于不断有新的未经授权或欺诈主体出现，名单并不详尽。公众可通过 AMF 官网“Espace Épargnants > Protéger son épargne > Listes noires et mises en garde”栏目，以及 ABEIS 网站查阅完整黑名单，并可在 AMF 官网查询获授权的加密资产服务提供商（PSCA）白名单，以核实相关机构是否获准在法国运营。

ChainCatcher 消息，X 账号 @blockchainchick 发文称，Tether 的 USDT 合约自 2017 年以太坊部署起包含 destroyBlackFunds 函数。该函数会先确认地址已被列入黑名单，再读取其余额、将余额设为零、从总供应量中扣除相应金额并记录事件，且没有函数可以逆转。 该账号称，相关黑名单函数将目标地址命名为 _evilUser，仅 Tether 所有者多签可在以太坊和波场调用。其还称，Tether 随后可向选定地址铸造等量 USDT，净供应量不变；美国司法部在 2025 年 3 月马萨诸塞州一起没收案中描述了这一流程，涉及约 901.6612 万美元 USDT。该账号同时称，USDC 可限制钱包但不能销毁余额，并认为这一机制已在波场和以太坊上运行且有所有者，而比特币没有。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，稳定币发行商 Tether 已将四个 THORChain 金库地址列入黑名单，这些金库合计持有约 145 万枚 USDT。受此影响，THORChain 的 Tron 跨链兑换及流动性提供者相关操作已暂停。THORChain 联合创始人 Chad Barraford 表示，团队在 Tether 采取行动前并未收到任何事先通知。

ChainCatcher 消息，链上保障协议 Firelight 表示，部分存入地址因未通过资金筛查，相关资金已解除质押并退回原地址，涉及 87 个地址、合计 11.75 万枚 FXRP。Firelight 称，现行机制会在资金部署时及整个周期内筛查黑名单地址或受 OFAC 制裁的地址。若地址在部署时或周期内被标记，资金将留在协议内直至周期结束且不产生奖励，但仍可参与该周期剩余时间的保障模块。周期结束后，资金将退回，相关钱包将被禁止再次接入。Firelight 表示，该做法不可持续，将在未来数日回滚黑名单流程并解封受影响钱包，取回资金的时间与步骤将另行公布。安全、KYC 与机构标准不变，Firelight 将在未来数周制定不影响用户的新方案，并在变更前征求社区意见。Flare 联合创始人 Hugo Philion 表示，因合规政策有 84 个 Flare 地址被 Firelight 解除质押，他个人将向其中未受制裁且未被广泛列入黑名单的地址发放等额补助。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 报道，俄罗斯央行（ЦБ РФ）宣布将 2600 个涉嫌非法活动的加密钱包地址纳入专项信息系统，相关地址涉及法人、项目方及个人企业主，累计收到加密资产约 10 亿卢布。该系统已向政府机构及执法部门开放，一旦银行操作与上述地址产生关联，相关交易将大概率被冻结。央行指出，74% 的涉案地址与金融传销及诈骗活动有关，常见手法包括虚假加密投资、伪造数据中心项目及非法加密借贷（USDT 稳定币）等。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，知情人士透露，美国政府目前已暂缓将中国 AI 初创公司 DeepSeek、存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）及其他 100 多家被标记为“国家安全风险”的企业列入美国商务部的贸易黑名单（实体清单）。报道指出，特朗普政府此举旨在避免加剧与北京的紧张局势。 据悉，上述相关企业在去年便已获得美国跨部门委员会的列入批准，但商务部自去年 10 月以来一直未对外公布实体清单的新增名单，这也创下了十多年来最长的更新停滞期。此外，部分因涉嫌提供俄罗斯无人机相关设备、向中国高校出售受限的英伟达芯片或为中国军方制造无人设备而被标记为潜在制裁目标的其他中企，目前也均未被正式列入该清单。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近日发布新版反洗钱（AML）监管指引，要求在迪拜运营的加密货币企业将 FATF 高风险及黑名单国家数据实时纳入风险评分模型，以替代此前的静态合规追踪机制。新规要求企业至少每三个月更新一次风险评估，若运营架构或产品线发生重大变化须立即更新；同时须将扩散融资风险与定向金融制裁风险单独评估，不得与反洗钱合规笼统合并处理；此外，企业还须对 AI 辅助操作及匿名增强型交易所带来的风险进行正式记录。VARA 表示，合规官员、高级管理层及董事会成员须对公司剩余风险评级承担完全责任，监管导向已从事后惩处转向主动系统性风险管控。

ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发文称，稳定币发行商 Circle 于约 7 小时前将隐私协议 Zama 在以太坊上的 Confidential USDC（cUSDC）合约列入黑名单，导致合约内约 1260 万美元 USDC 被冻结。 ZachXBT 表示，该 cUSDC 合约在 Zama 官方文档及区块浏览器中均被公开标注。目前尚不清楚 Circle 冻结相关 USDC 的具体原因。ZachXBT 同时指出，其曾于 2026 年 3 月披露，Circle 在未提供透明说明的情况下冻结了超过 16 个属于企业、协议及服务提供商的热钱包地址。

ChainCatcher 消息，据金十报道，丹麦养老基金 AkademikerPension 已决定将 SpaceX 列入其“排除名单”，理由是对该公司的治理状况存在担忧。此时正值 SpaceX 筹备 IPO，并寻求达到至少 1.8 万亿美元的估值。据知情人士透露，该公司计划筹集高达 750 亿美元的资金，若取得成功，这将成为史上规模最大的 IPO。 AkademikerPension 管理着约 250 亿美元的资产，此前曾出于可持续性方面的考量，将特斯拉 (TSLA.O) 和美国国债列入排除名单。该基金表示，其回避 SpaceX 的“首要原因”与 ESG（环境、社会与治理）因素有关，“尤其是该公司在治理事务上表现得极其糟糕。” 该养老基金还补充道：“话虽如此，如果我们评估认为 SpaceX 代表着一个极具吸引力的投资机会，那么从投资回报的角度来看，我们就无法为这一决定提供正当理由。”“然而，作为长期投资者，我们的观点是，该公司的估值也已严重过高。

ChainCatcher 消息，Saturn 基金会官方于 X 发文表示，已将 Squid 黑客事件相关地址列入黑名单并冻结了被盗资金。受影响用户可在 Saturn 官方 Discord 服务器上提交工单。Saturn 的任何合约或基础设施均未受此次事件影响。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，“链上侦探”ZachXBT 披露，Circle 已解冻此前被列入黑名单的 16 个 USDC 钱包中的 1 个。该钱包地址为 0x61f…e543，与 Goated.com 相关，目前持有约 130,966 枚 USDC。ZachXBT 表示，其余受影响的钱包预计将在不久的将来陆续恢复。 此次解冻发生在外界强烈批评之后。此前有报道指出，Circle 冻结了 16 个与不同业务相关的热钱包内的 USDC 余额，ZachXBT 称此举与一起尚未公开的美国民事案件有关，且该案件处于保密状态。 ZachXBT 对此次冻结行动提出严厉批评，称相关方未提供任何冻结依据，并表示这是其从业 5 年以来见过的最不称职的冻结操作之一。MetaMask 安全研究员 Taylor Monahan 亦在社交媒体发文批评 Circle 缺乏问责机制。目前，Circle 尚未就上述具体钱包或冻结的法律依据发表公开声明。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱机构 Financial Action Task Force（FATF）在最新报告中指出，稳定币点对点（P2P）转账已成为加密生态中的关键洗钱风险来源，尤其是在用户通过未托管钱包直接交易时，由于缺乏受监管中介，相关活动更难追踪与监管。FATF 表示，稳定币目前已成为非法加密交易中最常使用的虚拟资产。根据 Chainalysis 数据，2025 年约 1540 亿美元的非法加密交易中，约 84% 涉及稳定币。报告建议各司法辖区要求稳定币发行方具备技术能力，在必要时对涉及可疑地址的资产进行冻结、销毁或列入黑名单，并在智能合约中嵌入允许名单（allow-list）和拒绝名单（deny-list）等合规功能。FATF 指出，与价格波动较大的比特币和以太坊相比，稳定币如 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 因价格稳定、流动性高且便于跨境转移，正被越来越多犯罪网络用于资金转移和洗钱活动。此外，报告还提到，朝鲜相关黑客组织和与伊朗有关的实体正在利用稳定币清洗网络犯罪所得，并通过场外交易商或点对点平台将资金兑换为法币。FATF 呼吁加强对稳定币发行方的监管，并推动加密行业更广泛采用区块链分析工具及“旅行规则”等反洗钱措施。

ChainCatcher 消息，Anthropic 公司表示要在法庭上挑战美国国防部将其列入黑名单的决定，后者声称该公司拒绝解除对军方使用其 Claude 模型的所有限制。该公司还表示，对不断升级的争端感到“非常难过”。这家前沿人工智能公司正在做自特朗普重返白宫以来很少有其他公司做的事情，即直接公开地挑战特朗普政府。 特朗普和国防部长赫格塞斯周五早些时候威胁要通过“供应链风险”认定切断 Anthropic 与众多客户的联系，这种做法历来只针对“外国敌对势力”。Anthropic 声明称：“无论‘战争部’如何恐吓或惩罚，都不会改变我们对大规模监控或完全自动化武器的立场。”“我们将通过法律途径对任何供应链风险认定提出质疑。”

ChainCatcher 消息，特朗普已对摩根大通及 CEO Jamie Dimon 提起 50 亿美元诉讼，指控该银行基于政治原因拒绝为其本人及旗下企业提供金融服务，他周末曾在 Truth Social 平台预告将采取法律行动。特朗普家族声称正是因为遭大型银行列入黑名单，才被迫投身加密货币产业。 其子小唐纳德表示“我们进入加密货币是因为被去银行化”。而特朗普家族支持的 World Liberty Financial 本月已申请银行牌照，力推稳定币业务。

ChainCatcher 消息，Binance 今日披露“上币代理”部分黑名单，为 BitABC、Central Research、May / Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z。Binance 表示此名单并非详尽列表，切勿相信任何“上币代理”。基于公开渠道获取的以上个人或实体相关信息如下： BitABC 为加密咨询、孵化与项目加速公司，主要提供项目推广、社区构建、流动性激励、市场咨询等服务，声称可帮助加密项目在交易平台早期阶段获得曝光和增长。 May / Dannie 为 Binance 此前披露的不当做市商 Web3Port 合伙人，核心人物 May Liu 及其团队建立了一条“上 Binance 的经纪流水线”，从 Spark Digital Capital 到 Web3Port，再到 Whisper。Spark 以 VC 名义运作，实际运营市场外包+FA 业务，依靠 VC 投资项目而自身获取免费代币。21、22 年行业内卷后，项目方不愿再无偿提供代币，Spark 转向孵化器模式，成立 Web3Port，提供项目包装和 VC 对接，换取 1-3% 代币份额。 Suki Yang 为加密量化交易员和投资者，前 Pantera Capital 成员，曾在多个加密平台任职（如 CertiK、Hyype 等），还创办了 Solana 链 Meme 发射器 Lmao.fun。 Andrew Lee 为加密行业从业者，曾参与多个区块链项目（如 Handshake、Purse.io 等），可能涉及项目推广或中介。 Fiona Lee 与 Kenny Z 具体公开信息有限，疑似个人项目顾问或中介，或从事上币协调或项目联络。 Central Research 可能是一家加密研究或咨询机构，具体细节较少公开。

ChainCatcher 消息，Binance Wallet 在 X 平台发文表示，已经发现到 ZEROBASE 平台前端遭到黑客入侵，导致部分用户被诱导授权恶意合约。为保障资产安全，Binance Wallet 已采取三项紧急措施：屏蔽疑似恶意网站域名、将相关恶意合约列入黑名单，并承诺在 30 分钟内向可能受影响的用户发送警报。

ChainCatcher 消息，WLFI 在 X 平台表示，已了解到社区对近期钱包黑名单的担忧，WLFI 强调绝不会压制正常活动。过去几天，已有 272 个钱包被列入黑名单。这只占总持有者人数的一小部分，此举纯粹是为了防止用户损失，同时正在调查并帮助受影响的用户。这 272 个钱包的细分情况如下：215 起（约 79%）与网络钓鱼攻击有关：团队已介入，阻止黑客盗取资金，并正在与合法所有者合作，保护/转移资产。50 起（约 18.4%）所有者报告了违规行为；团队应他们的要求将这些地址列入黑名单，以帮助保护/追回资金。5 起（约 1.8%）被标记为高风险敞口（安全风险正在审查中）。1 起（约 0.4%）涉嫌挪用其他持有人资金；正在进行全面的内部审查。WLFI 称不会对正常交易行为进行封禁，当收到可能危害社区成员的恶意或高风险活动警报时，会立即采取行动。后续措施如下：将继续与合法所有者合作，验证控制权并确保资金安全。审查结束后，将公布每个类别的明确结果。任何影响持有人的更广泛行动都将公开发布。.