加密混币器

ChainCatcher 消息，美国财政部向国会提交一份 32 页报告，表示加密混币器可用于合法的金融隐私目的，用户可借此保护个人财富、商业付款或慈善捐赠等敏感信息。该立场与其 2022 年制裁 Tornado Cash 时的态度形成转变。 报告披露，朝鲜网络犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月间窃取至少 28 亿美元数字资产，包括 Bybit 遭窃的 15 亿美元，并常规使用混币器进行多步骤洗钱。自 2020 年 5 月以来，超过 16 亿美元的混币器存款流入跨链桥，其中逾 9 亿美元集中于一座与朝鲜相关洗钱活动有关的桥接协议。 报告区分了托管型与非托管型混币器，指出合规的托管型混币器可提供客户身份及链下交易数据等信息，但未建议对非托管型混币器施加新限制。立法建议方面，报告敦促国会制定数字资产专项“冻结法”，为金融机构在短期调查期间临时冻结可疑资产提供安全港保护，并建议国会明确哪些 DeFi 参与者应承担反洗钱义务。 报告还提议在《美国爱国者法案》第 311 条中增设“第六项特别措施”，授权财政部对不涉及代理银行关系的特定数字资产传输施加禁令或限制条件。该报告依据 2025 年 7 月签署的 GENIUS 法案第 9 条编制。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国众议院金融服务委员会几位民主党人预计将在本周提出一项法案，旨在打击加密货币混币器。 伊利诺伊州民主党众议员 Sean Casten 是该法案的支持者之一，其还强调 Tether 是非法金融最喜欢的代币。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 称，朝鲜黑客 Lazarus Group 刚完成了一个多月以来最大的一笔交易，从看似混币服务的网站提取了 100 万美元的比特币，然后将其中的 15 万美元发送到他们之前发送过的不活跃地址。

ChainCatcher 消息，加密数据跟踪平台 Arkham 发文称，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美国财政部的制裁之后，其仍然是以太坊上最大的加密货币混币器。在过去的 30 天内，7735 万美元资产通过 Tornado Cash 在以太坊主网上转移。 据悉，Tornado Cash 在 7 个不同的区块链上运行，并且可对 10 种加密货币进行混币。其中混币最多的资产是以太坊主网上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合约中持有超过 7 亿美元的 ETH。 在被美国财政部制裁后，Tornado Cash 中的资产下降了超过 60%，转账量也大幅减少。Tornado 的 TVL 目前约为 1.879 亿美元。

ChainCatcher 消息，风险管理公司 Elliptic 表示，加密混币器 Blender 或已更名为 Sinbad 重新运营，一个疑似 Blender 的钱包向 Sinbad 转移了 2200 万美元。此外，Sinbad 的运行方式与 Blender 相同，包括十位数的混音器代码、由服务地址签署的保证书，以及最长 7 天的交易延迟。 据悉，OFAC 在去年对 Tornado Cash 和 Blender 进行制裁，Lazarus 黑客于今年 1 月利用 Sinbad 洗掉 Horizo​​n Bridge 的1 亿美元攻击中的部分资金。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，链上分析师 ZachXBT 在社交媒体发文称，FTX 黑客"FTX Accounts Drainer"已经通过使用加密混币器 ChipMixer 洗钱 360 枚 BTC，按照当前价格计算将近 600 万美元。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国司法部 (DOJ) 已正式起诉 Helix 加密混币器的创始人，以追回 6000 万美元的民事罚款。在诉讼中，司法部表示，管理混币器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。 在 2020 年，美国财政部通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法 (BSA)。 据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在 2021 年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。（来源链接）