财政部

ChainCatcher 消息，美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁 10 名个人和 1 家实体。这些对象涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。 被制裁的俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币。俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换。 被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。

ChainCatcher 消息，摩根大通分析师指出，美国财政部在下周公布季度再融资计划时，可能会增加短期借款规模。预计今年面向私人投资者的净借款额将达 2.038 万亿美元，2027 年升至 2.202 万亿美元。短期债券发行规模预计更早增长，2026 年私人持有的未偿付短期国库券将增 4,010 亿美元，2027 年增 9,910 亿美元。

ChainCatcher 消息，据市场消息，美国财政部长贝森特表示，无论国会是否采取行动，美国财政部都将推动弥合美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）之间的加密货币监管空白。

ChainCatcher 消息，德意志银行策略师表示，美国财政部要求一级交易商就投资者需求变化和未来国债拍卖规模提供看法，显示市场对长期限美国国债需求减弱。随着财政部面临更大融资需求，未来可能缩短新发行国债的期限结构。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部长 Scott Bessent 在 Ripple Swell 大会上表示，数字资产可帮助巩固美元的全球主导地位。Bessent 称，历史上世界储备货币的力量来自军事实力，但正日益转向技术领导力，美国将保留军事保护伞，但技术保护伞正变得越来越重要。他认为美国将在数字资产技术栈中获胜，这将持续巩固美元地位。Bessent 表示，超过 90% 的稳定币由美元支持，发行方常持有美国国债作为储备，随着采用增长，对这类资产的需求可能上升，成为联邦政府的新融资来源。他认为稳定币将开拓全球新市场，而非仅替代现有美元。对于 Clarity 法案未通过，Bessent 称令人失望，但财政部可与 SEC 和 CFTC 合作，通过机构行动推进监管。他还表示，可通过监管最佳实践和护栏防止加密企业被去银行化。

ChainCatcher 消息，美国财政部发布实施《COINS Act》的拟议规则，计划进一步扩大美国对部分“受关注国家”敏感技术领域的对外投资限制。现行制度重点覆盖中国相关实体，而此次拟议规则拟在此基础上继续收紧 AI、半导体等领域限制，并将监管框架进一步延伸至更多敏感技术及国家范围。在 AI 领域，部分现行规则下仍可在申报后进行的投资，拟进一步转为禁止交易；半导体方面，高带宽内存、光子芯片和抗辐射芯片等也被纳入更严格的限制范围。与此同时，生物技术被新增为重点监管领域，涉及脑机接口、自动化实验室软件等方向。

ChainCatcher 消息，美国财政部未明确暗示将削减长期国债拍卖规模，推动长期美债收益率小幅上升。在 11 月 4 日季度再融资公告发布前，财政部向国债交易商征询意见，但未释放近期可能削减长期国债发行规模的明确信号。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）立即发布临时通用许可证，以允许向全球市场供应俄罗斯柴油。

ChainCatcher 消息，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦就财政部对美国国债市场的干预措施向财政部长斯科特·贝森特提出质询。沃伦要求说明如何通过降低现金余额为国债回购提供资金，并质询长期美债收益率上升对消费者融资成本的影响。

ChainCatcher 消息，Tornado Cash 联创 Roman Storm 在 X 平台发文表示，美国财政部近日在一份文件中承认，此前针对混币器的相关规则存在问题，并提及该政策可能对合法活动产生“寒蝉效应”。 Storm 表示，尽管美国财政部相关部门如今认为该政策存在问题，美国司法部在其案件中仍坚持认为，即使是通过 Tornado Cash 进行的合法交易，也因可能被用于洗钱、规避制裁等犯罪目的而构成非法行为。 Storm 称，美国政府的非刑事部门认为该政策不当，而刑事司法部门却认为所有相关交易均构成犯罪；他已被羁押、起诉超过 1139 天，并称其案件源于开发开源代码。 Storm 还表示，纽约南区联邦法院（SDNY）今日提交了一份新文件，目前美国司法部仍在推动对他的定罪。

ChainCatcher 消息，据市场消息，美国财政部已撤回此前针对非托管钱包（unhosted wallets）以及可转换虚拟货币（CVC）混币服务的加密监管提案。 据悉，该提案此前旨在扩大对加密交易活动的监控范围，包括要求金融机构收集和报告涉及非托管钱包及加密混币服务的相关信息，此次撤回意味着相关监控规则暂不会推进。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部宣布制裁一名哈马斯军事翼成员、两名法国籍个人及两家慈善机构，指其通过加密货币和所谓人道主义捐款，在长达六年的募资活动中为哈马斯筹集超过 200 万美元。 财政部称，Faouzi Barika 与 Amel Oualid 在法国以人道主义名义募资，随后将资金转交哈马斯。该网络在 2020 年至 2026 年间募集逾 200 万美元，其中 150 万美元发生在 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列之后。二人还向加沙的 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 发送数十万美元加密货币，后者为哈马斯卡桑旅副营长。 此次制裁冻结相关主体在美国管辖范围内的资产，美国人一般被禁止与其交易，明知故犯促成重大交易的外国金融机构可能面临二级制裁风险，限制还延伸至被制裁方直接或间接持股 50% 以上的公司。美国财政部长 Scott Bessent 表示，哈马斯等恐怖组织依赖复杂的金融中介和欺诈手段。此举显示美方关注加密货币在更广泛募资网络中的角色，而非将其视为哈马斯的主要资金来源。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，俄罗斯财政部周五表示，部分员工已首次以数字卢布领取工资。以央行数字货币发放工资面向俄罗斯公民自愿参与，自 10 月 1 日（周四）起实施。该部未披露参与人数及工资发放总额，也未说明涉及的具体部门。 据该部新闻稿，在 2025 年联邦预算支出试点中，约 1600 万数字卢布（约 19.22 万美元）完成拨付，财政部因此将已验证的通道应用于自身工资发放流程。数字卢布纳入预算流程的工作由俄罗斯央行与财政部共同推进。 数字卢布开发始于 2021 年。Cointelegraph 曾于 7 月 2 日报道，俄罗斯计划于 9 月 1 日推出该央行数字货币，主要银行与零售企业届时开始支持相关交易，该货币作为法币卢布的补充推出，初期由金融与信贷机构受理。欧盟当局已于 4 月宣布对该货币的限制措施。

ChainCatcher 消息，ETF Store 总裁 Nate Geraci 就美国财政部针对 351 交易所发布的最新通知表示，其初步解读并不像部分行业人士那样乐观。Geraci 认为，如果转入 ETF 的资产组合与 ETF 自身投资策略存在重大差异，可能会面临问题，尤其是在相关资产随后通过实物赎回被迅速减持或完全卖出的情况下。他同时指出，财政部此次指引对于具体适用边界的表述并不清晰，目前很难判断哪些操作可以被允许，预计后续还将出台进一步指引。

ChainCatcher 消息，俄罗斯财政部副部长 Ivan Chebeskov 表示，至少 2000 万俄罗斯人投资加密产品，合计持有约 3.7 万亿卢布，约合 440 亿美元。这些资产主要用于对外贸易结算、挖矿及境外交易所交易和储蓄。俄罗斯正通过监管框架允许合格及非合格投资者在境内受监管交易所持有和交易加密资产，同时仍禁止将加密资产用于日常支付，并推进数字卢布作为受国家直接监管的支付工具。

ChainCatcher 消息，俄罗斯副财政部长伊万·切贝斯科夫表示，俄罗斯将推动建立透明、合法的加密货币市场。该国约有 2000 万名加密货币用户，居民相关投资总额约 3.7 万亿卢布，日均交易规模约 500 亿卢布。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台发文表示，美国财政部已制裁伊朗 BitBank，称该交易所处理了霍尔木兹安全保险计划下由船舶支付的比特币。美国外国资产控制办公室表示，截至 6 月，这些款项已转交伊朗伊斯兰革命卫队；Babak Zanjani 的网络曾利用该交易所转移数亿美元比特币。美国财政部长 Scott Bessent 表示，比特币支付通道并非不受美国外国资产控制办公室监管。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁德黑兰加密交易所 BitBank，称该平台向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元比特币。OFAC 称，BitBank 由今年 1 月已被指认的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，后者于 6 月至 7 月间利用该平台完成转账，此次指认依据第 13902 号行政令作出。制裁还覆盖 BitBank 软件开发方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美国财政部长贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资并未超出 OFAC 的管辖范围。OFAC 还称，德黑兰出售霍尔木兹海峡通行安全的 Hormuz Safe 机构自 6 月起经 BitBank 转交所收款项，该机构已于 7 月被制裁。OFAC 未公布相关钱包地址。

ChainCatcher 消息，美国财政部制裁伊朗加密交易所 BitBank，指控其帮助向 IRGC 转移了数亿美元比特币。该行动还针对该交易所的开发者以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名同伙。