加密犯罪

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，肯尼亚资本市场管理局正在招标区块链监控工具，以追踪超过 20 条公链上的欺诈、洗钱和制裁逃避行为。此举旨在支持肯尼亚新加密法律框架下的执法需求。该平台将针对高风险钱包、大额转账、混币器、暗网关联地址和受制裁实体自动发出警报，并根据联合国和美国外国资产控制办公室的制裁名单筛查交易。

ChainCatcher 消息，美国全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会周二联名致信司法部及白宫，警告《数字资产市场结构 Clarity 法案》第 604 条款存在严重执法漏洞，可能使执法机构难以调查和起诉加密相关犯罪活动。信中指出，第 604 条包含宽泛的豁免条款，可能使协助加密资产流通的个人或实体规避监管追责，干扰长期以来依赖的调查与执法权限。四大组织强调，其关切并非针对单纯编写或发布软件代码的开发者，而是对可能为非法活动提供保护伞的宽泛豁免表示担忧。争议核心在于第 604 条——即“区块链监管确定性法案”（BRCA）条款，该条款原为独立法案，后被并入 Clarity 法案，旨在为非托管开发者提供安全港，明确其不属于货币传输机构。执法组织认为，此举将为加密犯罪调查设置障碍。此外，信中还指出法案多项其他条款将“降低透明度、削弱问责机制，并在反洗钱框架中制造漏洞”。同日，近百名代表全美各地教区的天主教领袖亦发出警告，称该法案可能削弱打击人口贩卖的相关保护机制。对此，白宫加密货币顾问帕特里克·维特坚持认为，Clarity 法案是一部“支持监管、支持执法”的法案，并强调美国必须主动制定标准，否则将被动接受他国规则。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，美国国会正推动重建司法部加密犯罪工作组。此前司法部于 2025 年 4 月解散了国家加密货币执法小组，并停止了针对加密行业的“以执法代监管”策略。新法案由众议员 Lance Gooden 和 Josh Gottheimer 提出，拟在司法部内设立联邦加密货币盗窃工作组，负责协调加密资产盗窃、黑客攻击、诈骗等案件的调查与起诉工作。 该工作组职责为制定证据收集、数字证据分析、资产追踪及受害者对接的最佳实践，向州和地方执法机构提供技术援助与培训，并协调国际跨境案件合作。法案明确将加密货币市场、金融机构及金融产品排除在工作组监管范围之外，不改变现有监管框架和刑法。FBI 报告显示，2025 年涉及加密货币的投诉达 181,565 起，报告损失超 110 亿美元。法案尚未明确资金、人员配置及受害者响应机制细节。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 为执法机构推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服务中，可将自然语言指令转化为复杂的调查操作，帮助调查人员追踪非法加密交易。用户无需具备高技术门槛即可查询资金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，据市场消息，哈萨克斯坦央行投资子公司 “NIC” 宣布，将动用执法部门从犯罪分子处收缴的加密货币，连同外币与黄金储备，共同用于扩充新设立的国家加密货币储备基金。 该公司负责人 Timur Suleimenov 表示，已为基金划拨价值 3.5 亿美元的外汇与黄金作为初始资金。央行现阶段不计划直接持有加密货币，而是通过筛选出的五家对冲基金进行投资，并将投资于加密货币风投基金。总统托卡耶夫在全国金融监管机构会议上表示，警方已关闭 130 家非法加密货币交易所，收缴资产价值超过 500 万美元，并指示机构制定打击加密货币犯罪的具体提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 敦促纽约州立法者将无牌照加密业务定为刑事犯罪，并呼吁加强执法工具以打击加密犯罪。Bragg 警告称，一个规模达 510 亿美元的犯罪经济正利用监管盲区蓬勃发展，使犯罪分子能够不受惩罚地清洗枪支、毒品和欺诈所得资金。他特别指出，那些收取高达 20% 费用将现金转换为数字资产的无牌照加密 ATM 机是主要问题之一。他主张所有加密业务都必须进行强制性许可并遵守了解客户（KYC）规定，违者应承担刑事责任。若提案通过，纽约将成为美国第 19 个将无牌照加密运营刑事化的州。

ChainCatcher 消息，英国泰晤士河谷警方表示，11 月 4 日下午，两名男性和三名女性正从牛津前往伦敦途中时遭到袭击。劫匪抢走了手表和被害人的手机，并强迫其中一人将账户中的加密货币转移。最终抢走一块价值 45 万英镑的手表，以及 110 万英镑（约合 144 万美元）的加密货币。 案发后，被害人被遗留在牛津 Five Mile Drive 区域。后续警方逮捕了一名来自伦敦的 21 岁男子，涉嫌共谋抢劫、绑架及多项驾驶违法行为，并将其保释至 1 月 14 日；一名来自伦敦的 37 岁男子也因涉嫌抢劫和绑架被捕，并保释至 1 月 30 日；来自肯特的 23 岁男子因涉嫌抢劫和绑架被捕，并保释至 2 月 7 日；来自伯明翰的 19 岁男子因涉嫌抢劫、绑架及持有用于诈骗的物品被捕，并保释至 1 月 29 日。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加密犯罪调查部门 “Security Alliance”（简称 SEAL）公布了一种新方式，用于举报那些采用愈发复杂手段来隐藏黑客踪迹的潜在钓鱼网站。SEAL 称，传统自动扫描网址会遇网络爬虫常见问题，如验证码、反机器人保护，且诈骗者有 “伪装” 功能，会向疑似扫描器提供无害内容，所以需要能看到用户所见内容的方式。其全新 “可验证钓鱼举报器” 采用 “TLS 证明” 新型加密方案，让白帽黑客能以潜在受害者看到的网站形式检查。SEAL 指出，传输层安全性本身不支持生成会话记录，给第三方谎报内容留了机会。用户可通过该程序提交证明，SEAL 会核实并确保内容妥善签名且含恶意活动证据。该功能经约一月私人测试，现已向公众开放。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，国际刑警组织周五宣布，其协调的“塞伦盖蒂行动 2”已成功逮捕 1,209 名涉嫌网络犯罪分子，这些犯罪分子共计攻击了近 88,000 名受害者。据悉此次行动涉及 18 个非洲国家和英国的调查人员。 该行动自今年 6 月开始，截至目前已追回 9,740 万美元资金并拆除 11,432 个恶意基础设施。行动中，赞比亚当局捣毁了一个大规模在线投资诈骗计划，该计划通过广告活动承诺高收益回报，诱使约 65,000 名受害者投资加密货币，估计诈骗金额高达 3 亿美元。 在安哥拉，调查人员拆除了 25 个加密挖矿中心，逮捕了 60 名非法验证区块链交易的中国公民，并查获价值超过 3,700 万美元的挖矿和 IT 设备。

ChainCatcher 消息，币安宣布成为 Beacon Network 的创始成员，加入全球首个实时加密犯罪应对网络。该网络由 TRM Labs 开发，并与加密行业领军企业和执法机构合作，旨在通过实时情报共享与协作，防止非法资金离开区块链。作为全球最大加密货币交易所，币安的参与将强化加密生态的安全性，并推动加密资产的长期增长与普及。 币安全球首席合规官 Noah Perlman 表示：“事实证明，区块链是打击金融犯罪最有力的工具之一。Beacon Network 进一步促进了公私部门的合作，确保我们持续降低区块链上的犯罪率。”

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示，加密货币在西巴尔干地区（包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚等国家）犯罪活动中的使用规模持续扩大，主要涉及洗钱、贩毒及非法挖矿等领域。核心数据如下： ​​犯罪规模与模式​​ 西巴尔干地区年度加密货币交易量达 250 亿至 300 亿美元，其中数千万欧元与犯罪网络直接关联，资金通过加密钱包转移并用于合法商业投资。 黑山已成为暗网加密交易的关键节点，阿尔巴尼亚、塞尔维亚近年频现利用加密货币清洗毒品交易资金的行为。 ​​执法挑战​​ 该地区迄今仅记录3起加密货币查没案例（均发生于近三年），最近一例为 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿尔巴尼亚犯罪集团案件，查获 1000 万美元加密资产。 六国中仅阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃通过数字资产相关法律，但科索沃实施细则仍未生效。 ​​监管与协作短板​​ 欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）尚未覆盖非成员国西巴尔干地区，跨境追踪技术能力不足。 GI-TOC 高级分析师 Sasa Djordjevic指出，需加速采用 FATF 反洗钱标准，强化与 Europol、Interpol 协作，并部署区块链分析工具提升执法效率。 研究警告称，若监管框架与执法能力无法同步升级，该地区加密货币犯罪问题将持续恶化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，法国加密货币交易所 Paymium 联合创始人的女儿及孙子在巴黎第 11 区遭遇武装绑架未遂。四名蒙面歹徒试图将受害者强行带离现场，最终因受害者反抗及路人干预而逃离。 据安全专家 Jameson Lopp 统计，2025 年全球已发生 22 起针对加密货币相关人士的暴力犯罪案件，这一数字已接近 2023 年全年的 24 起。 数据显示，法国今年已发生至少 6 起加密相关绑架案，其中包括 1 月 Ledger 联合创始人遭绑架并断指事件。此类犯罪呈现国际化趋势，在菲律宾、香港及巴西等地均出现要求以加密货币支付赎金的绑架案件。 值得注意的是，犯罪分子多针对加密货币从业者的亲属实施犯罪，利用数字货币难以追踪的特性进行勒索。目前巴黎警方已查获作案车辆，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 unchained 报道，美国司法部（DOJ）在一份备忘录中表示，将重新审视一种做法：即在涉及欺诈和盗窃的案件中，当数字资产被没收后，如何以低于当前市值的价格向投资者赔付。 备忘录中提到，司法部关注了 2022 年一些著名的破产案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。虽然并非所有这些破产案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中许多案件都因为“欺诈和盗窃”导致投资者损失了数字资产。此外，司法部还指出，在之后几年中，这些数字资产的价值出现了大幅上涨。 不过，法院的做法并非出于让债权人痛苦的意愿。问题在于，现行的美国破产法规规定，没收的资产应按欺诈发生时的美元价值返还给受害者。虽然这看起来似乎不公平，但专家表示，这项规则背后有其重要原因，而且要改变它可能非常困难。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示，加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代，过去一年的非法交易额达到 510 亿美元，打破了之前的记录。 初步估计显示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情况并非如此：犯罪分子采用了先进的洗钱技术，以稳定币、DeFi 和人工智能驱动的欺骗为依托，造成了犯罪减少的假象。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称，稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来，稳定币已超过比特币，成为此类活动中使用最多的加密货币。报告称：“这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币也占据了所有加密活动的相当大的比例，稳定币活动同比增长约 77% 就证明了这一点。”

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方于 X 发文表示：“我们的首席执行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我们没有更多细节，但请放心，您在 Gotbit 的账户是安全的。我们的目标是证明公司和首席执行官 Alex Andryunin 的清白。我们已准备全面配合当局，提供所有必要的文件以支持调查，并迅速解除这一误会。一旦有更多信息，我们将及时更新。”

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，纽约金融服务局（NYDFS）正在招聘一名高级区块链分析师，以应对加密货币行业中的金融犯罪，包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验，熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时，还需深入了解《银行保密法》、反洗钱（AML）规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估 DFS 监管的虚拟货币持牌机构的非法活动风险，监控仪表盘以发现可能指示洗钱或违反制裁的异常情况，并进行进一步调查和报告。