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ChainCatcher 消息，波兰检方就已崩盘的加密交易所 Zondacrypto 案起诉一名前警察。波兰打击网络犯罪中央局（CBZC）周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.，其面临两项指控：一是参与有组织犯罪集团；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一实体重大财产损失，协助侵占受托财产、协助计算机欺诈及洗钱。检方称，对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件，他正以嫌疑人身份接受讯问，检方将决定是否申请审前羁押。与此同时，卡托维兹警方正在搜查并勘查一处燃料库，即 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的地点，办案检察官携专家证人和专业法医设备参与。该案被定性为非法剥夺自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指从加油站监控录像机中取走硬盘。Suszek 于 2014 年在卡托维兹创立该交易所，当时名为 BitBay，2020 年将注册地迁至爱沙尼亚的 BB Trade Estonia 并更名为 Zondacrypto，宣称拥有 130 万客户，其中多数为波兰人。该交易所于 4 月冻结提现并失联，爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销其运营牌照。自 8 月以来已有至少五人被起诉，包括波兰奥委会前主席 Radosław P.，公开回应者均否认指控，相关指控尚未经法院审理。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。 Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，2022 年 3 月，波兰加密交易所 Zondacrypto（前身 BitBay）创始人 Sylwester Suszek 失踪，曾给妹妹留下绝望的语音留言，家人怀疑已遇害。接替其掌管公司的律师 Przemyslaw Kral 目前也已失联四个月。Kral 此前曾发布视频安慰客户，称公司持有价值超 3.3 亿美元的比特币，但唯一掌握解锁密钥的人正是已失踪的 Suszek。网站在 4 月左右关闭后约两个月（6 月 29 日），爱沙尼亚金融情报单位（FIU）吊销了其母公司的许可证。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，波兰议会通过加密货币监管法案，以落实欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA），波兰需在 7 月前完成相关规则实施。此次立法背景为波兰加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大规模诈骗。波兰检方已对其展开多百万美元级别欺诈调查，预计用户损失超过 3.5 亿兹罗提（约合 9593 万美元），数千名用户目前无法提取资金。 波兰总理 Donald Tusk 此前称，Zondacrypto 背后可能涉及“俄罗斯资金”及外国政治影响问题。该交易所创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，现任负责人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波兰总统 Karol Nawrocki 此前曾两度否决相关 MiCA 实施法案，认为监管要求过重，可能导致加密企业流失。

ChainCatcher 消息，据市场消息，近期倒闭的欧洲加密交易所 Zondacrypto 的实际控制人据称藏匿在迪拜，该交易所客户损失可能超过 1 亿美元。波兰媒体 Onet Wiadomości 披露，Zondacrypto 的官方负责人与一名绰号“Maniek”的男子一同在迪拜，后者是该加密业务的真正掌控者，而 CEO Przemysław Kral 仅是“前台人物”。Kral 自公司被曝储备金下降超过 99% 后失踪，此前被认为逃往以色列，现确认在阿联酋。该交易所前身为 2014 年创立的 BitBay，2021 年由 Kral 接手并更名为 Zondacrypto，迁至爱沙尼亚运营。波兰媒体称该交易所可能受俄罗斯坦波夫黑帮控制，约 3 万波兰人或成受害者，初步估计损失至少 3.5 亿兹罗提（约 9700 万美元），实际可能更高。此外，创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，据称其掌握的一个包含 4500 枚比特币的钱包密钥从未移交。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，爱沙尼亚金融监管局对加密交易所 Zondacrypto 的运营商 BB Trade Estonia OÜ 发出投资者警告，因其未在网站上提供 “TeamPL” 加密代币的白皮书，违反了欧盟 MiCA 框架第 9 条第 1 款的规定，该条款要求只要加密资产仍由公众持有，白皮书就必须持续在网站上公开。此前有报道称 Zondacrypto 交易所出现提款问题，波兰执法部门也已对该交易所展开调查。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，波兰最大数字资产交易平台 Zondacrypto 表示，在吸引波兰用户存入约 1 亿美元资金后，公司已濒临倒闭，并已停止为客户账户提供服务。波兰国家检察机关已就涉嫌欺诈对其展开调查。报道指出，Zondacrypto 注册于爱沙尼亚，其倒闭风波正给 Donald Trump 在波兰总统府的盟友带来政治压力。

ChainCatcher 消息，交易所 Zonda 表示其一个持有 4,503 枚比特币（价值约 3.34 亿美元）的冷钱包目前无法访问。Zonda 首席执行官 Przemysław Kral 发表视频声明称，该钱包的私钥从未在公司交接期间完成移交。该私钥原定由 Zonda 创始人及前任首席执行官 Sylwester Suszek 移交，但 Sylwester Suszek 自 2022 年起失踪。Przemysław Kral 否认了有关挪用资金的指控，并表示由于负面媒体报道引发了异常的提现请求激增。Zonda 计划针对虚假陈述采取法律行动，并承诺履行对客户的义务。该交易所已于 2021 年由 BitBay 更名为 Zonda。